3、公益事业：公司一直热心于社会公益事业和慈善事业，通过积极参与“春风行动”等活动，多次向社会捐款捐物、助残助教、扶贫帮困。2014年公司成立“福斯特爱心助学基金”，每年都将选定品学兼优的贫困大学生进行资助，帮助他们顺利完成学业，更好的回报社会。公司还创新慈善救助模式，成立“福斯特光伏扶贫基金”，资助对象为临安市境内的福利院、敬老院、学校、医院和其他需要帮助的困难群体及公益事业项目，建设屋顶或空地分布式太阳能电站，发电所产生的收益将全部归受助对象所有，建立长效的救助机制。在奉献能量和爱心的同时，公司在社会各界树立了良好的企业形象，先后荣获了“临安市慈善捐赠爱心奖”、“杭州市红十字会抗灾救灾先进集体”等荣誉称号。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将苏州福斯特光伏材料有限公司、临安福斯特热熔网膜有限公司、苏州福斯特新材料有限公司和福斯特国际贸易有限公司共四家全资子公司纳入本期合并财务报表范围。
合并范围增加：
4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：603806证券简称：福斯特公告编号：2015-007
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年4月8日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年3月27日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于审议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于审议的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于审议的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《公司2014年年度报告及其摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》
2014年度利润分配预案：拟以2014年末总股本402，000，000股为基数，向全体股东按每10股派发4.5元（含税）现金红利，合计分配现金红利180，900，000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。2014年度资本公积金和盈余公积金不转增股本。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《审议的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（七）《关于审议公司2015年度向银行申请授信额度的议案》
为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，同意2015年度公司及全资子公司向银行申请总额度不超过人民币15亿元（占公司最近一期经审计净资产的39.45）的综合授信融资业务（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等），授信期限为1年，时间自公司及全资子公司与银行签订融资合同之日起计算。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。如上述综合授信融资需涉及抵押担保等业务，公司将根据相关法律法规实行审批程序并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（八）《关于审议公司2015年度研究开发项目审批权限的议案》
为简化研究开发项目立项审批的程序，提高董事会工作效率，同意授权公司董事长在总金额15，000万元（占公司最近一期经审计净资产的3.95）的额度范围内，对2015年度发生的研究开发项目实施审批。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（九）《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）《关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于审议公司的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十二）《关于审议公司的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《内部控制评价管理办法》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十三）《关于审议的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十四）《关于审议的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《独立董事年报工作规程》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十五）《关于审议的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十六）《关于审议的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会2014年度工作报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十七）《关于审议的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《年度报告重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十八）《关于计提资产减值损失的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值损失的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十九）《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
（一）、公司独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会
二零一五年四月八日
证券代码：603806证券简称：福斯特公告编号：2015-008
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年4月8日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2015年3月27日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席项关源先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于审议的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于审议的议案》
公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2014年度报告后发表意见如下：
公司2014年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》
2014年度利润分配预案：拟以2014年末总股本402，000，000股为基数，向全体股东按每10股派发4.5元（含税）现金红利，合计分配现金红利180，900，000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。2014年度资本公积金和盈余公积金不转增股本。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《审议的议案》
公司2014年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（六）《关于审议2015年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案将汇同第二届董事会第十四次会议议案《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》一并提交股东大会审议。
（七）《关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）《关于审议的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（九）《关于计提资产减值损失的的议
