二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》。
经审议，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的人民币2，600万元授信额度提供连带责任保证担保。
本议案已经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过。
《深圳广田集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》。
经审议，同意公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请的人民币8，000万元综合授信额度按持股比例提供连带责任保证担保。
本议案已经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于注销部分分公司的议案》。
为全面落实国家关于促进企业深化改革发展的各项政策措施，营造有利于实力强、信誉好的建筑企业开展跨省承揽业务的宽松环境，住房城乡建设部发布了《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》文件（建市[2015]140号）。根据该文件关于跨省承揽业务主体的政策放宽精神以及根据公司经营发展规划，为提高管理效率和运作效率，公司拟注销在江西省、佛山、西安等省市设立的13家分公司。分公司注销后，分公司的资产及债权债务全部由公司承继。拟注销的分公司信息附后。
分公司注销后有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于设立深圳广田供应链管理有限公司的议案》。
为践行打造“建筑装饰综合服务平台”的发展战略，充分发挥公司在集采方面的优势，整合行业资源，推进公司供应链平台的建设，公司董事会同意公司以自有资金投资人民币2亿元，设立全资子公司深圳广田供应链管理有限公司。
拟设立的全资子公司信息如下：
1、公司名称：深圳广田供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）
2、注册地：中国深圳市（最终以工商部门核准登记为准）
3、注册资本：人民币20，000万元
4、经营范围：
一般经营项目：供应链解决方案设计、供应链管理及咨询；建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、新材料、低碳环保节能材料、建筑材料及器材的技术开发与销售、集成配套、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；电子认证、电子商务、电子政务技术研发；建筑工程施工、装饰、装修。许可经营项目：云计算、物联网、智能网络、大数据等技术研发与服务；公司应当在章程规定的经营范围内从事经供应链解决方案设计、供应链管理及咨询经营活动。（最终以工商部门核准登记为准）
5、股权比例：公司持有100股权。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
决议于2016年10月13日（星期四）14：30在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会。
《深圳广田集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日
附件：
拟注销的分公司信息如下：
《深圳广田集团股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
深圳广田集团股份、广田股份、深圳广田装饰集团、深圳广田投资控股、深圳广田装饰、广田股份002482、深圳广田智能科技、深圳市广田建筑装饰、深圳市广田软装艺术
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