经营情况开业
注：关联关系说明：实际控制人谢建新之配偶持股4.3516的企业，
2、爱舍尔健康科技有限公司
公司名称爱舍尔健康科技有限公司
统一社会信用代码91310118MA1JMHTX7G
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股)
成立日期2018-06-19
注册地址上海市青浦区双联路158号2层V区222室
法定代表人姜蕾
注册资本1,900万元
经营范围许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事健康科技、生物科技、净水设备、软水设备、空气净化设备领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，净水设备、软水设备、空气净化设备安装及维修服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），软件开发，销售净水设备、软水设备、空气净化设备、计算机软硬件及配件，机械设备租赁，以下限分支机构经营：生产饮水机、水处理设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营情况开业
注：关联关系说明：公司参股子公司，实际控制人谢建新担任其董事
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
四、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人采购自动化、智能化生产设备、向关联人销售净水设备，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过并提交股东大会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
五、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
董事会将授权公司总经理代表公司及其子公司在董事会审议通过本议案后，具体签署上述额度内(含)的相关关联交易合同。
具体内容详见公司2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）及其他相关文件。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。现提请公司股东大会审议。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会2022年6月2日
议案八、关于2022年董事、监事薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定了2022年度董事、监事的薪酬标准方案。具体薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2022年度任期内的董事、监事及高级管理人员
二、适用期限
2022年1月1日至2022年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
1、独立董事的津贴
公司独立董事薪酬津贴为人民币15万元整/年（税前）。
2、公司非独立董事的薪酬
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
（二）监事薪酬标准
1、非职工代表监事
非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬，不在公司担任其他职务的监事，不领取任何报酬或监事津贴。
2、职工代表监事
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。
四、其他规定
1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
具体内容详见公司2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的公告》（公告编号：2022-016）。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现提请公司股东大会审议。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会2022年6月2日
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
2021年度，作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关公司管理制度的规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司2021年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事2021年度的主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司现有三位独立董事，人数达到董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，三位独立董事分别为王文学先生、陈宏民先生以及雷琳娜女士，三位独立董事个人基本情况如下：
（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况
王文学先生，1959年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年7月至1986年7月，任中国人民银行西安市分行南关办事处科员；1986年7月至1993年3月，任中国人民银行西安市分行副处长；1993年3月至1997年10月，任西安证券公司副总经理、总经理；1997年10月至2001年4月，任西安证券有限责任公司董事长；2001年6月至2011年4月，任华鑫证券有限责任公司董事长；2008年7月至2014年10月，兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事长；2011年6月至2019年11月，任摩根士丹利华鑫证券有限公司董事长；2014年12月至2020年9月，任华鑫证券有限责任公司监事；2020年1月至今任公司独立董事。
陈宏民先生，1960年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学学士，上海交通大学博士，上海交通大学教授，博士生导师。1991年3月至今任职于上海交通大学，曾经担任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，系统工程研究所所长，管理科学与工程系主任。现担任上海交通大学产业组织与技术创新研究中心主任、《系统管理学报》杂志主编、中国管理科学与工程学会副理事长、中国系统工程学会常务理事、中国系统工程学会系统动力学专业委员会副主任、上海市系统工程学会副理事长兼学术委员会主任等学术兼职和上海市政协常委、中国民主建国会上海市委副主委等社会兼职工作；2015年7月2020年5月，任成都三泰控股集团股份有限公司独立董事；2019年7月至今，任北京谊安医疗系统股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任公司独立董事。
雷琳娜女士，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2004年9月至2006年9月，任中国银行珠海分行公司业务客户经理；2006年10月至2009年9月，任平安银行深圳分行公司业务高级客户经理；2009年11月至2013年8月，任国华人寿保险股份有限公司财务主管；2013年9月至2014年9月，任东吴基金管理有限公司基金会计；2014年10月至2016年10月，任上海通华商业保理有限公司风险管理部总经理助理；2016年3月至今，任上海谋霸网络科技有限公司监事；2016年11月至2020年3月，任上海纬翰融资租赁公司风控总监；2020年3月至2021年10月，任上海喆林财税咨询事务所总经理；2020年3月至今，任上海喆胜管理咨询事务所总经理；2020年4月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加股东大会、董事会会议的情况
2021年度，公司共召开7次董事会会议和3次股东大会会议，作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极
参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。各位独立董事出席会议情况如下：
董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
王文学是77000否3
陈宏民是77000否3
雷琳娜是77000否3
2021年度公司董事会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）专门委员会工作情况
2021年，公司共召开董事会专门委员会11次，其中：战略委员会会议2次，审计委员会会议6次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的规定。我们均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。
（三）现场考察情况
报告期内，我们时刻关注公司动态，我们通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系
