来源时间为：2022-04-09
原标题::2021年度董事会工作报告
证券代码：000797证券简称：公告编号：2022-063
债券代码：112301债券简称：15中武债
债券代码：149777债券简称：22中武01
实业股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公
司董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，全面
贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持加强党的领导和完
善公司治理有机统一，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的
作用，着力创新驱动发展，全面深化改革攻坚，推动公司国际工
程、房地产开发、物业服务和跨境电商等各项业务协同稳定发展，
实现了“十四五”良好开局。
一、2021年市场环境分析
2021年，世界进入新冠肺炎疫情防控常态化新阶段，在疫
情的反复冲击下，全球供应链、劳动力供给不足，价格
飙升，通胀率普遍走高，世界经济呈现不均衡的复苏格局。国内
宏观政策保持稳健有效，房地产宏观调控政策维持“房住不炒”
方针不变。
（一）国际工程承包行业情况
随着各国疫情管控措施不断调整，世界经济呈现不均衡的复
苏格局，各地区、各主要经济体表现差异较大，发展中国家经济
复苏仍面临严峻挑战，国际工程承包领域的竞争日趋激烈。根据
商务部统计数据，2021年，我国对外承包工程业务完成营业额
9,996.2亿元人民币,同比下降7.1;新签合同额16,676.8亿元
人民币,同比下降5.4。其中，对“”沿线的60个国
家对外承包工程业务完成营业额5,785.7亿元人民币，同比下降
7.9;新签合同额8,647.6亿元人民币，同比下降11.4。
（二）房地产行业情况
中央继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不
将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预
期的房地产政策调控主基调，房地产金融监管持续强化，房地产
市场进入调整期，市场运行总体平稳。根据国家统计局和WIND
数据，2021年房地产开发投资额14.76万亿元，同比增长4.4，
其中住宅投资11.12万亿元，增长6.4；土地购置面积21,589.86
万平方米，同比下降15.5；房屋施工面积97.54亿平方米，比
上年增长5.2；房屋新开工面积19.89亿平方米，比上年下降
11.4；房屋竣工面积10.14亿平方米，比上年增长11.2；房
屋销售面积17.94亿平方米，比上年增长1.9。
二、2021年度公司经营情况
在国际政治经济环境复杂多变、国内房地产行业政策强控的
背景下，公司国际工程和房地产两大核心主业发展受到一定影响。
2021年公司实现营业总收入86.67亿元，同比增长48.92；实现
净利润1.54亿元，同比下降68.54；实现归属于股东的净利润
5,361.41万元，同比下降81.29；归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润3,086.62万元，同比下降89.06；基本每股
收益0.0341元；总资产212.46亿元，同比下降9.03，归属于上
市公司股东的净资产51.52亿元，同比下降3.73。
（一）房地产开发业务
2021年实现房地产业务营业收入56.36亿元，同比增长
66.51；新开工面积68.45万㎡；销售面积28.34万㎡，销售金额
38.94亿元；结算面积34.45万㎡。
公司竞得福鼎市桐城街道玉塘片区B-21地块59,433.75平米
土地。香港九龙鸣凤街18-24号、炮台街等项目旧楼收购及重建
开发工作顺利进行，北帝街项目以整体出售拓立公司股权方式完
成交割。北京武夷花园南区公交场站搬迁工作有序推进，西地块
商品房销售稳步推进，37地块于开盘当日热销12.6亿元；福建宁
德天悦儒郡项目1,100套住宅连续四次开盘售罄；涵江武夷木兰
都住宅去化率超98；南安武夷时代天越住宅项目销售势头良好，
一期住宅基本售罄，二期住宅去化率超65；南平玺院、诏安武
夷绿洲等项目顺利交房；涵江武夷木兰都、永泰武夷澜郡、南平
武夷名仕园三个项目实现“交房即交证”，获主流媒体好评，夯
实了良好口碑，提升了公司的品牌形象。
（二）国际工程承包业务
2021年，公司实现国际工程承包业务营业收入18.79亿元，
同比增长17.19。完成施工产值18.20亿元，其中肯尼亚8.27
亿元、埃塞俄比亚2.98亿元、乌干达2.5亿元、坦桑尼亚1.69
亿元、巴新1.06亿元、菲律宾1亿元。新签订15个国际工程承
包项目合同额合计20.24亿元。
公司中标的肯尼亚国家转诊和现代医疗研究医院EPC项目
是迄今公司在海外最大的房建工程。在澳大利亚市场经营取得新
突破，中标西澳大利亚诺顿金田秉督丽北浸堆项目。公司积极克
服海外疫情困难，肯尼亚CBK、坦桑科曼加等6个项目顺利竣工。
在个别非洲国家发生政治动荡、种族冲突、汇率大幅波动的情况
下，公司妥善处置，着力降低经营风险，加强项目合同管理，推
进索赔管理工作，取得了积极成效。
（三）商业贸易业务
2021年跨境电商实现贸易营业收入10.42亿元，同比增长
44.30。中武电商以致力于成为国际工程供应链行业领先企业为
目标，聚焦供应链数字服务能力建设，不断完善经营机制，优化
供应链管理，攻坚克难，进一步扩大进出口贸易规模，连续两年
获评福建省数字经济领域“瞪羚”创新企业，自行研发的中武电
商工程建设跨境智慧供应链平台获评“2021年度物流服务平台
优秀案例”。2021年入选福建省国资委“八闽国企综合改革专
项行动”首批企业，为公司改革创新发展注入了新动能。
（四）物业服务业务
2021年物业服务板块实现营业收入5698.31万元，物业服
务项目31个，总建筑面积达377万㎡。武夷物业公司新成立福
州武夷万融物业服务有限公司和北京武夷融御物业服务有限公
司，引进万科物业“睿服务”系统，不断提升品牌效应、数字化
管理水平和服务水平。充分发挥国有企业和集团全产业链优势推
进业务拓展工作，在拓展公建类物业服务项目上取得突破，承接
了福建省儿童医院楼宇社会化（工程技术）服务项目、福建省精
准医学产业创新中心、福建省建筑设计院总部及金山区域职工保
洁服务、建宁县城区地下综合管网检测测量项目。
三、2021年董事会运作情况
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相
关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，
遵循重大经营管理事项党委前置研究制度，以股东大会为最高权
力机构、董事会为决策机构、经营层为执行机构、监事会为监督
机构，不断完善权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三
会一层”的法人治理体系。2021年2月，公司顺利完成董事会
换届，选举产生第七届董事会及其下设的四个专门委员会。
董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，及时关注公司经营管
理信息、财务状况等，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和
决策能力，全力支持经营管理层工作，在推进董事会自身建设。
公司发展战略研究、风险防控等工作中发挥了重要作用。公司的
各项重大经营决策均由股东大会和董事会严格按照有关决策程
序和权限做出，充分考虑中小股东的利益和诉求，推动公司生产
经营各项工作持续、稳定、健康发展，较好地维护股东的决策权。
知情权和收益权。2021年公司董事会共召开会议15次，召集。
召开股东大会3次，审议通过定期报告、对外投资、出售资产。
非公开发行债券、财务资助、为子公司借款提供担保以及关联交
易、任免高管、股权激励回购注销和解锁等事项。
（一）报告期内董事会召开情况
会议届次
召开日期
会议决议
第六届董事会第八十次会议
2021年01月18日
审议通过《关于修订和的议案》《关于子公司福州桂武因公开招标形成
关联交易的议案》《关于向股份有限公司融资的议案》。
第六届董事会第八十一次会议
2021年01月26日
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董
事会独立董事候选人的议案》《关于减少公司注册资本暨修订的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于2021
年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》《关
于设立武夷万融物业服务有限公司的议案》《关于召开2021年第
一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第八十二次会议
2021年02月01日
审议通过《关于向股份有限公司福州分行融资的议案》
《关于向股份有限公司福州分行融资的议案》。
第七届董事会第一次会议
2021年02月25日
审议通过《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》《关
于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司
总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师和总法律顾
问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。
第七届董事会第二次会议
2021年03月24日
审议通过《关于参加莆田市PS拍-2021-03号地块竞拍的议案》。
第七届董事会第三次会议
2021年04月26日
审议通过《〈2020年年度报告〉及其摘要》《2020年度董事会工
作报告》《2020年度总经理工作报告》《2020年度财务决算报告
和2021年财务预算报告》《2020年度利润分配预案》《关于2021
年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额
度实施情况的议案》《关于2021年度公司内部担保额度的议案》
《2020年度社会责任报告》《2020年度内部控制评价报告》《关
于2021年度证券投资额度及上年度证券投资情况说明的议案》
《关于2020年度计提减值准备的议案》《关于会计政策变更的议
案》《关于续聘2021年审计中介机构及其报酬的议案》《关于召
