证券代码：430290证券简称：和隆优化主办券商：东北证券
北京和隆优化科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
一)会议召开情况1.会议召开时间：2016年6月29日
2.会议召开地点：北京和隆优化科技股份有限公司四层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：于现军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持有表决权的股份29,098,800股，占公司股份总数的80.83。
二、议案审议情况
一)、审议《关于选举李鹏出任公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容：因吕伟军先生辞去监事职务，监事会人数低于法定人数，现推举李鹏先生为第二届监事会监事，任期为自2016年第二次临时股东大会会议决议通过之日起至本届监事会任职期满止。
李鹏：男，中共党员，1983年10月出生，中国籍，毕业于安徽工业大学电气信息学院控制理论与控制工程专业，硕士研究生学历。2007年8月至2008年3月，任南京雄鹰自控工程有限公司自动化工程师；2008年7月至2009年7月，任日照钢铁控股集团有限公司第二炼钢厂自动化点检维护；2009年7月至今，就职于北京和隆优化科技股份有限公司，现任研发部产品总监。
2.议案表决结果：
同意股数29,098,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。
二)、审议《关于公司收购实际控制人于现军持股的子公司的议案》1.议案内容：
山东和隆优化能源科技有限公司(以下简称“山东和卤)注册资本500万元，公司持股350万股，占比70，实际控制人于现军持股150万股，占比30；江苏和隆优化能源科技有限公司(以下简称“江苏和卤)注册资本1000万元，公司持股700万股，占比70，实际控制人于现军持股300万股，占比30。
公司拟收购实际控制人于现军持有的山东和隆及江苏和隆的各30股权。收购完成后，山东和隆及江苏和隆均为公司全资子公司。
由于实际控制人于现军尚未对山东和隆及江苏和隆实缴出资，故本次收购，交易价格为零，原股东于现军的实缴义务由公司承担。
2.议案表决结果：
同意股数12,358,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况
因本议案涉及关联交易，故关联方于现军回避表决,于现军持股16,740,000股。
三)、审议《关于公司收购实际控制人于现军和自然人吕伟军持有北京凯米优化科技有限公司100股权的议案》。1.议案内容：
公司拟收购北京凯米优化科技有限公司(以下简称“凯米优化”)。凯米优化注册资本50万元，由公司实际控制人于现军持有45万股占95股权、自然人吕伟军持有5万股占5股权。凯米优化从事化工市场领域的优化业务，主要业务是从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，技术推广；销售自行开发后的产品，机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备，计算机系统服务。由于实际控制人于现军、自然人吕伟军都没有实缴出资，双方对价为零，原股东于现军、吕伟军的实缴义务由和隆优化公司承担。
2.议案表决结果：
同意股数12,358,800.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况
因本议案涉及关联交易，故关联方于现军回避表决,于现军持股16,740,000股。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的北京和隆优化科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议。
北京和隆优化科技股份有限公司
董事会
2016年6月29日
