来源时间为：2022-05-13
原标题::南京（集团）股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
南京(集团)股份有限公司
2021年年度股东大会资料
股票简称：
股票代码：600280
（2022年5月27日）
重要提示
一、本次大会提供网络投票：
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
特别提醒:
新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东及股东代理人通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,并请提供“通信大数据行程卡”信息,谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有48小时内核酸检测阴性证明。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等权威机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的各位股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决,感谢您的理解和支持。
二、股东大会召开日期、时间：
1、现场会议时间：2022年5月27日13:30
2、网络投票时间：2022年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、股权登记日：2022年5月23日
四、现场会议地址：
南京市建邺区雨润大街10号南京（集团）股份有限公司二楼会议室。
五、现场会议授权委托书附后
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布的通知》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
五、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。
八、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
九、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。
目录
[议案1]公司2021年度董事会工作报告...................................................................1
[议案2]公司2021年度监事会工作报告...................................................................6
[议案3]公司2021年度财务决算报告.......................................................................9
.................................................11
[议案4]公司2021年度拟不进行利润分配的预案
[议案5]公司2021年年度报告及其摘要.................................................................12
[议案6]公司关于续聘会计师事务所的议案...........................................................13
[议案7]公司董事、监事2021年年度薪酬的议案.................................................16
[议案8]公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案...........................17
..................................................................................................................19
授权委托书
[议案1]
南京（集团）股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，公司直面新冠疫情带来的挑战，不断强化对疫后市场的竞争力，公司董事会严格根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行董事会职责。
同时公司董事会各成员积极发挥自身专业水平，全力推动公司规范治理及经营业绩并举发展。现将一年来的工作情况报告如下：
一、董事会工作情况
（一）董事会、股东大会会议召开情况
2021年，董事会做好公司重大决策的研究及审议工作，全体董事认真履行监管机构的各项要求，真正做到勤勉尽责，依规举行会议，积极发表专业意见。
公司董事会2021年共召开了9次会议，其中现场会议2次，通讯表决会议7次；公司董事会审计委员会召开2次会议；董事会薪酬与考核委员会召开1次会议。
报告期内，公司董事会召集并组织股东大会5次，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
（二）完善公司治理，提高规范运作水平
报告期内，公司进一步完善公司治理制度体系，为公司规范运行提供了坚实的制度保障。公司内部控制总体运行情况良好，各项规范治理制度均得到了有效地落实，日常管理中发现的问题也及时进行了整改，结合公司实际情况制定、修订了多项内部制度，不断完善内部控制制度与控制体系、优化管理流程，持续提升公司规范运作水平，提高上市公司质量。
（三）提升专业能力，积极参与专项培训
为进一步加强董事、监事及高级管理人员专业能力，加深公司董事、监事及高级管理人员对资本市场监管规则的了解，公司董事、监事及高级管理人员通过不定期参加监管机构、上市公司协会组织的各类专项培训，掌握市场最新的法律法规及监管要点，强化自身建设，切实提升重大事项的决策能力。
（四）切实履行信息披露义务，完善信息管理
公司董事会严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，2021年在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露63篇临时公告、4期定期报告。上述定期报告和临时公告能够客观准确地反映公司报告期内的重大事项及经营情况，确保投资者能及时有效地了解到公司信息，保障投资者的基本权益。
（五）延展投资者关系管理，加强市场紧密联系
报告期内，公司董事会高度重视以线上及线下相结合的方式与各类投资者保持交流。通过主动、专业、高效地与投资者沟通，建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者权益。通过加强与股东、媒体及公众的沟通，传递公司投资价值，推动形成相对稳定的市场预期，树立良好的公司形象。
二、2021年经营情况回顾
2021年，公司在董事会的领导下，紧随国家政策引导，及时掌握国内经济形势，通过自身不断变革升级，充分发挥实体经济优势，降低多种不利因素对公司发展的负面影响。面对复杂多变的市场环境，坚持疫情防控和经营发展两手抓，认真落实年度工作目标和任务要求，以市场需求为导向，着力在优化资源整合、完善战略布局、促进投资运作等方面进行筹划施策，进一步提升公司经营管理能力，面对市场不利环境，迎难而上，努力克服疫情带来的冲击和影响，各项工作取得稳步推进，实现年度目标和任务。
（一）重视环保，荣获“绿色商场”称号
为深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，争当表率、争做示范，2021年绿色商场创建工作，从节能技术、环境布局、文明服务及管理模式四个方面入手，全面构建绿色经营管理体系，大力推进启动空调能源改造项目，大胆调整楼层动线布局、引进品牌并全力配合疫情防控公共卫生事业，在绿色文明创建工作上，积极发挥着企业自身的能量。秉承“绿色商场”注重环保、健康安全的经营理念，提供绿色服务，引导绿色消费，实施节能减排、资源循环利用和环境保护等措施，经专家层层审核，在江苏省商务厅公布的2021年江苏省绿色商场名单中，再添4家门店荣获上榜。
（二）新零售发力，区域市场规模不断扩大
随着社会消费需求的不断升级，消费者对于商品质量，服务品质以及便利化程度要求也随之提升。中商罗森正是抓住当代消费者的理念，因地制宜、因时制宜地制定战略方针，不断优化商品供应链。2021年，安徽中商罗森便利店与马鞍山郑蒲港区委签订食品研发与生产基地项目，该项目着力完善上游食品产业结构，通过努力开拓上游新市场，增加企业经营收益点，打造供应链闭环，进一步强化企业核心竞争力。疫情期间，中商罗森便利店扩大健康食品供应范围，保证居民食品需求量，截止2021年底，中商便利累计开业404家门店，为居民提供完善的便利服务。
（三）营销升级，全面增长
公司致力于发展数字化，赋能全域营销，构建全渠道营销网络，打造优质服务场景。通过线上渠道构建云商场，线下搭建私域社群，开拓全员分销等多种模式，实现全员营销高增长，2021年线上渠道实现销售额超亿元。随着消费模式的快速革新及公司独有的布局优势和数字化能力构建，线上商城引入精品超市、跨境全球购海外商品，有效的丰富商场的商品结构，增加会员在公司购物选择的同时提升其便利体验的生活感。2021年通过“门店服务线上延展 线下客流导入
