证券代码：002482证券简称：公告编号：2016-085
深圳广田集团股份有限公司关于召开
2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决定于2016年10月13日（星期四）14:30召开公司2016年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第三届董事会第三十四次会议决议召开本次股东大会）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4．会议召开的日期、时间：
1)现场会议召开时间：2016年10月13日(星期四)14:302)网络投票时间：2016年10月12日至2016年10月13日其中，通过交易系统进行投票的具体时间为：2016年10月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年10月12日15:00至2016年10月13日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；2)网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年10月10日，截止2016年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)
二、会议审议事项
1.《深圳广田集团股份有限公司关于增加中期票据发行额度的议案》；
2．《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，详见刊登于2016年9月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1．登记时间：2016年10月11日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。
2．登记方式：
1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。3．登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)
邮政编码：518001
联系电话：0755-25886666（转1187）
传真号码：0755-22190528
联系人：朱凯
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议咨询：公司证券事务部
联系人：朱凯
联系电话：0755-25886666（转1187）
联系传真：0755-22190528
2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第三十四次会议决议。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362482。
2.投票简称：广田投票。
3．投票时间：2016年10月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“广田投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。本次股东大会议案对应的委托价格如下：
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2016年月日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002482证券简称：广田集团公告编号：2016-084
深圳广田集团股份有限公司
关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为支持控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司（以下简称“广田方特”）发展，根据广田方特经营发展需要，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》，同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向股份有限公司深圳大中华支行申请的人民币8，000万元综合授信额度按持股比例提供连带责任保证担保（公司持有广田方特51股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49股权），保证期间两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、广田方特基本情况
成立日期：1994年11月19日
注册地址：深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区方大第二工业园
法定代表人：朱军霖
注册资本：6，078.43万元
公司性质：有限责任公司
经营范围：一般经营项目包括建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；货物及技术进出口。许可经营项目包括幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品及金属结构的研发、生产、设计与安装；塑钢门窗、铝合金门窗的生产。
2、广田方特财务情况
截至2015年12月31日，广田方特经审计的资产总额为
