2、基本每股收益0.04元，2020年度基本每股收益0.07元。基本每股收益与稀释每股收益相同。每股收益增加的原因与净利润增加一致。
三、公司现金流情况单位：万元
现金流项目本期金额上期金额变动额变动率（）经营活动产生的现金流量净额57,803.046,006.8851,796.16862.28投资活动产生的现金流量净额49.23-3,777.253,826.48不适用筹资活动产生的现金流量净额-67,968.22-19,568.56-48,399.66不适用经营活动产生的现金流量净额同比增加5.18亿元，主要原因是：（1）本期百货板块因新冠疫情较同期影响减缓，销售收入和回款较同期增加；（2）地产板块本期支付工程款较同期减少；（3）根据新租赁准则规定，将偿还租赁负债支付的租金调整为筹资活动的现金流支出，同期体现在经营活动现金流出中。
四、可供股东分配的红利（母公司数）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润138,324,404.37元，按10提取法定盈余公积13,832,440.44元；加年初未分配利润500,869,912.68元，本年度可供股东分配利润625,361,876.61元。
请各位股东及股东代表审议。
南京（集团）股份有限公司董事会
2022年5月27日
[议案4]
南京（集团）股份有限公司
2021年度拟不进行利润分配的预案
各位股东及股东代表：
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润138,324,404.37元，按10提取法定盈余公积13,832,440.44元；加年初未分配利润500,869,912.68元，本年度可供股东分配利润625,361,876.61元。
公司2021年度利润分配预案拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案现提请公司2021年年度股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因
截止报告期末公司合并报表未分配利润为-6.10亿元。报告期内虽公司主营百货零售受新冠病毒疫情影响较同期减缓，主业经营平稳且业绩正常，但为实施公司战略目标，聚焦主业，稳固百货零售主营业务。未来拟对部分百货老旧门店加大品牌引进及进行卖场更新改造和提档升级。为确保公司良性发展，公司本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
请各位股东及股东代表审议。
南京（集团）股份有限公司董事会
2022年5月27日
[议案5]
南京（集团）股份有限公司
2021年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
公司2021年度报告全文详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
请各位股东及股东代表审议
南京（集团）股份有限公司董事会
2022年5月27日
[议案6]
南京（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告审计、内部控制审计服务，聘期一年。现提请股东大会审议并授权公司董事会，在与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订合同时，确定支付其报酬的数额。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
3、业务规模
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元。
4、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名注册会计师执
业时间开始从事上市
公司审计时间开始在本所执
业时间李顺利2004年2004年2012年陈佳2007年2007年2012年揭明2005年2004年2016年（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李顺利
上市公司名称中国葛洲坝集团股份有限公司广东股份有限公司中原特钢股份有限公司中珠医疗控股股份有限公司云南西仪工业股份有限公司南京华东电子信息科技股份有限公司南京(集团)股份有限公司武汉科技股份有限公司武汉集团股份有限公司股份有限公司武汉产业集团股份有限公司（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈佳
上市公司名称中原特钢股份有限公司云南西仪工业股份有限公司南京(集团)股份有限公司（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：揭明
上市公司名称常熟市股份有限公司潜江股份有限公司上市公司名称武汉高新技术股份有限公司2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人及签字会计师李顺利先生，会计师陈佳女士、签字会计师和项目质量控制复核人揭明先生不存在可能影响独立性的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
2021年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为210万元，内控审计费用为85万元。2022年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别，相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
请各位股东及股东代表审议。
南京(集团)股份有限公司董事会
2022年5月27日
[议案7]
南京（集团）股份有限公司
董事、监事2021年年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
现就2021年在公司领取薪酬的董事、监事的报酬情况报告如下：
一、薪酬政策
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司董事、监事的薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定，需提交股东大会审议。
二、业绩描述
2021年公司董事、监事始终立足公司发展战略，面对2021年新冠疫情带来的新挑战以及疫后零售市场竞争压力的增加，公司管理层不断提升核心竞争力，强化信息化管理水平，加强商业百货的综合竞争实力。2021年期间，公司管理层突破业务瓶颈，顺利解决诸多历史遗留问题。在公司治理领域，不断提升并优化公司内部控制管理体系，强化部门综合实力，优化组织架构，构建高效的工作运转机制。
三、薪酬情况
2021年度，从公司领取报酬的董事、监事详情见下表：
姓名职务税前薪酬总额
（单位：万元）祝珺董事长699.22谈建林董事、总裁922.21杨学萍监事、党委书记65.14陈娟监事、审计部副总经理31.63合计/1718.20请各位股东及股东代表审议。
南京(集团)股份有限公司董事会
2022年5月27日
[议案8]
南京（集团）股份有限公司
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
各位股东及股东代表：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年审计报告，公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-6.10亿元，实收股本为11.38亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
二、未弥补亏损原因
1、报告期百货板块销售收入受新冠病毒疫情影响较同期减缓，销售收入较同期增加，毛利额同比增加；
2、报告期地产板块本期结转收入较同期减少，毛利同比减少以及部分项目土地增值税清算，补提土地增值税，两项因素叠加导致本期净利润同比减少；3、报告期罗森便利门店加速拓展便利店业务，有新增门店且尚在培育期，形成本期净利润同比减少；
4、报告期子公司徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁事项完成确认资产处置收益导致净利润增加；
综上原因2021年实现盈利，合并报表净利润为0.46亿元，但是由于以前年度亏损额较大，2021年盈利额较小，不足以弥补前期亏损，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。
三、改进措施
1、坚持主业，加码线上，推进融合发展，公司将持续推进门店调改，推进品牌招商升级。集中公司资源，巩固强化优势门店，重点扶持打造标杆品牌，突出门店、品牌强者恒强效应，以点带面，带动公司业绩增长。
2、稳步推进罗森便利门店拓展的同时，不断优化物流配送体系，加速安徽罗森鲜食工厂筹建，努力降低门店成本费用。紧跟业务潮流，加强社群营销，不断扩大罗森品牌影响力，持续提升业绩。
3、地产项目确保完工项目竣备交付的同时，将加大营销力度，加快销售资金回笼速度，进一步加速未售货值去化。
请各位股东及股东代表审议。
南京(集团)股份有限公司董事会
2022年5月27日
授权委托书
南京（集团）股份有限公司：
月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：股
委托人持优先股数：股
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1公司2021年度董事会工作报告2公司2021年度监事会工作报告3公司2021年度财务决算报告4公司2021年度拟不进行利润分配的预案5公司2021年度报告及其摘要6公司关于续聘会计师事务所的议案7公司董事、监事2021年年度薪酬的议案8公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未
