南京新街口百货商店股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十一次会议（以下简称会议）于2016年3月29日上午10:00在南京中心12楼1211会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2016年3月18日以电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到8人。公司董事卜江勇先生因公务未能出席本次会议，特授权委托公司董事仪垂林先生代为表决。公司财务人员列席了会议。会议由公司董事长杨怀珍女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2015年度报告及摘要》
公司年度审计会计师事务所江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。有关公司2015年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的全文。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2015年度财务决算议案》
公司2015年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2015年度财务决算情况向董事会汇报如下：
（一）经营情况
1、营业收入：2015年，公司营业收入158.53亿元，与同期相比增长102.52，主要原因有：2014年仅合并HighlandGroupHoldingsLimited第四季度营业收入43.83亿元，2015年合并HighlandGroupHoldingsLimited全年营业收入126.02亿元。
2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润36650.41万元，同比减少7.95，主要原因是：①2014年合并HighlandGroupHoldingsLimited第四季度净利润3.19亿元，2015年合并HighlandGroupHoldingsLimited全年净利润-0.14亿元；②新百房地产2015年处于预售期，广告费等期间费用增长较大，③本期处置药业股权产生收益3.14亿元（已扣除所得税影响）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比减少74.92。
（二）财务状况
截止2015年12月31日，公司资产总额175.95亿元，负债总额154.27亿元，归属于母公司所有者权益23.79亿元，资产负债率87.68。
1、归属于母公司所有者权益23.79亿元，比年初增加36.87；其中
（1）未分配利润为89，733.86万元，比年初增加了21，913.28万元，增幅32.31。未分配利润增加数主要是：①本报告期实现的净利润36，650.41万元，其中处置药业股权产生收益约31，400万元；②根据公司与三胞集团有限公司签订的发行股份购买资产协议，标的资产南京瑞和商贸有限公司和南京兴宁实业有限公司，在评估基准日至股权交割日这一过渡期中，产生的盈利由南京新百享有，产生的亏损由三胞集团承担；2014年11月1日至2015年7月31日过渡期间标的资产亏损189.2万元，由三胞集团有限公司承担。减少数主要是：①本报告期派发2014年现金红利3，583.22万元，②提取本期法定及任意盈余公积金11，343.11万元。
2)资本公积23，433.70万元，比年初减少22，860.15万元，减少49.38。其中增加数主要是：①配套融资非公开发行股票溢价18，371.47万元；②其他资本公积本期增加3，482.52万元，系三胞集团有限公司业绩承诺补偿金额。减少数主要是：①本报告期转增股本减少35，832.17万元，②向三胞集团定向增发减少8，495.31万元，配套融资非公开发行股票承销费用减少386.67万元。3)盈余公积31，791.58万元，比年初增加9，643.37万元，增加数主要是：①计提10法定盈余公积5，671.55万元和10任意盈余公积5，671.55万元。减少数主要是：①向三胞集团定向增发减少1，699.73万元2、加权平均净资产收益率19.02，比2014年减少6.55个百分点。主要原因是本期合并HighlandGroupHoldingsLimited全年数据所致。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.83，同比减少22.93个百分点。
3、基本每股收益0.45元/股，由于本报告期发行股票购买兴宁、瑞和100股权属于同一控制下企业合并，需进行追溯调整，2014年调整前基本每股收益1.12元/股，调整后0.49元/股，同比减少8.16，2015年7月，公司定向增发股份101，754，385股，2015年11月募集配套资金发行股份9，618，572股。购买资产后的新股本为828，016，327股。扣除非经常性损益后的每股收益0.15元/股，同比减少76.19。
（三）现金流量情况
下转B151版）《南京新街口百货商店股份有限公司2015年度报告摘要》相关参考资料:
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