证券代码：601992证券简称：编号：临2016－039
北京金隅股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开第四届董事会第七次会议。应出席本次会议的董事为10名，实际出席会议的董事10名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的议案
为贯彻落实国家关于“京津冀协同发展”的战略部署，积极响应中央关于供给侧结构性改革、促进产业优化升级及大气污染防治的政策精神，化解过剩产能与优化京津冀产业结构和布局，促进京津冀区域水泥行业健康有序发展，推动区域性资源整合、促进区域性生态文明建设，实现本公司与冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）共同发展，提升双方的盈利能力、竞争实力及可持续发展能力，本公司以现金人民币475,000万元认购冀东集团新增注册资本人民币123,975.204万元，取得冀东集团的控股权；同时，为优化冀东集团股权结构及公司治理，本公司以现金人民币47,500万元收购中泰信托有限责任公司持有的冀东集团10的股权。本次交易完成后，公司将持有冀东集团55的股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有冀东集团45的股权，本公司将成为冀东集团的控股股东。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及网站披露的《北京金隅股份有限公司关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权》（公告编号：临2016—041）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司房地产业务自查报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
三、关于聘任副总经理的议案
聘任姜长禄先生、安志强先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
附件：姜长禄先生、安志强先生简历
附件：
姜长禄先生简历
姜长禄，男，汉族，1965年5月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员。1995年8月加入中国共产党，1987年8月参加工作，2012年1月毕业于北京科技大学环境科学与工程专业，工学硕士，高级经济师。
现任北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部部长，北京金隅水泥经贸有限公司经理。
工作简历：
1987.08－1989.05北京市琉璃河水泥厂技术科监督员。
原料车间技术员
1989.05－1990.09伊拉克巴杜什水泥厂操作员
1990.09－1993.02北京市琉璃河水泥厂原料车间技术员
1993.02－1996.07北京市琉璃河水泥厂新线分厂操作员
1996.07－1997.06北京市琉璃河水泥厂生产安全处处长助理
1997.06－1997.08北京市琉璃河水泥厂生产安全处副处长
1997.08－1998.07北京市琉璃河水泥厂运输公司副经理
（其间：1995.08-1998.06在中央党校经济管理专业在职学习）
1998.07－2001.12北京市琉璃河水泥厂供应处处长、支部书记
（其间：1998.08-2001.12在中央党校法律专业在职学习）
2001.12－2002.09北京市琉璃河水泥厂生产管理部副部长。
总调度长
2002.09－2004.02北京市琉璃河水泥厂供应部长
2004.02－2005.11北京市琉璃河水泥厂副厂长
2005.11－2007.05北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、水泥分公司副经理
2007.05－2008.06北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长
河北股份有限公司副总经理
2008.06－2009.09北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
河北太行水泥股份有限公司副总经理
2009.09－2009.12北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
河北太行水泥股份有限公司副总经理
（其间：2009.09-2012.01在北京科技大学环境科学与工程专业在职学习）
2009.12－2011.05北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
河北太行水泥股份有限公司董事长
2011.05－2015.10北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
2015.10－2016.05北京金隅股份有限公司总经理助理
北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
2016.05至今北京金隅股份有限公司副总经理
北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
安志强先生简历
安志强，男，汉族，1965年11月出生，籍贯北京房山，中共党员。1993年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，2001年6月毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，管理学硕士，高级经济师。
现任北京金隅股份有限公司副总经理、地产与物业事业部部长。
工作简历：
1988.07－1989.10北京市建材机械制造厂企管办科员
1989.10－1993.01北京市建材机械制造厂办公室科员
1993.01－1994.10北京市建材机械制造厂综合办副主任
（其间：1994.06-1995.03借调北京市城建工委调研室）
1994.10－2000.11北京市建材机械制造厂副厂长
其间：1998.09-2001.06在北京大学光华管理学院工商管理专业在职研究生学习，攻读管理学硕士学位)2000.11－2002.03北京市建材机械制造厂常务副厂长
2002.03－2004.08北京市建材机械制造厂厂长、党委书记
2004.11－2006.08北京市建材机械制造厂厂长
博厦工贸公司经理
2006.08－2008.02北京建机资产经营有限公司经理。
党委副书记
2008.02－2015.10北京金隅集团有限责任公司副总经济师
北京建机资产经营有限公司经理。
党委副书记
2015.10-2015.12北京金隅股份有限公司总经理助理。
地产与物业事业部部长。
北京建机资产经营有限公司经理。
党委副书记、执行董事
2015.12-2016.05北京金隅股份有限公司总经理助理。
地产与物业事业部部长
2016.05至今北京金隅股份有限公司副总经理。
地产与物业事业部部长
证券代码：601992股票简称：金隅股份编号：临2016-041
北京金隅股份有限公司关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
（一）2016年5月31日，北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“金隅股份”）与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市”）、冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）签署了《关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），为取得冀东集团的控制权，本公司拟以现金人民币475,000万元认购冀东集团人民币123,975.204万元的新增注册资本。
2016年5月31日，金隅股份与中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）签署了《关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），本次公司拟以现金人民币47,500万元收购中泰信托持有的冀东集团10的股权。
上述增资扩股及股权转让合称本次交易，本次交易完成后，本公司将持有冀东集团55的股权。
（二）本次交易未构成关联交易。
（三）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。
（四）截至公告日，本次交易已经履行的内部审议程序及取得的外部批准文件如下：
1、唐山市国资委已经批准本次交易；
2、本次交易已经冀东集团股东会审议通过；
3、本次交易已经公司第四届董事会第七次会议及公司第四届监事会第五次会议审议通过。
（五）《增资扩股协议》及《股权转让协议》的签署及履行预计不会对公司当年业绩构成重大不利影响。
（六）本次交易尚需公司股东大会审议批准。本次交易尚需取得相关国有资产监督管理机构、商务部反垄断局等机构的批准。本次交易存在不确定性。
一、本次交易概述
为贯彻落实国家关于“京津冀协同发展”的战略部署，积极响应中央关于供给侧结构性改革、促进产业优化升级及大气污染防治的政策精神，以化解过剩产能与优化京津冀产业结构和布局、推动区域性资源整合、推进区域性生态文明建设、提高金隅股份的盈利能力、竞争实力、经营效率，公司拟通过增资及受让股权的方式控股冀东集团。
2016年5月31日，金隅股份与唐山市国资委、冀东集团签署了《增资扩股协议》，为取得冀东集团的控制权，本公司拟以现金人民币475,000万元认购冀东集团人民币123,975.204万元的新增注册资本；同日，金隅股份与中泰信托签署了《股权转让协议》，本公司拟以现金人民币47,500万元收购中泰信托持有的冀东集团10的股权。本次交易完成后，公司将持有冀东集团55的股权，成为冀东集团的控股股东。
根据《增资扩股协议》及《股权转让协议》，本次交易以经唐山市国资委核准的北京大正海地人评估有限公司对截至2016年3月31日的冀东集团的股东全部权益的评估结果为基础，经相关交易各方协商确定交易价格。
根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报字(2016)第168A号《资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），以2016年3月31日为评估基准日，冀东集团的股东全部权益评估价值为446,008.37万元。上述资产评估结果已经唐山市国资委核准。
根据《增资扩股协议》，金隅股份认购冀东集团新增注册资本人民币123,975.204万元的增资价款为人民币475,000万元；根据《股权转让协议》，金隅股份向中泰信托购买冀东集团10股权的转让价款为人民币47,500万元。
二、本次交易的审议、批准程序
（一）2016年5月31日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于对冀东发展集团有限责任公
