原标题：上海股份有限公司公告（系列）
证券代码：600651证券简称：飞乐音响编号：临2016-068
上海飞乐音响股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2016年11月2日以电子邮件方式发出，会议于2016年11月7日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司以资产认购上海有限公司发行股份相关事宜暨关联交易的议案》；
董事会同意公司以持有的华鑫证券有限责任公司24的股权认购上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）非公开发行的A股股份，并与华鑫股份签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》等法律文件。
董事会全权授权董事长采取所有必要的行动，包括但不限于根据监管机关要求调整本次交易方案，代表公司签署相关法律文件，根据监管机构要求出具相关承诺，直至本次交易完成。
本议案涉及关联交易，关联董事蔡小庆先生、于东先生进行了回避；公司独立董事魏嶷先生为交易对手方上海华鑫股份有限公司独立董事，于审议本议案时进行了回避。魏嶷先生已向公司董事会提交了辞职报告，魏嶷先生的辞职将自公司于2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会补选新任独立董事后生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜的关联交易公告》）
二、审议通过《关于转让贵州申安盘南投资有限公司90股权的议案》；
董事会授权公司经营班子以不低于经评估的贵州申安盘南投资有限公司整体权益价值所对应的股权比例价格15，187.73万元，以公开挂牌的方式出让北京申安投资集团有限公司持有的贵州申安盘南投资有限公司90股权，并签署相关转让协议和办理转让过程中的相关手续。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司控股子公司在匈牙利设立全资子公司的议案》；
董事会同意公司控股子公司喜万年集团之全资子公司FlowilInternationalLighting(Holding)B.V.出资3，000，000.00福林在匈牙利设立全资子公司，并授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理相关手续。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意召开公司2016年第三次临时股东大会，有关事项如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开的日期时间和地点
召开的日期时间：2016年11月25日14点00分
召开地点：上海市漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B楼3楼兴园厅
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月25日
至2016年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）会议审议事项
1、关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜暨关联交易的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司召开2016年第三次临时股东大会的通知》）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2016年11月8日
证券代码：600651证券简称：飞乐音响公告编号：2016-071
上海飞乐音响股份有限公司关于召开
2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第三次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年11月25日14点00分
召开地点：上海市漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B楼3楼兴园厅
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月25日
至2016年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2016年11月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
（一）登记时间：2016年11月21日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
（三）登记方式：
1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于2016年11月25日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件2），并附上五/（三）1、2款所列的证明材料复印件。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市徐汇区桂林路406号1号楼11-13层
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：陈静、茅娟
联系电话：021-34239651
联系传真：021-33565221
邮政编码：200233
特此公告。
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2016年11月8日
附件1：授权委托书
附件2：2016年第三次临时股东大会股东参会登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
上海飞乐音响股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月25日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
上海飞乐音响股份有限公司
2016年第三次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名：身份证号码：
股东账号：持有股数：
联系地址：
邮政编码：联系电话：
证券代码：600651证券简称：飞乐音响编号：临2016-070
上海飞乐音响股份有限公司关于
公司以资产认购上海华鑫股份有限公司
发行股份相关事宜的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以持有的华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）24的股权认购上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）非公开发行的A股股份。前述交易完成后，本公司将直接持有134，012，096股华鑫股份的股份，成为华鑫股份的股东。
●华鑫股份是本公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司的控股股东上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）间接控股的上市公司，本次交易为关联
