2016年1月20日，赛翼智能全体股东作为股份公司的发起人签订《发起人协议》；同日，赛翼股份召开创立大会暨股份公司第一次股东大会，大会审议通过了《关于广东赛翼智能科技有限公司整体变更为广东赛翼智能科技股份有限公司的议案》、《公司章程》、三会议事规则等相关议案，并选举徐智能、王玉良、黄维荣、邵静涛、宁群仪、商毛红、周鹿7人为公司董事组成股份公司第一届董事会，选举南大星和翟丹梅为公司监事并与职工代表监事唐德仙组成股份公司第一届监事会。
2016年2月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2016]000059号）：“经其审验，截止2016年2月3日，股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币2,100万元，均系以广东赛翼智能科技有限公司截至2015年12月31日止的净资产折股投入，共计2,100万股，每股面值1元。净资产与折算后股本之间的差额1,067.98万元计入资本公积。”同日，广州市工商行政管理局核准上述变更事项，并核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440101068177945J）。
（9）第一次增加注册资本
2016年2月18日，赛翼股份召开临时股东大会，全体股东一致同意：赛翼股份新增股份31.5万股，由自然人荣海杰以每股10元的价格认购。本次增资扩股完成后，股份总数增至2,131.5万股。
（10）全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
2017年2月21日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，赛翼股份股票自该日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：赛翼智能，股票代码：870763，转让方式：协议转让。
（11）全国中小企业股份转让系统终止挂牌
2017年8月10日，赛翼股份召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2017年9月12日，经全国股转公司批准，赛翼股份正式终止公司股票在全国股转系统挂牌。
赛翼股份在全国股转系统挂牌转让期间未发生过股权变更。
（12）赛翼股份第一次股份转让
2017年11月4日，赛翼股份召开了2017年第六次临时股东大会，全体股东一致同意：将股东赛为智能持有赛翼股份24.63的股份以人民币4,252.5万元转让给海宜鑫投资。股权转让完成后，赛为智能不再为赛翼股份股东。
（13）股份有限公司整体变更为有限公司
2018年1月8日，赛翼股份召开第二次临时股东大会审议通过了《关于公司类型变更的议案》，由公司全体股东作为有限公司出资人，将股份公司整体变更为有限公司，公司名称拟定为广东赛翼智能科技有限公司，注册资本为2,131.5万元。
2018年1月15日，广州市天河区工商行政管理局核准上述变更事项，并核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440101068177945J）。
4、赛翼智能主营业务情况
（1）所处行业基本情况
赛翼智能成立以来致力于为客户提供智能化系统专业解决方案，业务由建筑智能化、云计算数据中心、智慧城市、智慧社区产品四块构成。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为I65“软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为I6520“信息系统集成服务”。
赛翼智能所处行业的基本情况可参见本预案“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“二、本次发行的背景和目的”之“（一）本次非公开发行的背景”。
（2）主营业务概况
赛翼智能是国内专业智能化系统解决方案提供商。公司自2013年设立以来一直致力于建筑智能化业务，至今在一般建筑、特殊建筑（例如医院、酒店）智能化系统集成上积累了丰富的业务以及技术经验；近年来，赛翼智能进一步扩大了自身的业务范围，逐步涉足云计算数据中心、智慧城市等智能化系统前沿领域；2016年，通过投入研发互联网可视门禁对讲管理系统产品，赛翼智能打造了属于自己的智慧社区业务板块。至此，赛翼智能“智能建筑—智慧社区—智慧城市”的产品链基本完整。
目前，建筑智能化改造、云计算数据中心建设、智慧社区产品（互联网可视门禁对讲管理系统为主）、智慧城市为赛翼智能四条主要业务线，具体如下表所示：
根据赛翼智能的发展规划，其一方面将稳固发展建筑智能化、云计算数据中心等优势业务，逐步布点智慧城市项目，另一方面更将进一步通过推广互联网可视门禁对讲管理系统产品打造智慧社区概念，充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，涉及到智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院、城市生命线管理、食品药品管理、票证管理、家庭护理、个人健与数字生活等诸多领域，为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。随着赛翼智能建筑智能化、智慧社区、智慧城市业务的逐步扩张，赛翼智能将进一步完善其产品并充分利用云数据汇总数据信息，为自身业务提供更多的支撑与应用服务。
赛翼智能最近一年及一期的主要业务开展情况如下表所示：
单位：元
注：最近一年及一期，赛翼智能未开展智慧城市业务。
（3）主要业务流程
①建筑智能化业务及云计算数据中心业务
建筑智能化及云计算数据中心业务的流程基本相似：1）售前由赛翼智能经营部与客户沟通了解客户需求，并维护客户关系；2）研发中心-技术部根据经营部提供的客户需求准备方案初稿后，客户邀标；3）项目方案确定后投标；4）中标后，研发部召集工程部召开交底会，将项目方案核心及风险与工程部交接；5）研发部与工程部与客户继续沟通完成深化设计；6）工程部拟定采购清单，交公司部门及领导汇审确定；7）采购部根据确定的采购清单采购物资，物资直接发到工程现场入库；8）施工；9）验收；10）质量保障。具体如下图所示：
②互联网可视门禁对讲管理系统
互联网可视门禁对讲管理系统业务的基本流程与一般智能建筑化工程项目有所不同：1）以公开竞标或代理介绍的模式取得业务合同；2）签订合同后，根据客户需求定制系统及APP，并确定硬件外协加工厂商；3）根据订单数量以及客户要求，将采购和加工清单交予外协加工厂商；4）外协加工发货；5）组装调试；6）运营维护。具体如下图所示：
（4）经营概况
①销售情况
赛翼智能的建筑智能化业务及云计算数据中心项目基本通过招投标方式取得，业务主要以珠三角地区为核心，主要通过招投标方式中从总承包方分包项目或直接总承包项目。前期主要由经营部负责跟踪市场，收集项目信息，由研发中心相关下属部门进行方案设计，并制定招标书参与项目招标。受到中标通知书后，公司通过与客户谈判协商后签订承包合同或分包合同。在工程完工后，公司会提供1-2年的售后服务，主要采取热线电话、E-MAIL支持、远程在线诊断和调试与现场服务相结合的服务模式，在保障项目工程的正常运行同时提升客户粘性。在该种模式下，有利于促进公司加大研发能力和提升设计水平，提高公司在行业内的影响力，扩大市场规模。
互联网可视门禁对讲管理系统为赛翼智能2016年以来新拓展业务，目标客户定位于各地区新建住宅楼盘或社区，目前公司主要通过招标或代理取得项目为业主安装互联网可视门禁对讲管理系统并提供配套服务。取得项目后，研发中心及经营部根据客户需求定制互联网可视门禁对讲管理系统及配套APP功能后签订合同。在工程完工后，公司会提供2-3年的质保服务。
最近一年及一期，公司向前五大客户销售收入及比例如下表所示：
单位：元
注：2017年1-9月数据未经审计。
②采购情况
赛翼智能的采购活动主要分为物资采购和劳务采购。
A、物资采购
赛翼智能在项目中标后，技术部会在完成方案深化后拟定材料设备总清单交付采购部，采购部根据清单列示供应商询价比对表交由主管领导及总经理批示，采购部根据批示修订采购清单开始询价比价确定供应商签订采购合同，同时将采购申请单交付工程部。供应商根据采购订单备货后直接交付工程部，由工程部清点验收入库。
对于通用材料（如线管、线槽、控制线缆等），采购部采取内部招标模式，通过对供应商的产品质量、价格、服务进行评审，确定2-3家候选供应商。对于邀请招标的厂家或品牌清单，应考虑包括业主对产品品牌要求，工程实际允许接受程度、该产品同类品牌范围等因素，最后按照投标比价结果，开展商务谈判，进而实施合同评审及签订购销合同。
对需求量较少的材料、应急材料、临时设施材料及钢材类材料这类价格透明度高，信息流通广的材料，采购部一般采用询价对比方式采购。
工程部材料自购主要针对在自购范围内的应急零星材料，包括工程部因工程抢修、配合预埋、临时变更修改等应急使用的零星主材辅材的自购，超过自购范围的应急零星采购，须报采购部经理同意或主管经理同意。
B、劳务采购
赛翼智能主要通过协商谈判等方式选择劳务外协供应商，建立供应商名单后会对供应商的资质情况进行评审，包括专业人能力、机具装备能力、业绩、人员结构、公司信誉等方面，经过评审选择合格的劳务分包厂商。
最近一年及一期，赛翼智能向前五大供应商采购金额及比例如下表所示：
单位：元
注：2017年1-9月数据未经审计。
③生产情况
赛翼智能所有的智能化系统集成项目不涉及产品生产；互联网可视门禁对讲管理系统产品目前的由赛翼智能向合作外协厂商提供设计方案及图纸，由外协厂商采购原材料并生产组装，完工后直接发货，由工程部在现场清点验收入库。
④研发情况
赛翼智能成立至今始终坚持走自主研发之路，拥有众多研发人才和核心技术，目前该公司的核心技术全部来自于其技术团队的自主研发。
赛翼智能的研发机构健全，设立研发中心-技术部（负责智能建筑、云计算数据中心和智慧城市项目的设计、集成、技术支撑工作）和研发中心-智慧城市部（负责智慧社区、智慧城市业务运营平台、智能终端、APP应用等高新产品的软硬件研发、生产和互联网业务平台的运营等工作。
智能化工程整体解决方案的设计通过可行性分析、项目立项、研发设计、设计方案测试等多个环节完成，将客户需求转变为方案建议，从而使研发活动与市场需求结合起来，经过研发中心-技术部将自有产品与第三方产品重新整合，向客户提供符合需求的整体解决方案，真正实现以市场为导向的研发与方案提供体制。互联网可视门禁对讲管理系统产品及其配套APP均是由公司自主研发设计，可以根据客户的实际需求自由调整功能模块，满足不同客户的不同需求，同时研发中心配备了专门团队对互联网可视门禁对讲管理系统APP进行运营开发升级。
另外，赛翼智能也与广东工业大学、华东理工大学等高校分别签订了产学研合作协议书，双方将发挥各自优势，逐步通过多种形式开展合作研发，共同构建产学研联盟的创新体系。
5、主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况
（1）主要资产权属情况
截至2017年9月30日，赛翼智能合并报表资产总额119,047,980.81元，其中：流动资产112,605,868.29元，主要包括应收账款和存货等；非流动资产6,442,112.52元，主要包括无形资产和长期待摊费用等。
①土地及房屋
公司未拥有任何土地或房屋资产，主要办公场所、自有仓库通过租赁取得，具体情况如下：
A、办公场所租赁物业
2016年11月24日，赛翼股份与京华信息科技股份有限公司签订《广州市房屋租赁合同》，京华信息科技股份有限公司同意将坐落在广州市天河区高普路138号西座三层301、302、303、304、305、306、307、308、309单元的房屋出租作办公用途使用，建筑面积2,268平方米，合同期限至2021年1
