（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：杭州市拱墅区半山路178号，杭钢会展中心四楼多功能厅
二、会议审议事项
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、2013年年度报告及其摘要
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
以上内容详见于公司？2014年3月22日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站？（www。sse。com。cn）？的相关公告。
本次股东大会审议之《关于修改的议案》需要以特别决议通过。
除审议上述议案外，独立董事将在股东大会上提交2013年度述职报告。
三、会议出席对象
1、截止2014年4月22日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。
四、会议登记方法
1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股票帐户进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2014年4月24日、25日（上午9：00～11：00，下午2：00～4：00）
3、登记地点：杭州市拱墅区半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部
五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部
3、会议联系电话：0571－88132917
4、会议联系传真：0571－88132919
5、邮政编码：310022
6、联系人：晏民发葛娜杰
特此公告。
附件：授权委托书
杭州钢铁股份有限公司董事会
2014年3月22日
附件
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东账户号：
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
委托日期：年月日
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码:600126股票简称:杭钢股份编号:临2014—005
债券代码:122095债券简称:11杭钢债
杭州钢铁股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划的议案》，董事会在对该议案进行表决时，关联董事汤民强、朱初标、周皓、周尧福均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。公司独立董事陶久华、邵瑜、薛加玉发表了同意该议案的独立意见，认为：公司董事会六届四次会议审议和表决《关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定；2013年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2014年度日常关联交易的预计符合实际情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案尚需获得公司2013年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（三）2014年度日常关联交易预计情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、杭州钢铁集团公司
注册地址：杭州拱墅区半山路178号；法定代表人：李世中；注册资本：12.082亿元；经营范围：许可经营项目：汽车运输。一般经营项目：钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、金属丝、绳及制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)的销售，铸造，建筑施工，起重机械安装，进出口经营业务范围，物业管理（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。杭钢集团是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。
2、杭州钢铁厂工贸总公司
注册地址：杭州市下城区东新路741号；法定代表人:李雷；注册资本：5,000万元；主要经营范围：金属材料，冶金炉料，煤炭，建筑材料，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），液氧、液氩、液氮、氧[液化的]（以上无储存经营），普通机械、五金、交电，通信设备，百货，农副产品（除食品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，货物进出口。
3、杭州杭钢对外经济贸易有限公司
注册地址：杭州市拱墅区莫干山路18号商务中心20楼及夹层；法定代表人：缪克能；注册资本：16,800万元；经营范围：货物进出口；废旧物资回收（限分支机构经营）；批发：粗苯、甲苯、二甲苯、甲醇、纯苯、煤焦油、对二甲苯（以上为无储存经营）；批发、零售：焦炭，金属材料，冶金原辅材料，矿产品，机电设备，建筑材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），百货，仪器仪表，纺织品及原料，五金交电，农副产品（除食品），木材及制品，纸张及制品；服务；经济信息咨询（除商品中介），机械设备租赁。
4、浙江省冶金物资有限公司
注册地址：杭州市秋涛路278号；法定代表人：良；注册资本：1亿元；经营范围：金属材料、金属冶炼用萤石、金属矿产品、铁合金、煤炭化工产品（不含危险品）、机电设备（不含汽车）、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农作物副产品的销售；经营进出口业务；技术咨询服务。
5、浙江富春物贸中心
注册地址：杭州市下城区中山北园38号—1；法定代表人：殷怀保；注册资本：800万元；经营范围：煤炭、金属材料、木材、建筑材料、化工产品及原料（不含危险品）、橡胶及制品、服装、针纺织品及原料、纸、纸浆、普通机械、电子计算机及配件、汽车配件、日用百货、五金交电、农副产品、饲料、装饰材料的销售；经营进出口业务。
6、宁波富春东方贸易有限公司
注册地址：宁波市北仑区兴中路28号；法定代表人：翁昌荣；注册资本：30万美元；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
7、浙江(,)再生资源开发有限公司
注册地址：杭州市半山路178号；法定代表人：谢晨；注册资本：12,500万元；经营范围：报废汽车回收拆解、废旧金属拆解加工（凭许可证经营），金属材料、冶金炉料、化工原料及产品（不含危险品和易制毒品）、煤炭（凭许可证经营）的销售，汽车售后服务，拖车、搬运、装卸服务，信息咨询服务。
8、宁波保税区杭钢外贸发展有限公司
注册地址：宁波保税区发展大厦1202号；法定代表人：缪克能；注册资本：1,080万元；经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；设备租赁；社会经济咨询；经营金属材料、冶金原辅材料、机械设备（除汽车）、化工原料（除危险化学品）、仪器仪表、五金、电器、橡胶制品、机电产品（除轿车）、纺织品及原料（除国家统一经营）、汽车配件、纸张及原料。
9、浙江东菱股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市中山东路1628号；法定代表人：吴东明；注册资本：5,000万元；经营范围：金属材料、机电设备、化工原料及产品（不含危险品）、纺织原料、染化料、建筑装饰材料、木材及制品、纸张、纸浆、木浆、电子及通信产品、五金交电、百货、针纺织品、炊事用品、皮革及制品、家具、日用杂货的销售；煤炭的批发；广告的制作、代理；网络技术信息及系统集成服务、光盘产品及软件开发、销售；信息咨询（不含、证券咨询）；客运出租；房屋、场地、设备的租赁；经营进出口业务；书报刊的零售（限下属分支机构凭证经营）；含下属分支机构经营范围。
10、浙江杭钢国贸有限公司
注册地址：杭州市东新路741号；法定代表人：李雷；注册资本：1亿元；经营范围：金属材料、化工产品（不含危险品）、冶金原辅材料、木材及制品、钢材及制品的销售；经营进出口业务。
11、浙江杭钢电炉炼钢有限公司
注册地址：杭州市半山镇132号；法定代表人：吴兴良；注册资本：4亿元；经营范围：生产销售自产钢材制品。
12、浙江冶钢储运有限公司
注册地址：杭州市半山路132号；法定代表人：吴黎明；注册资本：3,700万元；经营范围：铁路运输（限杭钢专用铁路）、公路运输；杭钢专用的公路工程、铁路工程；仓储；货物装卸；河道码头疏竣；运输车辆及设备维修；汽车配件的销售；提供装卸、工程修理方面的劳动服务。
13、杭州紫金实业有限公司
注册地址：拱墅区半山镇沈家桥村；法定代表人：董志伟；注册资本：58,000万元；经营范围：度机械用钢生产加工，钢铁轧制、金属压延。
14、杭州紫云能源综合利用开发有限公司
注册地址：拱墅区半山镇石塘村；法定代表人：刘继雄；注册资本：4,000万元；经营范围：综合能源利用及电力的技术开发；发电（限供杭州钢铁集团公司）；其他无需报经审批的一切合法项目。
15、浙江杭钢紫鼎工贸有限公司
注册地址：杭州市拱墅区半山路176-1号；法定代表人：陶力农；注册资本：800万元；经营范围：冶金炉料、五金材料、建材、锻件铸件，机电维修，劳务项目承包。
16、常州杭钢卓信机械装备有限公司
注册地址：常州市新北区春江镇赣江路8号；法定代表人：陶力农；注册资本：10,000万元；经
