来源时间为：2024-04-25
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
（1）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（2）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年年度报告》《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（3）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（4）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2024-012)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（6）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（7）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（8）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-014)。
因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于2024年度监事薪酬方案的议案》直接提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
监事会
2024年4月25日
证券代码：688259证券简称：创耀科技公告编号：2024-020
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司2023年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《企业会计准则》及创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计的相关规定，基于公司实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
2023年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,689.27万元。具体情况如下表所示：
单位：元币种：人民币
注：损失以“-”号填列
二、2023年度计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2023年度冲回信用减值损失492,631.18元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，经测算，公司2023年度计提资产减值损失17,385,297.63元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2023年度，公司合并报表口径共计提资产减值准备共计1,689.27万元，减少公司合并报表利润总额1,689.27万元。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2023年年度审计报告一致。
四、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日
公司代码：688259公司简称：创耀科技
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是√否
7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配预案为：
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润及转增股本。
1、拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数474,575股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币20,676,610.5元(含税)，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润的35.38。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币12,470,456.29元（含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红，以此测算2023年度公司现金分红金额合计为人民币33,147,066.79元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的56.72。
2、拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2024年3月31日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数474,575股，以此计算合计拟转增31,810,170股，转增后，公司总股本增加至111,810,170股。
截至本公告披露日，公司正在实施以集中竞价交易方式回购公司股份方案，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
本利润分配预案还需提交股东大会审议。
8是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用
第二节公司基本情况
1公司简介
公司股票简况
√适用□不适用
公司存托凭证简况
□适用√不适用
联系人和联系方式
2报告期公司主要业务简介一)主要业务、主要产品或服务情况
公司是一家专业的集成电路设计企业，主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务。公司致力于结合市场需求，将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域，发展了通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，其中，通信芯片与解决方案业务具体包括接入网网络通信领域、电力线载波通信领域的应用。
公司为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省省级工程技术研究中心，是中国通信标准化协会会员。公司自成立以来深耕接入网网络通信相关的通信技术领域，致力于提供更好的宽带接入和智能家庭通信解决方案，实现关键技术和芯片产品的国产化，并凭借技术积累快速切入了电力线载波通信领域，是国内较早研发并掌握基于VDSL2技术的宽带接入技术和宽带电力线载波通信技术的企业，同时，公司凭借在通信芯片研发与设计中积累的优秀的版图设计技术拓展了芯片版图设计业务，并始终以研发和创新为发展驱动，持续推进技术的演进。
目前，公司已在电力线载波通信芯片相关的算法与软件、接入网网络芯片相关的算法与软件、模拟电路设计、数模混合和版图设计等方面形成了诸多核心技术，主要产品和技术处于国内先进水平。公司具备优秀的数模混合SoC芯片全流程设计能力，并打造了一支能力全面、经验丰富的研发团队，是国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法能力和大型SoC芯片设计能力的公司之一，并同时具备65nm/40nm/28nmCMOS工艺节点和14nm/7nm/5nmFinFET先进工艺节点物理设计能力。二)主要经营模式
1、盈利模式
公司主营业务包括通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，具体盈利模式如下：
（1）通信芯片与解决方案业务
①电力线载波通信芯片与解决方案业务
公司电力线载波通信芯片与解决方案业务具体包括IP设计开发服务、基于IP授权的量产服务和电力线载波通信芯片及模块销售。对于IP设计开发服务和基于IP授权的量产服务，公
