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广东广州日报传媒股份有限公司关于公司签署战略合作备忘录的公告

发布日期:2016/6/14 6:24:40 浏览:3834

(原标题:广东广州日报传媒股份有限公司关于公司签署战略合作备忘录的公告)

上接A21版)

2007年5月31日,发行人取得广州市人民政府核发的变更后的《外商投资企业批准证书》。2007年7月26日,发行人取得了广州市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》。根据上述文件,发行人的投资总额为148,500万元,注册资本为79,200万元,由至美企业有限公司出资79,200万元,占发行人注册资本的100。

根据广东宏建会计师事务所有限公司于2007年7月23日出具的粤建会事验[2007]2011号《验资报告》,截至2007年7月16日止,发行人已收到至美企业有限公司新增注册资本合计人民币514,800,000元,占新增注册资本的100,均为外汇现汇出资。

(十五)第十四次变更:增加注册资本

2007年9月13日,广州天建召开董事会,同意广州天建注册资本增加到148,500万元人民币,并相应修改公司章程。同日,至美企业有限公司签署了《外资企业广州市天建房地产开发有限公司章程修正案(4)》。

2007年10月16日,广州市对外贸易经济合作局作出《关于外资企业广州市天建房地产开发有限公司增加注册资本的批复》(穗外经贸资批[2007]355号),批准至美企业有限公司于2007年9月13日签订的《外资企业广州市天建房地产开发有限公司章程修正案(4)》生效;同意发行人的注册资本增加69,300万元人民币,增资后,注册资本为148,500万元人民币,全部由至美企业有限公司以等值外汇现金汇入,并于营业执照变更前缴付不低于20,其余部分在1年内出资完毕。

2007年10月18日,发行人取得广州市人民政府核发的变更后的《外商投资企业批准证书》。2007年11月29日,发行人取得了广州市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》。根据上述文件,发行人的投资总额为148,500万元,注册资本为148,500万元,由至美企业有限公司出资148,500万元,占发行人注册资本的100。

根据广东宏建会计师事务所有限公司于2007年11月27日出具的粤建会事验[2007]2021号《验资报告》,截至2007年11月23日止,发行人已收到至美企业有限公司新增注册资本合计人民币693,000,000元,占新增注册资本的100,均为外汇现汇出资。

(十六)第十五次变更:股权转让

2007年12月28,至美企业有限公司与轩誉投资有限公司签订《广州市天建房地产开发有限公司股权转让合同书》,至美企业有限公司同意以相当于148,500万元人民币的外汇将其拥有的发行人100股权转让给轩誉投资有限公司。

2007年12月28日,发行人召开董事会,同意上述股权转让。同日,轩誉投资有限公司签署了修改后的《外资企业广州市天建房地产开发有限公司章程》。

2008年1月23日,广州市对外贸易经济合作局作出《关于外资企业广州市天建房地产开发有限公司股权转让的批复》(穗外经贸资批[2008]34号),批准至美企业有限公司与轩誉投资有限公司于2007年12月28日签订的《广州市天建房地产开发有限公司股权转让合同书》及轩誉投资有限公司于同日签署的《外资企业广州市天建房地产开发有限公司章程》;同意至美企业有限公司将持有发行人100的股权转让给轩誉投资有限公司并退出公司。

2008年3月14日,发行人取得广州市人民政府核发的变更后的《台港澳侨投资企业批准证书》。2008年3月20日,发行人取得了广州市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》。根据上述文件,发行人的投资总额为148,500万元,注册资本为148,500万元,由轩誉投资有限公司出资148,500万元,占发行人注册资本的100。

(十七)第十六次变更:增加注册资本并变更经营范围

2009年10月15日,发行人召开董事会,同意变更经营范围为:“在经国土房管部门同意使用的位于天河区珠江新城D7-4、G1-1之一、G1-2、G3-2、J2-2以及广州市花都区新华镇东莞村镜湖大道西(穗国用[2005]第384号、穗府国用[2006]第01100063号、穗国用[2005]第117号、花国用(2005)第721342号)和穗府国用[2007]第01000045号、穗府国用[2006]第01100133号地块上开发、建设、销售、出租和管理商住楼宇及其配套设施。”同意投资总额增加到174,500万元,注册资本增加到161,700万元,并相应修改公司章程。同日,轩誉投资有限公司签署了《广州市天建房地产开发有限公司章程修正案(1)》,相应修改了公司章程。

2009年11月18日,广州市对外贸易经济合作局作出《关于外资企业广州市天建房地产开发有限公司增资和变更经营范围的批复》(穗外经贸资批[2009]698号),同意轩誉投资有限公司于2009年10月15日签订的《广州市天建房地产开发有限公司章程修正案(1)》生效;同意发行人的投资总额增加26,000万元,注册资本增加13,200万元人民币,增资后,投资总额为174,500万元,注册资本为161,700万元人民币,全部由轩誉投资有限公司以外汇现汇认缴,并于换发营业执照前缴付不低于20,其余部分在2年内缴足;同意发行人经营范围变更为:“在经国土房管部门同意使用的位于天河区珠江新城D7-4、G1-1之一、G1-2、G3-2、J2-2以及广州市花都区新华镇东莞村镜湖大道西(穗国用[2005]第384号、穗府国用[2006]第01100063号、穗国用[2005]第117号、花国用(2005)第721342号)和穗府国用[2007]第01000045号、穗府国用[2006]第01100133号地块上开发、建设、销售、出租和管理商住楼宇及其配套设施。”

2009年11月27日,发行人取得广州市人民政府核发的变更后的《台港澳侨投资企业批准证书》。2010年10月14日,发行人取得了广州市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》。根据上述文件,发行人的投资总额为174,500万元,注册资本为161,700万元,由轩誉投资有限公司出资161,700万元,占发行人注册资本的100。

根据广州恒越会计师事务所有限公司于2010年9月29日出具的(2010)恒验字第B1041号《验资报告》,截至2010年9月20日止,发行人已收到轩誉投资有限公司缴纳的新增资金港币152,900,000元,折人民币132,151,470元,其中本期应缴注册资本折人民币132,000,000元。

三、发行人最近三年内实际控制人变化情况

发行人最近三年及一期的实际控制人均为孔健岷先生,未发生变化。实际控制人基本情况详见募集说明书摘要第三节“七、发行人实际控制人情况”部分。

四、重大资产重组情况

发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质性变更的重大资产重组情况。

五、报告期末发行人股东情况

发行人是依法设立的有限责任公司,截至2015年9月30日,公司股东情况如下表所示:

表5-1:发行人截至2015年9月30日股东情况

单位:万元,

六、发行人对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人在子公司中的权益

1、发行人子公司基本情况

截至2014年12月31日,发行人共有4家子公司,基本情况如下表所示:

表5-2:发行人截至2014年12月31日子公司情况

2、发行人主要子公司近一年的主要财务信息

(1)广州礼和置业发展有限公司

广州礼和置业发展有限公司注册资本为134,000万元,发行人持有该公司100股权,其经营范围为房地产开发。

截至2014年末,该公司总资产为601,737.34万元,总负债394,265.14万元,净资产为207,472.20万元;2014年度,实现营业收入194,267.71万元,净利润为32,060.36万元。截至2015年9月30日,该公司总资产为2,419,429.71万元,总负债为1,848,201.35万元,净资产为571,228.36万元。营业收入为171,322.90万元,净利润为18,382.57万元。

(二)发行人在重要合营或联营企业中的权益

1、发行人重要合营或联营企业基本情况

截至2014年12月31日,发行人共有6家合营企业,基本情况如下表所示:

表5-3:发行人截至2014年12月31日合营企业情况

2、发行人重要的合营或联营企业近一年的主要财务信息

截至2014年底发行人重要合营公司资产、负债及净资产情况以及2014年度主营业务收入及净利润情况如下:

表5-4:发行人合营企业截至2014年12月31日财务情况

单位:万元

七、发行人控股股东及实际控制人基本情况

(一)发行人控股股东情况

截至2015年9月30日,发行人的直接控股股东为轩誉投资有限公司,其直接持有发行人100的股权。

公司名称:轩誉投资有限公司(FineEraInvestmentsLimited)

主要业务:投资控股

表5-5:发行人截至2015年9月30日的股本结构情况如下所示:

发行人截至2015年9月30日的股东情况如下图所示:

(二)发行人实际控制人情况

截至2015年12月31日,发行人的实际控制人为孔健岷先生。孔健岷先生通过其控制子公司共计持有合景泰富地产47.01的股份,为合景泰富地产的实际控制人,同时为发行人的实际控制人。

孔健岷先生,47岁,为合景泰富地产的创始人、执行董事兼主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席。孔健岷先生主要负责为合景泰富地产制定发展策略,监督项目规划、业务经营与营运,以及市场营销等工作。孔健岷先生一九八九年毕业于广州暨南大学,主修计算机专业。孔健岷先生拥有逾20年丰富的物业开发及投资经验。孔健岷先生为孔健涛及孔健楠的兄弟。除上述披露的情形外,孔健岷先生也同时是所有于英属处女群岛(「英属处女群岛」)注册成立之附属公司、若干于中国注册成立之附属公司及两家与香港注册成立的附属公司的董事。

截至2015年12月31日,孔健岷先生除持有合景泰富地产股东晋得顾问有限公司76.5股权以外,孔健岷先生还持有的其他主要资产是合景泰富地产股东正富顾问有限公司的76.5的股权、合景泰富地产股东英明集团有限公司的100的股权。

(三)发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至2015年9月30日,发行人与控股股东、实际控制人之间的股权关系结构图如下:

发行人最近三年及一期内一直由轩誉投资有限公司控制其全部股权,发行人实际控制人为孔健岷先生,未发生变化。

八、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人证券情况

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