本项目预计建设期为1年。本项目总投资8，480.35万元，其中473.50万元用于厂房装修及车间建造，3，965.83万元用于设备购置，工程建设其他费用2，586万元，基本预备费140.51万元，铺底流动资金1，314.52万元。
（二）项目实施主体及资金来源
本项目由新海宜负责实施。项目投资所需资金均通过配股募集资金解决，若配股募集资金不足，企业将自筹资金解决。
（三）项目实施的必要性
1、本项目的建设是落实国家政策的重要举措
2012年，国务院提出的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出，“加快实施新一代宽带无线移动通信网科技重大专项，开展时分长期演进技术（td-lte）研发、产业化及商用示范，加强td-scdma、td-lte及第四代移动通信（4g）设备和终端研发”；工业和信息化部制定的《互联网行业“十二五”发展规划》中强调，要“大力发展新一代移动通信，加快提升3g覆盖范围和质量，统筹推进lte商用，建设宽带无线城市”；工业和信息化部颁布的《通信业“十二五”发展规划》中，提出了“3g、4g业务的发展目标：3g用户超过4.5亿户，占移动电话用户总数的比例超过36。3g网络基本覆盖城乡，实现无线宽带数据业务热点区域连续覆盖，lte实现商用”。
另外，长期以来，中国制造业因产品质量不高、技术含量及附加值低等受到广泛质疑，中国制造业的可持续发展成为人们的关注焦点。为提升中国经济实力，国家明确提出要优化产业结构，改造提升产业水平。
国家对于建设第四代移动通信网络已经要求明确，对提升电子信息产业技术水平决心坚定。本项目的建设将对公司生产工艺环境进行改造，研发适用于4g网络的通信产品，能够有效提高新产品的技术水平。因此，本项目建设是对国家政策的积极响应，也是落实国家政策的重要举措。
2、本项目的建设是满足市场需求的必要手段
随着中国经济水平及信息技术的不断提高，中国电子信息产业发展快速向前，特别是近年来移动互联网、云计算、物联网、三网融合等产业的兴起更是给产业发展注入了持久动力。在此基础上，基于互联网的数据类应用也越来越多，极大地刺激消费者对于移动宽带网络接入的需求。在此大背景下，4g网络的建设已经进入快车道。4g网络由于节点间间距缩短，基站数量将大幅增加，因此用于保障移动通信系统和基站日常正常运行的产品需求也大幅增加。企业要想抓住市场高速增大的机遇，就必须加大研发投入，提高生产效率。本项目的建设将有效提高公司对于新产品的开发和生产能力，提升产品质量，是满足市场需求的重要手段。
3、本项目的建设是提升公司盈利水平的重要手段
中国通信产业投资一直保持在高位，市场的需求也吸引了大量公司进入市场，能够提供移动通信设备的企业很多。公司作为细分领域的领头羊，凭借突出的技术优势及强大稳定的产品供应能力获得了高速的成长。尽管如此，由于公司的竞争需要，以及运营商强大的议价能力，公司的产品利润率并不算太高。另外，公司在面向新一代网络的技术储备仍有不足，部分核心技术仍未完全掌握，对公司的议价能力造成了一定的影响。本项目的建设将面向运营商的新需求，并在生产上对影响生产的众多环节进行改造，提升产品档次，保证质量稳定性，减少不良品率。因此，本项目建设是提升公司盈利水平的重要手段。
4、本项目的建设是提升企业综合竞争力的重要途径
企业之间的竞争是综合实力的竞争，是技术、人才储备、资金、客户资源等因素全方位的竞争。随着信息社会建设的不断推进，技术的发展越来越快，市场对产品的要求也越来越高。满足于一时的技术领先，而不进行持续的技术创新势必将在未来竞争中淘汰出局。本项目的建设，将选取运营商建设和优化4g网络必需的新型通信设备，进行开发生产；并建设全新的生产基地，对已有厂房进行改造，对产品生产的重要工艺进行改造。能够有效提升企业服务客户的能力，提升产品性能，扩大与其他对手的竞争优势。因此，本项目的建设是提升企业竞争力的重要途径。
国务院《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出，“要以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业的基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业”。具体而言，要大力发展包括节能环保在内的战略性新兴产业。
（四）项目效益分析
项目达产期年平均利润（税后）为3，055.30万元，投资净利润率为36.03，全部投资税后内部收益率为28.52，静态投资回收期为4.59年（含建设期）。
五、补充流动资金
（一）项目基本情况
为增强资本实力、降低财务费用，满足公司快速发展的业务对于流动资金的需求，拟将本次募集资金中不超过7，006.54万元用于补充公司流动资金，主要用于补充运营资金等。
（二）补充流动资金对公司财务状况的影响
本次配股募集资金补充流动资金后，有助于降低公司的贷款需求及潜在财务费用，有助于支持公司主营业务持续稳定健康的增长，增强公司持续经营能力及抗风险能力，从而满足公司未来战略发展和业务运营的需要。
六、本次配股对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响
本次配股后，公司总资产和净资产将相应增加，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，财务状况将得到进一步改善，整体的盈利能力会得到较大的提升。在募集资金到位后，短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降，但是在项目建成投产后公司收入将实现增长，盈利能力将得到进一步提升，公司的整体实力和抗风险能力均将得到增强。
本次配股对公司的现金流量没有负面影响，募集资金的到位将使得公司现金流入量大幅增加。项目达产后，经营活动产生的现金流入将有较大幅度增加，公司的盈利水平将会大为提高，为股东创造更好的回报。
本次配股募集资金投资项目高效节能半导体照明集成光源项目、易思博创新业务支撑平台建设项目、4g通信设备生产基地建设项目投资额合计40，993.46万元，其中固定资产投资合计24，746.29万元。项目全部实施达产后公司每年将增加一定的折旧及摊销费用，预计每年新增折旧及摊销费用合计2，364.09万元，本节关于募集资金投资项目效益测算的成本中已经包括了折旧及摊销费用，上述新增年折旧费用将占项目达产后销售收入的4.76。公司现有业务业绩稳定的增长以及投资项目预期给公司带来的经营业绩可以消化固定资产增加后新增的折旧费用，上述折旧及摊销费用不会对公司未来经营成果产生重大不利影响。
第六节备查文件
一、备查文件目录
投资者可以查阅与本次配股有关的正式法律文件，具体如下：
（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；
（二）发行保荐书及发行保荐工作报告；
（三）法律意见书及律师工作报告；
（四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；
（五）中国证监会核准本次发行的文件；
（六）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间
文件查阅时间：工作日上午9点至11点，下午1点至4点。
1、苏州新海宜通信科技股份有限公司
联系地址：江苏省苏州工业园区泾茂路168号
电话：0512-67606666-8638
传真：0512-67260021
联系人：徐磊、方舒
2、股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼
电话：021-38565656
传真：021-38565707
保荐代表人：刘茂锋、谢威
联系人：陈全、温国山、陈培依
苏州新海宜通信科技股份有限公司
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