（四）创新科技，数智化转型稳步推进
2021年公司持续推进数智化转型，以SAP为核心构建数字化平台，打造满足多业态发展的业务系统。通过数据在线、协同在线、流程在线、服务在线、顾客在线，打通业务堵点，围绕“品牌战略、精准营销、业财一体、制度变革、数据赋能、集团共享”六大核心战略目标，进行数字化赋能，为业务提效、服务提升插上数智化的翅膀。
（五）加速去化，加快现金回流以房地产项目后期工程建设、工程验收以及竣工交付为公司2021年工作重心。为确保房地产项目去化工作的稳步进行，2021年初，公司与沭阳金源资产经营有限公司签订商铺交易协议，盘活公司存量资产，加快公司商铺销售去化速度。2021年公司始终秉承加速去化的战略方针，通过扩大销售力度，加速地产板块资金回笼，强化房地产板块资金管理和执行，不断提高资金的综合使用效率，保证房地产项目成本结算事项的有序性，保障整体资金的运行安全。
三、2022年主要工作
2022年公司董事会将进一步加强自身建设，清晰认识当前竞争形势，进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作。公司秉承“稳步扩张、高效经营”的整体部署，全面启动新一轮的战略布局与渠道拓展。依托专业运营管理能力，开发高品质、创新型商业百货，驶入商业发展的快车道。
公司董事会将继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高决策水平，坚持防疫与经营两不误；针对公司业务发展的形势，持续完善各项管理制度，建设风险控制体系，提高公司防控经营风险的能力；进一步加强对管理层的绩效考核，促进公司新一年度经营目标的实现；完善各项公司治理制度和流程，提高公司治理水平，更好地维护广大股东的利益，推进公司各项工作全面协调、稳健发展。
2022年公司将重点在经营管理方面做好以下工作：
（一）多维调改，持续全渠道发展
公司将继续从标杆品牌进驻、楼层品类整合、转型升级拓店等全方位、多角度、深层次入手，瞄准门店定位，实施门店调改。加强集团化合作，落实大店升级计划，为业绩增长加码。渠道向上，优化供应链结构，加强品牌联发，为品类升级助力。加强重点门店调改项目的规划和建设工作，有序推进各区域门店的调改工作，为后续业绩的恢复和提升做好准备；加快转型升级步伐，推进区域市场做强，持续促进融合，努力实现全渠道发展之路；不断挖掘、发挥、突出公司的相对优势，合理配置资源，加强与利益相关方的各项合作，进一步增强公司的市场影响力。
（二）强化经营，提升核心商品力
商品力是零售企业经营能力的核心体现，无论何种渠道、何种方式，让顾客能持续买到好的商品，是一家零售商能持续发展的动力和源泉。商品力表面上看是由于价格是否有吸引力，实质背后是综合因素所致，包括形象定位、经营管理模式、品类组合、与品牌商关系、供应链控制、采购能力等。2022年，公司将以多种手段增强商品力，包括深化与品牌商的合作、拓展自营品类、开发自有品牌、强化品牌汰换更新、开发集合店、应用数字化手段等。
（三）数字转型，突破自身壁垒
数字化转型始终是公司发展的战略使命，理论在更新，方法在迭代。概括起来，公司前期的数字化建设，有两个主要特点。一是引入或研发了大量工具，如线上商城、数据分析、营销引流等，接下来的重点是要结合企业优势和资源，把工具变为能力。二是前期数字化建设主要在前台进行，布局各类触点和场景，下一步要向中后台建设转变，真正实现一体化和决策智能化。这是2022年公司数字化工作的两项重要任务。
（四）聚焦管控，确保有序经营
受新冠疫情的影响，企业经济效益受到了不可避免的影响，且后续仍存在较大的不确定性。公司2022年继续将预算管理列入工作重点，进一步加强全面预算管理，合理安排资金，压缩不必要或不急需的开支，全力降低费用，控制成本，详细分析公司经营动态，咬紧全年目标不放松，确保年度指标的达成。
（五）聚焦环保，深耕“绿色经济”
2022年，公司将继续为行业树立绿色标杆，融汇环保、绿色的品牌发展战略，构建生态商业场景，为绿色经济可持续发展做出贡献。在追求经济效益、实现长远发展的同时，积极履行企业社会责任，将持续改善并优化与合作伙伴的关系，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。
请各位股东及股东代表审议。
南京(集团)股份有限公司董事会
2022年5月27日
[议案2]
南京（集团）股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，公司监事会根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，依法行使职权，积极开展工作，对公司财务进行了检查，对公司依法运作和公司高级管理人员履行职务情况进行了监督。
（一）监事会的工作情况
报告期内公司召开了4次监事会会议，具体为：
1、2021年1月5日，第九届监事会第八次会议：
审议通过《公司关于注销部分回购股份的议案》；
2、2021年4月27日，第九届监事会第九次会议：
（1）审议通过《公司2020年度报告及其摘要》，并对报告发表审核意见；（2）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；
（3）审议通过《公司2020年度财务决算报告》；
（4）审议通过《公司2020年度拟不进行利润分配的议案》；
（5）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；
（6）审议通过《公司2021年第一季度报告及其》
3、2021年8月25日，第九届监事会第十次会议：
审议通过《公司2021年半年度报告》,并对报告发表审核意见；
4、2021年10月26日，第九届监事会第十一次会议：
审议通过《公司2021年第三季度报告》,并对报告发表审核意见；另外，监事会监事还出（列）席了公司召开的股东大会及董事会。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司依法运作情况良好。报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会按照股东大会的决议要求，切实履行股东大会的各项决议等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，经营决策科学合理，经营状况良好，防止了经营管理风险；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为上述审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2004年配股募集资金已于当年全部投入承诺项目，本年无募集资金投入项目。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为，评估机构依据相关法律法规进行评估，具备独立性、评估方法的选用、评估假设和评估结论合理。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2021年1月5日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《公司2021年度预计日常关联交易的议案》、《公司关联交易的议案》。关联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次交易，独立董事发表了独立意见。
监事会认为以上关联交易的内容和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易合理，没有损害公司及股东的利益。
2021年6月11日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于增加日常关联交易关联方的议案》。关联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次议案。
监事会认为以上关联交易的内容和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易合理，没有损害公司及股东的利益。
2021年11月12日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《采购一体机与关联方签订《委托协议》暨关联交易的议案》。关联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次交易。
监事会认为以上关联交易的内容和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易合理，没有损害公司及股东的利益。
报告期内，公司除与下属控股公司之间的关联资金往来外，无其他重大关联交易，没有损害公司及股东利益的事项。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告和内部控制审计报告均出具了标准无保留意见的审计报告。
（八）审核公司年度报告情况
监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出上述意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
在过去的一年中，监事会通过履行职责，确保了公司各方面的工作更加趋于规范。在新的一年，监事会将继续积极开展工作，充分发挥监督职能，严格按照中国证监会的监管条例要求，加大监管工作力度，切实维护股东的合法利益。
请各位股东及股东代表审议。
南京(集团)股份有限公司监事会
2022年5月27日
[议案3]
南京（集团）股份有限公司
2021年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2021年度财务决算情况向股东大会汇报如下：
一、经营情况
1、营业收入：2021年公司实现营业收入28.81亿元，与去年同期相比下降9.50，其中百货营业收入同比增加9.96，地产营业收入同比下降55.54。营业收入同比下降主要原因：地产板块交房确认收入较同期减少。
2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润4,536.01万元，报告期公司百货主业经营正常，利润同比增减变动主要原因：（1）报告期地产板块本期结转收入较同期减少，毛利同比减少以及部分项目土地增值税清算，补提土地增值税，两项因素叠加导致本期净利润同比减少；（2）报告期罗森便利门店加速拓展便利店业务，有新增门店且尚在培育期，形成本期净利润同比减少；（3）百货板块营业收入受新冠病毒疫情影响较同期减缓，销售收入增加导致毛利增加，形成净利润同比增加；（4）子公司徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁事项完成确认资产处置收益2.45亿元，形成净利润增加。
二、财务状况
截至2021年12月31日，公司资产总额132.55亿元，负债总额122.42亿元，归属于母公司所有者权益9.75亿元，资产负债率92.36（本期执行新租赁准则，按同期同口径资产负债率为91.63，较同期下降1.01个百分点）。
1、归属于母公司所有者权益9.75亿元，比年初上升4.88；其中未分配利润为-61,033.28万元，比年初增加3,152.7
