2、公司董事会审计委员会于2023年2月17日召开审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：本次公司2023年度预计日常关联交易主要为公司与关联人之间发生的日常经营性交易，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
3、本公司于2023年2月20日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事对该议案进行了回避表决。前述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
4、公司独立董事陈凯先先生、董强先生、许敏先生对日常关联交易进行了认真审查，并发表独立意见如下：公司董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。公司2023年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，关联交易所涉及的价格公平、公正，有利于公司的业务发展，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
关于公司与江苏康缘医药商业有限公司及其子公司2022年度实际发生额与预计发生额差异较大的详细情况以及董事会追加确认的具体情况，详见公司同日于上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的公司《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告》（公告编号：2023-009）。
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
注1：服务业（餐饮、住宿）无法准确统计同类业务总额，故无法计算占同类业务比例。
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）
法定代表人：肖伟
注册资本：15000万元人民币
注册地址：连云港市海州区海昌北路1号
经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；财务咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；国内贸易代理；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022年12月31日，康缘集团母公司资产总额为543,921.07万元、净资产为32,305.03万元，2022年度营业收入为17,895.80万元，净利润为326.87万元。（以上数据未经审计）
康缘集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
（二）江苏康缘医药商业有限公司（以下简称“康缘商业”）
法定代表人：凌娅
注册资本：13,600万元人民币
注册地址：连云港市海州区道浦路1号
经营范围：中成药、中药饮片、化学药、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、体外诊断试剂、中药材、二、三类医疗器械(含体外诊断试剂)销售；保健食品的批发；预包装食品,特殊医学用途配方食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；道路普通货物运输；货物专用运输(冷藏保鲜)；一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用品、针纺织品、家用电器、五金工具、建材、机电设备、机械设备及配件、光学仪器、计算机及硬件、办公耗材、仪器仪表、计算机软件、电子产品、化妆品、消毒用品销售；自有房屋、场地、机械设备租赁；医院及医药相关产业项目的投资和相关咨询服务；受委托从事医院管理；计算机软件开发；通讯设备、机械设备安装；计算机系统集成、系统维护；计算机信息咨询；医疗器械设备售后维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***许可项目:餐饮服务；药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:外卖递送服务；餐饮管理；食品销售(仅销售预包装食品)；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；婚庆礼仪服务；礼仪服务；供应链管理服务；货物进出口；食品进出口；进出口代理；技术进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；医学研究和试验发展；技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022年12月31日，康缘商业母公司资产总额为386,638.33万元、净资产为97,548.29万元，2022年度营业收入为423,912.30万元、净利润为4,786.34万元。（以上数据未经审计）
康缘商业为康缘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。康缘商业属区域性医药商业企业，与本公司之间存在药品购销合作关系。
（三）江苏安喜莱生物科技发展有限公司（以下简称“江苏安喜莱”）
法定代表人：王青
注册资本：1000万元人民币
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区海滨大道阳光国际中心D8-1室（J362）
经营范围：许可项目:食品经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:进出口代理；货物进出口；技术进出口；日用化学产品销售；技术推广服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；建筑材料销售；母婴用品销售；食用农产品零售；户外用品销售；第一类医疗器械销售；礼仪服务；票务代理服务；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；纺织、服装及家庭用品批发；销售代理；商务代理代办服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2022年12月31日，江苏安喜莱资产总额为1,556.60万元、净资产为343.56万元，2022年度营业收入为5,095.05万元，净利润为347.43万元。（以上数据未经审计）
江苏安喜莱为康缘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
（四）连云港康缘物业管理有限公司（以下简称“康缘物业”）
法定代表人：朱健俭
注册资本：300万元人民币
注册地址：连云港市海州区盐河南路93号
经营范围：物业管理、房地产中介服务(不含房地产价格评估)；家政服务；房屋维修；水电安装服务；环境保洁服务；园林绿化工程施工；干洗服务；电梯维护；日用杂品销售；体育场馆管理；停车场服务；会议服务；餐饮服务；劳务派遣；住宿服务；蒸汽热水销售；健身服务；棋牌服务；足疗服务；推拿保健服务；卷烟零售；水晶制品、工艺礼品销售；餐饮服务(烘焙,仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:高危险性体育运动(游泳)；酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:养老服务(社区养老服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022年12月31日，康缘物业资产总额为2,940.87万元、净资产为467.34万元、2022年度营业收入为3,935.55万元、净利润为268.26万元。（以上数据未经审计）
康缘物业为康缘集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
（五）江苏中新医药有限公司（以下简称“中新医药”）
法定代表人：凌娅
注册资本：9500万元人民币
注册地址：南京市江宁区龙眠大道578号
经营范围：医药产品研究开发、生产、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械（I类、II类、III类）以及体外诊断试剂（I类、II类、III类）的研发、生产；保健食品、保健用品的生产；自产产品的销售；保健食品、保健用品、化妆品的零售、批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）。
截至2022年12月31日，中新医药资产总额为22,948.74万元、净资产为1,046.27万元，2022年度营业收入为575.26万元，净利润为-952.93万元。（以上数据未经审计）
中新医药为康缘集团持股70的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
（六）南京康缘物业管理有限公司（以下简称“南京康缘物业”）
法定代表人：朱健俭
注册资本：50万元人民币
注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港3栋20层
经营范围：物业管理；停车场管理；房屋租赁；住宿服务；会议服务；餐饮服务；仓储服务；房屋维修；车辆服务；酒店管理；园林绿化管理；水电安装服务；环境保洁服务；电梯维护；家政服务；日用杂品销售；棋牌服务；卷烟零售；工艺礼品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2022年12月31日，南京康缘物业资产总额为1,409.72万元、净资产为112.85万元，2022年度营业收入为3,755.44万元，净利润为28.14万元。（以上数据未经审计）
南京康缘物业为康缘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
（七）连云港康嘉国际贸易有限公司（以下简称“康嘉国际”）
法定代表人：王一明
注册资本：100万元人民币
注册地址：连云港经济技术开发区泰山北路58号
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口业务和对销贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022年12月31日，康嘉国际资产总额为3,629.71万元、净资产为213.15万元，2022年度营业收入为7,821.81万元，净利润为113.49万元。（以上数据未经审计）
康嘉国际于2022年12月成为康缘集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对其应支付本公司的款项不会形成资金占用。
三、定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，交易定价公允、结算时间和方式合理，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间的交易均按市场价格定价。
四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
1、销售及采购类关联交易
公司与康缘商业及其子公司的关联交易，一方面能有效利用该公司拥有的资源和优势为公司在该关联方负责的业务区域内的药品销售服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益；另一方面能够保证化工辅助原材料及时、稳定的供应。
公司与江苏安喜莱的关联交易，主要系公司从江苏安喜莱采购商品形成。江苏安喜莱主营大健康产品及各类消费品，满足公司采购需求。公司与江苏安喜莱的关联交易有助于采购商品质量的均一、稳定，同时，有利于降低采购成本。
2、出租类关联交易
公司与康缘物业中新医药的关联交易，系公司向对方出租已建房屋建筑，有利于提高公司资产利用率，给公司带来一定的收益。
3、租赁及服务类关联交易
公司与康缘集团的关联交易，系康缘集团为公司提供的租赁
