的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.........................137
十、本次发行对公司负债情况的影响.............................................................137
第五节与本次发行相关的风险因素.....................................................................138
一、行业竞争加剧的风险.................................................................................138
二、业务经营与管理风险.................................................................................138
三、财务风险.....................................................................................................140
四、控股股东、实际控制人股权质押和涉及诉讼的风险.............................142
五、审批风险.....................................................................................................142
六、因发行新股导致原股东分红减少的风险.................................................142
七、表决权被摊薄的风险.................................................................................143
八、股市风险.....................................................................................................143
第六节公司利润分配政策及执行情况.................................................................144
一、公司利润分配政策.....................................................................................144
二、公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划..............................146
三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况.............................................149
第七节与本次发行相关的声明.............................................................................150
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...................................150
二、发行人控股股东、实际控制人声明.......................................................151
三、保荐人声明.................................................................................................152
四、发行人律师声明.........................................................................................154
五、会计师事务所声明.....................................................................................155
六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.................................................156
第一节发行人基本情况
一、发行人简介
公司名称北京东土科技股份有限公司
英文名称KylandTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人李平
注册地址北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901
办公地址北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层至12层
企业性质上市公司
上市地点深圳证券交易所
股票代码300353
股票简称东土科技
实际控制人李平
注册资本533,117,181元
互联网网址www。kyland。com。cn
电子信箱ir@kyland。com
经营范围生产电子产品；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务、计算机图文设计、制作；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询；集成电路布图设计代理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码911100007226014149
上市日期2012年9月27日
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）前十名股东情况
截至2023年3月末，公司前十名股东持股情况如下：
序号股东名称期末持股数量（股）比例（）
1李平109,569,51720.55
2北京大兴投资集团有限公司25,549,0454.79
3深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）-深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）12,300,0002.31
4吴作佳11,623,3222.18
5薛百华6,632,7001.24
6吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金6,474,3361.21
7国家军民融合产业投资基金有限责任公司5,481,0161.03
8中国银行股份有限公司－华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金4,980,0000.93
9南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司3,777,7000.71
10南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景晟8期私募证券投资基金3,249,2200.61
（二）发行人控股股东及实际控制人
截至本募集说明书签署日，李平直接持有公司20.55的股份，未间接持股，为公司控股股东和实际控制人。
李平先生，北京东土科技股份有限公司董事长，1967年生，中国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京核工程研究院工程师；香港联视电子有限公司总裁助理、中国区行政总监；大唐电信集团十维电信公司总经理。现任北京东土科技股份有限公司董事长兼总经理、第十五届北京市工商联副主席、第十届北京市石景山区工商联副主席、中关村工业互联网产业联盟理事长、全国专业标准化技术委员会全国工业过程测量和控制标准化技术委员会委员。
（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业
1、发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间从事相同、相似业务的情况
截至2023年3月末，除公司及其下属公司外，控股股东、实际控制人李平控制的企业共有14家，具体情况如下：
序号名称主营业务是否同业竞争认定依据
1北京东土投资控股有限公司投资管理否与公司行业不同
2物芯科技自主可控网络交换芯片、网卡芯片的设计与制造否为芯片研发设计，与公司业务不同
3神经元网络从事AUTBUS总线芯片产品研发及设计否为芯片研发设计，与公司业务不同
4上海金卓从事无线通信芯片产品及相关软件的研发及设计否为无线通信芯片和移动终端产品的设计，与公司业务不同
5北京同芯信息咨询中心（有限合伙）神经元网络持股平台否为持股平台
6北京至合信息咨询中心（有限合伙）物芯科技持股平台否为持股平台
7北京东屏光电科技有限公司暂未开展业务否与公司行业不同
8北京工智源信息咨询中心（有限合伙）经济贸易咨询否与公司行业不同
9上海西合投资中心（有限合伙）对外投资，尚无实际投资否与公司行业不同
10神经元信息技术（成都）有限公司（曾用名：芯门（上海）半导体科技有限公司）半导体相关研发设计，暂未开展业务否与公司行业不同
11上海芯黎信息咨询中心（有限合伙）信息咨询及社会经济咨询否与公司行业不同
12北京物芯微电子有限责任公司系物芯科技之全资子公司，从事自主可控网络交换芯片、网卡芯片的设计与制造否与公司行业不同
13上海路游信息科技有限公司系上海金卓之全资子公司，从事无线通信芯片产品及相关软件的研发及设计否与公司行业不同
14神经元科技（成都）有限责任公司未实际营业否与公司行业不同
神经元网络、物芯科技、上海金卓、神经元信息技术（成都）有限公司（简称“成都神经元”）拟共同进行重组。目前方案为：A、物芯科技、神经元网络、上海金卓和成都神经元100股权的估值经各方协商确定为85,000万元、80,000万元、76,532.5万元和1元。B、物芯科技、神经元网络、上海金卓三家公司（合称“目标公司”）股东以1元的价格受让成都神经元100股权，然后目标公司股东以其各自持有的目标公司股权向成都神经元出资，由成都神经元持有目标公司股权。C、公司拟以持有神经元网络17.46股权和持有物芯科技17.67股权参与上述股权重组交易。
综上，发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间从事相同、相似业务的情况。
2、避免同业竞争的措施
为避免产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人李平出具了避免同业竞争承诺函，内容如下：
“在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，不在中国境内及境外，单独或与第三方，以任何形式直接或通过本人控制的其他企业间接从事、参与、投资于或为他人经营竞争性业务，包括但不限于：1、直接或间接收购、持有、开发、转让、出售、或以其他方式买卖与竞争性业务有关的投资；2、直接或间接从事竞争性业务推广，或在其中直接或间接持有任何权益或经济利益；3、直接或间接收购、持有、转让、出售或以其他方式买卖上述第1或第2所载事项的任何选择权、权利或利益；4、在中国境内及境外，以任何其他形式支持第三方从事竞争性业务。”
3、独立董事对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性所发表的意见
发行人独立董事已就发行人同业竞争情况出具了《北京东土科
