2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
6、登记时间：2016年5月4日上午9:30—12:00。
7、登记地点：广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼
8、联系人：严小姐
联系电话：020-38371213
传真：020-38373152
邮箱：grgf@guangrigf。com
六、其他事项
1、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；
2、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
3、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2016年4月8日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州广日股份有限公司董事会：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月9日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2016—006
广州广日股份有限公司
关于2016、2017年
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要提示：
●尚需提交2015年年度股东大会审议；
●对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必须，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益；
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月6日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2016-2017年日常关联交易的议案》。审议公司及其实际控制的公司与广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）及其实际控制的公司2016、2017年之日常关联交易时，关联董事吴裕英女士回避表决；审议公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的公司2016、2017年之日常关联交易时，关联董事吴裕英女士、吴文斌先生回避表决。本事项尚需提交公司2015年年度股东大会批准。
第七届董事会第三十三次会议审议该议案时，公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司董事会对2016、2017年日常关联交易的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的2016、2017年之日常关联交易均为公司及其实际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。同意将公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）及其实际控制的公司2016、2017年日常关联交易事宜提交股东大会审议。
（二）2014年、2015年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元币种：人民币
（三）2016年、2017年日常关联交易预计金额和类别
单位：元币种：人民币
二、关联交易方介绍
（一）广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）及其实际控制的企业
1、广日集团简介
（1）注册资本：196,103.44万元人民币
（2）法定代表人：潘胜燊
（3）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（4）住所：广州市天河区华利路59号东塔12层
（5）经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；污水处理及其再生利用；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保设备批发；机械设备租赁；物业管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；场地租赁（不含仓储）；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。
（6）最近一个会计年度的主要财务数据
单位：人民币元
2、与本次交易相关的广日集团实际控制的企业
（二）日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的企业
1、日立电梯（中国）简介
（1）注册资本：6,488万美元
（2）法定代表人：佐藤宽
（3）企业性质：有限责任公司（中外合资）
（4）住所：广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层
（5）经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造;电梯安装工程服务;
（6）主要股东：日立（中国）有限公司、广州广日股份有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司、株式会社日立大厦系统公司
（7）最近一个会计年度的主要财务数据。
单位：人民币元
2、与本次交易相关的日立电梯（中国）实际控制的企业
（三）山西平阳广日机电有限公司（以下简称“山西平阳”）及其实际控制的企业
山西平阳简介
1、注册资本：2000万元人民币
2、法定代表人：邱成林
3、企业性质：有限责任公司
4、住所：侯马市红军街48幢
5、经营范围：液压设备、电液控制系统的研发、设计、安装、调试、销售及技术咨询服务。标准紧固件制造。低压电器零部件组装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要股东：山西平阳重工机械有限责任公司、广州广日集团有限公司、广州广日电气设备有限公司
7、最近一个会计年度的主要财务数据
单位：人民币元
公司及其实际控制的公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易的定价原则
上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定:一)国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。二)行业指导价或自律价规定的合理价格。三)若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格(可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价)。四)若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)。五)不适用上述价格确定方法的，按协议公允确定价格。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。
五、独立董事意见
公司董事会对2016、2017年日常关联交易的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的2016、2017年之日常关联交易均为公司及其实际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。同意将公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的公司2016、2017年日常关联交易事宜提交股东大会审议。
六、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第三十三次会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
特此公告。
广州广日股份有限公司
二○一六年四月八日
股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2016—008
广州广日股份有限公司
2015年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对公司非公开发行A股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查。现将公司截至2015年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据2013年10月8日的第七届董事会第十三次会议、2013年11月15日的第七届董事会第十六次会议、2013年11月25日的2013年第二次临时股东大会决议、2013年11月12日广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资批[2013]84号《广州市国资委关于广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》、2014年4月4日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372号《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）76,000,000股，募集的资金扣除发行费用后将全部用于广日电梯研发生产基地升级改造项目、广日电气研发生产基地升级改造项目和广日西部工业园建设项目（广日西部工业园建设项目分为西部工业园园区建设、新建年产27,000台套电梯电气配件、新建电梯供应链一体化服务、新建年产30,000吨电梯导轨生产线四个子项目）。
2014年5月21日，
