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深圳市英威腾电气股份有限公司

发布日期:2016/9/19 15:13:10 浏览:2405

证券代码:002334证券简称:公告编号:2016-066

深圳市英威腾电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知及会议资料已于2016年9月9日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年9月13日(星期二)上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自参加表决的董事8人,委托出席董事1人(董事郑亚明先生因工作委托董事贾钧先生出席本次董事会),无缺席董事。其中董事张科孟先生为议案三的关联董事,回避表决该议案。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益的议案》。

《关于收购控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益的公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案发表了独立意见,详细内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》。

《关于使用剩余超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案发表了独立意见,详细内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资暨关联交易的议案》。

本议案关联董事张科孟先生回避了对本议案的表决,由非关联董事进行了表决。

为充实控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司的资本金,加强其运营和融资实力,公司对控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司进行增资。《关于对控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资暨关联交易的公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案进行事前认可并发表独立意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2016年10月12日(星期三)下午2:30召开公司2016年第四次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅,股权登记日为2016年9月30日(星期五),会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016年9月13日

证券代码:002334证券简称:英威腾公告编号:2016-067

深圳市英威腾电气股份有限公司

第四届监事会第十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2016年9月9日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年9月13日(星期二)上午11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》。

经审核,监事会认为,公司使用剩余超募资金支付控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价是依据公司发展规划而做出的审慎决定,符合中国、深圳证券交易所关于上市公司超募资金管理与使用的相关法律法规和规范性文件的要求,有利于提高超募资金的使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司经营活动的正常开展,不存在变相改变超募资金用途和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用剩余超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资暨关联交易的议案》。

经核查,监事会认为,此次控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资是根据生产经营的实际需要决定,事项没有损害公司和股东的利益。关联董事张科孟先生对此议案回避了表决。因此,监事会同意公司对控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2016年9月13日

证券代码:002334证券简称:英威腾公告编号:2016-068

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于收购控股子公司深圳市

英威腾电源有限公司少数股东权益的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“英威腾”、“上市公司”或“公司”)拟使用剩余超募资金及自有资金共计22,050.00万元人民币购买尤勇、杨成林、徐辉、刘兆燊、夏小荣五名自然人及深圳市英威腾飞投资企业(有限合伙)(以下简称“英威腾飞”)合计持有的深圳市英威腾电源有限公司(以下简称“英威腾电源”)45.00股权(以下简称“本次交易”)。

●本次交易的交易对方尤勇、杨成林、徐辉、刘兆燊、夏小荣及英威腾飞(以下简称“交易对方”)承诺:英威腾电源2016年净利润不低于3,380.00万元人民币、2017年净利润不低于4,400.00万元人民币、2018年净利润不低于5,700.00万元人民币。

●本次交易经英威腾2016年9月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。

●本次交易无需提交股东大会审议。

●本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

●本次交易完成后,英威腾电源将成为公司全资子公司。

●本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

一、交易概述

(一)交易背景

不间断电源(UninterruptiblePowerSupply,以下简称“UPS”)是一种能够提供持续、稳定、不间断电能供应的电力电子设备,广泛应用于信息、通信、电力、金融、政府、制造业、交通运输、医疗卫生、公共安全等众多领域,是国家重点扶持和培育的关键产业。2015年5月8日,国务院印发的《中国制造2025》将可再生能源装备、先进储能装置及大功率电力电子器件等关键设备的制造应用及产业化发展上升至国家战略高度。而随着社会信息化建设的不断加速,UPS产品凭借其可靠性、稳定性、安全性的产品特质,成为了信息产业智能化、网络化、模块化建设不可或缺的组成部分。近年来,UPS产业在国内互联网数据中心(InternetDataCenter,以下简称“IDC”)市场的拉动下取得了较快的增长。根据赛迪顾问的数据统计,2014年国内UPS销售额为47.6亿元,同比增长15.8;2015年国内UPS销售额为51.28亿元,同比增长7.73;预计到2018年,全国UPS市场规模将达到61.76亿元。同时,随着国产品牌的快速成长,技术的不断成熟,UPS产品的进口替代趋势愈发明显,未来国产品牌UPS的销售额增速将明显高于海外品牌。

作为一家专注于工业自动化和能源电力领域产品研发、生产、销售的上市公司,英威腾于2011年通过受让英威腾电源股权的方式正式进入UPS产业。自2013年以来,英威腾电源始终保持较快的发展步伐,成立至今先后开发出RM、HT等一系列在行业内具有较强竞争力的UPS产品,形成了以大中功率UPS产品为核心的产品体系。一方面,产品类型的不断丰富加速了英威腾电源UPS产品的市场占有率不断提高;另一方面,研发投入力度的加大提高了英威腾电源UPS产品的可靠性、稳定性及安全性,推动了英威腾电源UPS产品向智能化、网络化、模块化发展。

(二)交易目的

作为一家以UPS电源装置、逆变电源及相关配套产品的研发、生产、销售及服务为主营业务的高端电源设备供应商,英威腾电源通过规范的运营管理取得了良好的发展态势。凭借研发、产品、服务、产能规模等方面的综合优势,英威腾电源的业务规模不断提升,盈利能力日渐突出,2014年、2015年及2016年1-6月分别实现净利润1396万元、2606万元及1634万元。而随着大数据、云计算等产业的兴盛,IDC的市场需求增加推动了UPS产品向智能化、网络化、模块化的方向发展,国内UPS厂商的定位将逐渐由UPS设备供应商向整体机房解决方案供应商进行转变。UPS产业的发展趋势将推动UPS厂商横向进入精密配电系统、环境监控系统以及精密空调系统等配套产品领域,并纵向拓展解决方案设计、产品集成配套以及系统运营服务等综合业务能力。

而为了进一步适应及应对UPS产业的发展变化,协助英威腾电源由UPS设备供应商向整体机房解决方案供应商进行转变,加强上市公司与英威腾电源间在网络能源领域的产品互补及产业协同,同时进一步优化英威腾电源的股权结构,提高上市公司对英威腾电源的决策权及决策效率,将英威腾电源利益统一到上市公司层面,上市公司决定实施本次交易。

本次交易完成后,英威腾电源将成为英威腾全资子公司。依托上市公司在资本及产业的优质平台,英威腾电源将凭借其高性能、高品质的模块化UPS产品以及掌握的产品核心技术,沿着UPS产业链条深入发展,加大研发投入并持续提高产品核心竞争力,打造更为丰富的电源设备及服务产品,由高端电源设备供应商向整体机房解决方案供应商进行转变。同时,英威腾电源将积极借助上市公司资本平台,努力培育新的利润增长点,优化相关产业布局并形成具有核心竞争优势的产品体系,实现产业升级和持续发展并进一步提高自身盈利水平,以回报广大上市公司投资者。

(三)本次交易履行的相关程序

1、2016年9月13日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益的议案》、《

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