（5）“稳定创效”提升竞争优势。
加强生产、安全、能源、环保和设备管理，实现生产组织安全稳定顺行高效。要继续坚持以市场为导向，以效定产、产销互促的工作思路，强化工序合理匹配，精细组织生产，确保各工序运转费用最低、效率最高。特别是在中轧改造期间，要围绕改造时间节点，统筹安排好相关工序的联合检修工作，努力把对生产组织的影响降到最低程度。加强隐患排查和整改，突出煤气、液态金属、电气等重点危险源监控，杜绝发生重特大安全事故。强化环保“底线”意识，完善废水、大气、噪声污染防治措施，加强环保设施运行管理，杜绝无组织排放。加大余热、余气、余压和固废综合利用力度，不断优化资源能源配置效率，切实降低吨钢能耗。以设备经济稳定运行为重点，加强设备运行监控、日常维护，进一步提高设备运行效率。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计等核算方法未发生变化；
4.2报告期内未发生重大会计差错更正事项；
4.3与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
股份有限公司
2014年3月20日
代码:600126股票简称:(,)编号:临2014—002
债券代码:122095债券简称:11杭钢债
杭州钢铁股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2014年3月10日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2014年3月20日上午9：00在公司办公大楼四楼会议室以现场表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长汤民强先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度实现归属于上市公司股东的净利润20,651,120.50元；为兼顾股东利益和公司发展，2013年度公司利润分配预案为：拟以2013年年末公司总股本838,938,750股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.10元（含税）分配，共计分配股利8,389,387.50元。此次股利分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。
（五）审议通过《2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
（六）审议通过《2014年度技术改造计划》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2014年，公司共安排技术改造项目8项，计划财务用款8,540万元，计划投资额9,771万元。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司生产经营和发展的需要，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司拟向杭州半山支行、杭州武林支行、股份有限公司杭州平海支行、杭州吴山支行、中国(,)股份有限公司杭州分行、冶金事业部、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、余杭崇贤支行、杭州联合银行半山支行、杭州拱墅支行、浙商银行、(,)杭州分行、杭州分行、(,)股份有限公司杭州分行、(,)股份有限公司杭州城西支行、浙江省分行申请总额51.5亿元的综合授信额度。以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，代表公司办理相关手续，签署相关文件。
（八）审议通过《关于公司日常关联交易2013年度计划执况与2014年度计划的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、朱初标、周皓、周尧福依法回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn），本公司公告临2014－005号。
（九）审议通过《2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该报告内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
（十）审议通过《关于修改的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn），本公司公告临2014－006号。
（十一）审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，聘期一年。2013年财务审计费用75万元，内控审计费用20万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。
（十二）审议通过《关于续聘公司法律顾问的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2014年4月29日（周二）上午9：30，在杭钢会展中心四楼多功能厅召开公司2013年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn），本公司公告临2014－004号。
上述第二、三、四、五、七、八、十、十一项议案需提交股东大会审议。
公司独立董事陶久华、邵瑜、薛加玉向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn)。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2014年3月22日
股票代码:600126股票简称:杭钢股份编号:临2014—003
债券代码:122095债券简称:11杭钢债
杭州钢铁股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2014年3月10日以专人送达方式通知各位监事，会议于2014年3月20日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴东明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会发表独立审核意见如下：
根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，对董事会编制的2013年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实反映公司经营管理和财务状况，该报告及其报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
3、在提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度实现归属于上市公司股东的净利润20,651,120.50元；为兼顾股东利益和公司发展，2013年度公司利润分配预案为：拟以2013年年末公司总股本838,938,750股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.10元（含税）分配，共计分配股利8,389,387.50元。此次股利分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。
（四）审议通过《关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
（五）审议通过《2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2013年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现达成，评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。同意公司董事会出具《公司2013年度内部控制评价报告》。
（六）审议讨论了公司第六届董事会第四次会议有关事项，监事会同意公司六届四次董事会审议通过的各项议案。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2014年3月22日
证券代码:600126证券简称:杭钢股份编号:临2014—004
债券代码:122095债券简称:11杭钢债
杭州钢铁股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开日期、时间：2014年4月29日（星期二）上午9:30
股权登记日：2014年4月22日（星期二）
本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开日期、时间：2014年4月29
