此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2022年度利润分配方案的公告》。
四、审议并通过《2022年度内部控制评价报告》
2022年度，公司坚持以风险防范为导向，结合行业特征及经营情况，进一步加强内部控制体系建设，针对公司主要经营业务与事项，尤其是关键环节和高风险领域，强化监督管理。报告期内，公司内部控制运行总体良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制。下一年度，公司将不断优化内部控制环境、完善内部控制制度与流程，提升内控管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，有效防控各类风险，为公司高质量发展提供有力保障。
此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
五、审议并通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、审议并通过《关于2023年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过《关于2023年度公司融资担保计划的议案》
此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于2023年度公司融资担保计划的公告》。
八、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
九、审议并通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
关联监事翁恺宁先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。
十、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十一、审议并通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》
此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议并通过《关于受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司所持有的资产及股权暨关联交易的议案》
非关联监事认为：公司全资子公司受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司所持有的资产及股权，有利于提升公司园区管理运营的效益、效率、效能，增强公司运营服务精细化管理能力，打造具有市场竞争力的轻资产专业运营团队及能力，增强公司的品牌影响力，避免潜在的同业竞争，进一步提升上市公司核心竞争力。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次交易不会对上市公司独立性构成影响，不会改变上市公司的合并报表范围，不存在损害中小股东利益的情形。
关联监事翁恺宁先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司所持有的资产及股权暨关联交易的公告》。
十三、审议并通过《2022年度监事会工作报告》
此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2023年4月14日
证券代码600848股票简称上海临港编号：2023-017号
900928临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于向实际控制人申请财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）申请财务资助，借款额度不超过人民币60亿元（以下简称“本次交易”），借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
为更好地支持公司经营发展，公司拟向实际控制人临港集团申请不超过人民币60亿元的借款额度，借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司
法定代表人：袁国华
住所：上海市浦东新区海港大道1515号17层
注册资本：1,214,922.8212万元人民币
统一社会信用代码：913100007547623351
主营业务：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2022年6月30日，临港集团总资产1,747.02亿元，净资产562.10亿元，2022年半年度实现营业收入52.63亿元，实现净利润0.89亿元。
三、关联关系及关联交易豁免情况
临港集团通过上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司和上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司合计持有本公司59.14的股份，为公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易。
本次交易中，公司拟向临港集团申请财务资助，借款利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
四、本次交易的主要内容
公司拟向临港集团申请财务资助，主要用于补充公司流动资金和项目建设，借款额度不超过人民币60亿元。实际借款金额和借款期限将视公司运营资金需求，一次或分次签订相关合同及文件，借款额度可循环使用。借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。本次交易有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日。
本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，董事会授权公司董事长代表公司签署相关合同、凭证等各项法律文件。
五、本次交易的目的以及交易对公司的影响
本次交易的资金主要用于补充公司流动资金和项目建设，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供任何形式的抵押或担保，体现了临港集团对公司业务发展的支持和对公司未来发展的信心，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2023年4月14日
证券代码600848股票简称上海临港编号：2023-018号
900928临港B股
上海临港控股股份有限公司
2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。
●本次利润分配以利润分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润1,008,869,881.55元，母公司2022年初累计可供投资者分配的利润为886,159,471.15元，2022年度母公司实现净利润1,021,071,270.64元，提取法定盈余公积102,107,127.06元，分配投资者上年度红利756,746,101.20元，截至2022年12月31日，母公司累计可供投资者分配的利润为1,048,377,513.53元。
经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利约人民币5.04亿元。以此计算，公司现金分红总金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为50.01。
关于B股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司董事会于2023年4月13日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司监事会于2023年4月13日召开第十一届
