一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
√是□否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以573，892，434为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
二、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务
报告期内，公司主要从事自有商业地产项目的商业运营管理、商场和住宅项目的物业服务管理。目前公司核心商业项目皇庭广场已逐渐步入正常的运营轨道，各项运营管理工作渐趋良好，主要收入来源为商铺租金、管理费、多经收入等方面。截止2015年底，公司全年营业收入为26，828.85万元，同比增长171.17；2015年合并报表归属于母公司所有者的净利润为3，834.54万元。随着皇庭广场的开业运营，公司在商业地产、住宅项目等不动产项目的管理积累了一定的经验，并逐渐具备规模化发展的实力。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位
随着商业地产的投资模式、开发模式、经营模式开始发生明显变化，表明商业地产行业正在继住宅市场之后也开始出现“拐点”，各大开发商纷纷开始从“重资产”向“轻资产”模式转变。基于国家经济转型的趋势，为了公司长远发展考虑，2015年度公司已积极推动实施战略转型工作，结合新兴产业结构，抓住市场契机，对未来的经营模式及业务布局进行调整、提升，开启公司发展新阶段。在不动产管理领域，公司与管理公司及其管理团队达成合作，共同合资成立子公司，公司下属子公司并拟与北京睿信投资管理有限公司成立一只为本公司进行商业地产行业产业整合的专项并购基金，为公司实现不动产管理服务的提升和拓展奠定了坚实基础。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
单位：人民币元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
追溯以前年度数的原因为本期同一控制下企业合并追溯调整。公司于2015年7月1日经中国核准，非公开发行新增股份308，811，014股，发行价格10.03元/股，该等股份于2015年9月9日在上市，其中包括本公司收购本公司实际控制人郑康豪控股的深圳市皇庭文化发展有限公司100的股权。上述股权收购事项完成后，深圳市皇庭文化发展有限公司成为本公司全资子公司。由于上述事项属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年同期数进行了追溯调整，不属于会计政策变更和会计差错更正。
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√是□否
公司于2015年7月1日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行新增股份308，811，014股，发行价格10.03元/股，该等股份于2015年9月9日在深圳证券交易所上市，其中包括本公司收购本公司实际控制人郑康豪控股的深圳市皇庭文化发展有限公司100的股权。上述股权收购事项完成后，深圳市皇庭文化发展有限公司成为本公司全资子公司。由于上述事项属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表一、二季度报表数进行了追溯调整，不属于会计政策变更和会计差错更正。
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年，在新业态、新行业高速发展的带动下，加上资本市场政策环境的改善和传统行业经营困难，战略转型成为企业关注的焦点和实施的重点。公司抓住市场机遇，结合公司核心优势，扎实推进战略转型，坚持以轻资产模式为导向，立志成为“中国领先的不动产综合解决方案提供商，不动产综合服务领域的领导品牌”。
2015年，既是国内经济运行总体处于稳中趋缓，进入“新常态”，也是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。公司顺利完成2014年公司非公开发行股票事宜以及公司更名事宜，夯实皇庭广场商业运营基础，着力提升品牌形象，提高运营效益。皇庭广场开业率达到95、招商签约率接近100，各项工作均取得良好进展。总体而言，公司圆满完成了2015年度经营目标，并成功迈出公司战略转型的第一步。
（一）非公开发行工作顺利完成
通过公司各部门的努力，公司顺利完成2014年开始筹备的非公开发行A股股票事项，非公开发行新增股份308，811，014股于2015年9月9日在深圳证券交易所上市，并完成了收购资产过户手续和募集资金到位工作。目前，募集资金已偿还公司大额借款，公司负债率大幅降低，减少了财务费用，增强公司抗风险能力。
（二）核心业务稳健经营
公司核心商业项目皇庭广场各项经营管理均有所突破。2015年先后策划并成功组织14档大型主题活动、117场小型活动，并持续在企划活动创新上下功夫，出彩度跻身深圳购物中心前三名。招商状况也得到全面改观，新引进中国科技创新行业龙头品牌-大疆科技等一批优质品牌。持续而有效的企划活动推动了广场客流量和商家销售额的快速提升，年底广场日均客流已稳定在4.5万人次左右，单日最高客流达到7.8万人次，创造了经营期购物中心同一年度客流提升80的记录，顾客和商户对皇庭广场经营管理的综合满意度均已达到90以上，广场整体营业收入同比提升达到154。
（三）投资拓展工作取得了突破性进展
为推动公司发展，加快公司战略落地，2015年内新设立了皇庭基金管理公司、皇庭在线、皇庭不动产管理等多家公司。同时，为进一步提升公司商业运营能力，建成商业运营内容为标的的投资平台，与北京盛立商业投资管理有限公司合资成立深圳皇庭盛立商业文化投资有限公司，公司与王府井管理公司合资成立深圳皇庭王府井购物中心管理有限公司。这些都为公司未来更好地开拓新业务奠定扎实的基础，强化皇庭广场品牌及业态规划，进一步提高商业管理水平，提升皇庭广场营业收入及净利润，并以此为基础，实现不动产管理服务的快速复制。
近期公司全资子公司皇庭基金通过股权收购同心基金股份成为其第一大股东，公司间接获取了小额再贷款业务牌照，为公司进军金融服务行业、构建皇庭国际金融服务战略体系取得实质性的开端。
（四）实施人才激励
为调动员工积极性和创造性、稳定人才团队及资本市场，实现公司与员工融合发展，报告期内，公司实施了第一期员工持股计划。截至2015年12月21日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场购买的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，累计购买公司股票2，240，539股，占公司总股本的0.39。
（五）内部控制严加管理
2015年，进一步加强内控建设在前期成果的基础上，实现了全公司全方位的内控体系建设，主要从内控环境、流程体系设计健全、流程执行规范有效、内控缺陷整改闭环方面来开展，明确各单位职责，落实各项建议及完善措施，为公司稳健运行保驾护航。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
详见“第十节、财务报告，六、合并范围的变更”
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000056、200056证券简称：皇庭国际、皇庭B公告编号：2016-26
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届
董事会二○一六年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○一六年四月十一日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届董事会二○一六年第三次临时会议的通知，会议于二○一六年四月十四日下午以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58层会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、钱鹏飞董事、唐若民董事、林青辉董事、刘晓红董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
1、审议通过二〇一五年度董事会工作报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《二〇一五年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
2、审议通过二〇一五年度总经理工作报告的议案；
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过二〇一五年度报告及摘要的议案；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《二〇一五年度报告》及《二〇一五年度报告摘要》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
4、审议通过二〇一五年度经审计财务报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《二〇一五年度审计报告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
5、审议通过二〇一五年度财务决算报告的议案；
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司二〇一五年度
