本议案需提交公司股东大会审议。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度财务决算报告》：
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年财务预算方案》：
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度利润分配预案》：
公司2015年实现合并归属于母公司所有者的净利润为2,144,723,039.95元，母公司2015实现净利润为1,607,857,190.13元，2015年12月31日，公司合并未分配利润余额2,709,192,975.48元，母公司未分配利润余额1,448,321,024.44元。根据公司实际经营情况和未来发展前景，为进一步回报股东，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下,公司拟订的2015年年度利润分配预案为：
根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以2015年12月31日的股本总数859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利7.50元（含税），共分配现金红利644,960,171.25元。
上述分红议案根据《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》，结合经立信会计师事务所审计的广州广日股份有限公司2015年年度会计报表提出。
公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：公司董事会提出的2015年年度利润分配预案符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，是合理的，符合公司的长远利益，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：
本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)。
公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)上的相关公告。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
具体内容详见2016年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)《广州广日股份有限公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2016-008)。
公司独立董事对公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见；同时，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了专项审计，保荐机构华泰证券也就此报告出具了专项核查报告。具体内容详见上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)上的相关公告。
九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度董事会审计委员会履职报告》：
《2015年年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)。
十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度内部控制评价报告》：
《2015年年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)。公司独立董事对公司2015年年度内部控制评价报告发表了独立意见；同时，本公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)。
十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度社会责任报告》：
《2015年年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)。
十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司“十三五”发展战略与规划的议案》。
十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2016年年度会计师事务所的议案》：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年年度审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为98万元。
公司第七届董事会独立董事对公司续聘2016年年度会计师事务所发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)上的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司2016-2017年日常关联交易的议案》：
（一）7票赞成，0票反对，0票弃权，同意公司及其实际控制的公司与广州广日集团有限公司及其下属公司2016、2017年之日常关联交易；关联董事吴裕英女士回避了本项表决；
（二）6票赞成，0票反对，0票弃权，同意公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司及其下属公司2016、2017年之日常关联交易；关联董事吴裕英女士、吴文斌先生回避了本项表决；
本项关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5以上，按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，此项关联交易需提交股东大会审议。
（三）8票赞成，0票反对，0票弃权，同意公司及其实际控制的公司与山西平阳广日机电有限公司有限公司及其下属公司2016、2017年之日常关联交易。
本次董事会会议审议上述日常关联交易时，公司独立董事已经事前认可并发表了独立意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)《广州广日股份有限公司关于2016、2017年日常关联交易的公告》（临2016-006）。
十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》：
同意公司于2016年5月9日召开2015年年度股东大会。通知内容详见2016年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)《广州广日股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》（临2016-009）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2016—007
广州广日股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日发出第七届监事会第二十次会议通知，会议于2016年4月6日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席刘世民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度监事会工作报告》：
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：
1、《2015年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2015年度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2015年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度利润分配预案》：
根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以2015年12月31日的股本总数859,946,895.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利7.5元（含税），共分配现金红利644,960,171.25元。
同意公司董事会根据利润分配政策拟订的《2015年年度利润分配预案》，预案尚需提交公司股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司《2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2015年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日
证券代码：600894证券简称：广日股份公告编号：临2016-009
广州广日股份有限公司董事会
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月9日14点00分
召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月9日
至2016年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次年度股东大会上将听取公司独立董事2015年年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的审议情况，请参见2016年4月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
