本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年3月24日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事就本次利润分配方案进行了认真核查，发表如下意见：
2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2022年度利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2023年3月24日，公司召开了第十届监事会第二次会议，对《公司2022年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
3、同意将2022年度利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十五日
证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2023-012号
茂业商业股份有限公司
关于继续开展证券投资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权管理层开展证券投资业务的期限即将到期，为了提高公司资金使用效率，2023年3月24日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。现将相关情况公告如下：
一、目的及方式
投资目的：为提高公司资金使用效率，将资本投资与实业投资有效结合，利用资本市场反哺实业经营，公司在保障日常经营需求和资金安全的前提下，将部分自有资金用于证券投资，为公司发展创造更大价值。
投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资方式。
二、拟投入资金及期间
自公司2022年年度股东大会召开之日开始，在连续12个月内，公司拟使用不超过人民币3.5亿元自有资金进行证券投资。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资。但是在上述授权期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过3.5亿元。
三、资金来源及影响
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
四、风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行证券投资操作。公司制定了《对外投资管理办法》，对证券投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
五、独立董事意见
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展证券投资业务发表独立意见如下：
1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。
2、公司已制定《对外投资管理办法》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。
综上，公司独立董事认为，公司开展证券投资业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司《关于继续开展证券投资业务的议案》。
六、审议情况
本次证券投资事宜已经2023年3月24日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过，同时董事会同意授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜，本次证券投资事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十五日
证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2023-013号
茂业商业股份有限公司
关于签署相关业务合作协议暨关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第四次会议审议通过，相关关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。
●本次关联交易符合公司经营发展需要，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
●至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为3530万元（不含本次，不含与关联方签署电梯维修保养合同金额），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5以上。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为进一步促进公司线上与线下业务的融合，增加实体门店的销售渠道，提高公司门店的经营效率和服务水平，公司及旗下分子公司拟与关联方签署系列相关业务合作协议，协议类型包含接受关联方服务以及向关联方提供服务，据估算，此次拟开展的关联交易金额累计不超过18,000万元。
具体如下：
（一）接受关联方服务
1、为了获得专业技术团队的支持和服务，实现更好营销效果，同时整体控制广告支出成本，公司及旗下门店拟与关联方茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司（以下简称“茂业数智”）签署相关《网络推广服务合同》（以下简称“网络推广合同”），根据协议，公司委托茂业数智在广告媒体和短视频网站等平台上进行网络推广公司指定的信息，经双方初步估算，2023年，公司将向茂业数智支付的服务费(含广告费)预估不超过1200万元。
2、公司及旗下门店拟与茂业数智签署《茂乐惠小程序平台入驻使用协议》（以下简称“平台入驻使用协议”）。根据协议，公司及旗下门店将通过茂业数智开发的茂乐惠小程序平台销售产品。以前年度，茂乐惠平台对公司入驻门店供应商未收取服务费，仅扣除订单结算金额6％。的提现手续费。为获得更优质的平台技术服务和运营支持，结合目前市场主要的线上平台收费情况，茂业数智计划于2023年开始，向公司收取一定的平台服务费（包含技术研发、运营培训等服务）。经双方初步估算，2023年，公司及旗下门店向茂业数智支付的手续费和平台服务费，预估不超过1500万元。
3、公司及旗下门店拟与关联方深圳茂乐惠电子商务有限责任公司（以下简称“茂乐惠公司”）签署《委托销售协议》。根据协议，公司拟委托茂乐惠公司对其他茂乐惠线上销售渠道（包含不限于腾讯惠聚、抖音等）的平台运营，提供渠道委托代运营服务，收费标准分为全委托与半委托。预计2023年，以上交易的金额共计不超过15,000万元。
（二）向关联方提供服务
1、公司全资子公司深圳茂业科技零售有限公司（以下简称“茂业科技”）拟与关联方深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）及其下属门店签署《茂悦荟plus小程序平台使用协议》（以下简称“平台使用协议”）。根据协议，茂业科技将通过其开发的“茂悦荟plus”小程序为茂业商厦及旗下门店提供系统管理、门店装修、会员管理、积分商城、茂业卡包、营销玩法、数据仪表盘、数据报表等服务，茂业科技将按照成交额6％。的标准向茂业商厦及旗下门店收取服务费。经双方初步估算，2023年，茂业商厦及旗下门店向茂业科技将支付的服务费，预估不超过110万元。
2、茂业科技拟与茂业商厦及其下属门店签署《短信服务协议》。根据协议，茂业科技将为茂业商厦及旗下门店提供短信服务，经双方初步估算，茂业商厦及旗下门店向茂业科技将支付的服务费，预估不超过60万元。
3、茂业科技拟与茂业商厦及其下属门店签署《网络服务协议》。根据协议，茂业科技将为茂业商厦及旗下门店提供网络服务，经双方初步估算，茂业商厦及旗下门店向茂业科技将支付的服务费，预估不超过80万元。
2023年3月24日，公司以现场结合通讯表决的方式召开公司第十届董事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、TonyHuang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决，公司独立董事均表示同意如下事项：
1、同意公司及旗下门店与关联方茂业数智签署《网络推广服务合同》；
2、同意公司及旗下门店与关联方茂业数智签署《平台入驻使用协议》；
3、同意公司与关联方茂乐惠公司签署《委托代销协议》；
4、同意公司全资子公司茂业科技与茂业商厦及其下属门店签署《平台使用协议》；
5、同意公司全资子公司茂业科技与茂业商厦及其下属门店签署《短信服务协议》；
6、同意公司全资子公司茂业科技与茂业商厦及其下属门店签署《网络服务协议》。
同时，董事会同意授权公司及旗下分子公司根据经营业务的需要与茂乐惠公司、茂业数智、茂业商厦及其旗下门店签订相关业务合作协议（含线上平台协议确认签署方式，包括但不限于合作期限、业务范围、类型及相关费率、费用的确定及调整等事项）。
茂乐惠公司、茂业数智系公司实际控制人间接控制下的企业，茂业商厦为公司控股股东，根据《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》相关规定，茂乐惠公司、茂业数智、茂业商厦均为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易的总金额预计不超过18,000万元，至本次关联交易前，公司与同一关联人之间的关联交易，均已按照12个月累计计算原则履行了相应的审议和披露程序，根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易需经
