□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
法定代表人：李建宁
2016年3月29日
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2016-021
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于终止股票期权激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划概述
2014年6月19日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》。2014年10月24日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》。
公司本次激励计划为股票期权激励计划，授予激励对象956万份股票期权，占本计划签署时公司股本总额的1。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买一股珠江钢琴股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。
激励对象包括上市公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员共计580人。股票期权整个计划有效期为5年，股票期权激励计划的有效期为自股票期权激励计划股票期权授权日起的五年时间，授予的激励对象在可行权日内开始分3年匀速行权。
授予业绩考核条件：2015年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于15.5，扣除非经常损益后加权平均净资产收益率不低于11，营业利润占利润总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）不低于96.12，且上述三项指标不低于同行业平均业绩水平。
2015年3月17日，公司收到广州市下发的文件《广州市国资委关于同意广州珠江钢琴集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（穗国资批【2015】21号），经报广东省国资委同意，并报国务院国资委备案，批复同意珠江钢琴实施股票期权激励计划。
目前《关于及其摘要的议案》等相关议案尚未上报中国备案，尚未提交公司股东大会审议。
二、终止股票期权激励计划的原因
受国内外宏观经济影响，公司目前所处的行业市场不景气，市场竞争加剧，以致公司经营业绩增长不如预期。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2015年度审计报告》，有关财务指标未达到股票期权激励计划授予业绩考核条件。经过审慎研究，公司决定终止实施股票期权激励计划，董事会于2016年3月29日召开了第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑市场情况，继续研究推出其他有效的激励计划的可能性，并在此期间通过优化薪酬体系、绩效考核等方式调动核心业务骨干的积极性、创造性，达到预期的激励效果，促进公司持续、健康的发展。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2016-017
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议于2016年3月18日以书面送达或邮件的方式发出会议通知及会议资料，2016年3月29日9：30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中涂宇亮采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议：
1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度报告全文及摘要》
《2015年度报告全文》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）；《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度董事会工作报告》
《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
3、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度总经理工作报告》
4、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年度公司实现营业收入146，995.62万元，同比增长0.04；归属于上市公司股东的净利润14，598.49万元，同比增长3.44。基本每股收益0.15元，同比持平。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
5、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度公司的审计数据，本公司母公司2015年度实现净利润82，176，157.13元，剔除2015年度提取盈余公积-法定公积金8，217，615.71元，2015年当年度可供分配利润73，958，541.42元。截止2015年12月31日，母公司股本956，000，000.00元，资本公积金318，122，984.75元，盈余公积87，610，145.89元，未分配利润422，861，745.27元。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本956，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，分红总额为6，692万元（含税）占2015年当年度可分配利润的90.48。
根据公司2014年年度股东大会审议通过的《股东未来分红回报规划（2015—2017年）》，2015—2017年，公司计划在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20。
董事会认为，公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2015—2017年）》中关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
6、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度财务审计报告》
《2015年度财务审计报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
7、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度内部控制评价报告》
独立董事对该议案发表了独立意见，《2015年度内部控制评价报告》及独立董事意见详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
8、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
9、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明》
独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
10、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2015年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2015年度财务报告和内部控制审计工作，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构。
独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，独立意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
11、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《前次募集资金使用情况报告》
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
12、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》
详见登载于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于终止股票期权激励计划的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
13、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2016年公益赞助计划》
董事会同意公司2016年对外公益赞助现金及物品总价值不超过200万元人民币，具体项目及费用均以签订合同为准。
14、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订的议案》
二、备查文件
1、董事会决议；
2、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表2015年1月1日至2015年12月31日》信会师报字[2016]第410129号；
3、《内部控制鉴证报告》信会师报字[2016]第4101
