100。公司注
册地：成都天府新区华阳街道天府大道南段
2039号
25栋
1
层
101号。经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；
与贸易合同相关的应收账款的收付结算、管理与催收；销售
分户账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户
资信调查与评估；与货物贸易相关的融资咨询服务。
2019年
38
股份有限公司
2019年年度股东大会
3月
20日，公司名称由
“成都工投利丰资产管理有限公司
”更
名为
“成都工投商业保理有限公司
”。
（六）成都工业投资（控股）有限责任公司
成都工业投资（控股）有限责任公司成立于
1998年
8月，
注册资金为
1亿元，公司法定代表人：冯晓群。公司股权结
构：成都工投资产经营有限公司出资
1亿元，占股
100。公
司注册地址：成都市红石柱横街
10号。法定经营范围产业项
目投资与经营、投资咨询、投资与资产管理（不得从事非法
集资、吸收公众资金等金融活动）；销售机电产品（不含汽
车）及原辅材料、钢材、钢管、，融资性租赁、企
业资产重组与咨询服务、技术开发及咨询；房屋租赁；贸易
经纪与代理；货物及技术进出口；物业管理、建筑装饰和装
修工程设计与施工；停车场管理（不含闲置土地）、酒店管
理、住宿及餐饮服务，旅行社服务、会议及展览服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（七）股份有限公司
股份有限公司成立于
2005年
6月，是
国内首家
“A H”企业。注册资金
12.33841亿元人民
币，法定代表人为何志勇，公司实际控制人为四川省国资委，
第一大股东为四川新华发行集团有限公司，持股比例
49.17，
公司注册地址：四川省成都市锦江区金石路
239号
4栋
1层
1号。公司经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物销售；
音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、音像制品制作；
录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品等。
（八）西藏银行股份有限公司
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股份有限公司
2019年年度股东大会
西藏银行股份有限公司成立于
2011年
12月
30日，注册
资本为
331,963万元，经营范围包括：办理存、贷款、结算
业务；办理票据承兑与贴现；银行卡业务；发行金融债券；
代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融
债券；同业拆借；买卖、代理外汇买卖；提供信用证服务及
担保；代理收付款项及代理保险业务；资信调查、咨询、见
证业务；提供保险箱业务；经国务院监督管理机构批
准的其它业务（以上项目，凭行业许可证部门有效资质经营）。
（九）四川锦程消费金融有限责任公司
四川锦程消费金融有限责任公司成立于
2010年
2月
26
日，是经中国银保监会（原中国银监会）批准成立的全国首
批试点消费金融公司之一。初始注册资本为
3.2亿元，
2018
年
10月增资扩股，注册资本增至
4.2亿元，现有股东为成都
银行、周大福企业有限公司、凯枫融资租赁（杭州）有限公
司、丰隆银行及浩泽净水国际控股有限公司。公司经营范围
包括：个人耐用消费品贷款；一般用途个人消费贷款；办理
信贷资产转让；境内同业拆借；向境内金融机构借款；经批
准发行金融债券；与消费金融相关的咨询、代理；代理销售
与消费借款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经
监管批准的其他业务。
三。
2020年度日常关联交易需求分析
本次预计的关联交易，均基于与相关客户原有的合作基
础，以及对本公司业务发展的合理预期，预计金额及所涉及
交易内容符合业务实际需求。
四、关联交易公允性分析
40
股份有限公司
2019年年度股东大会
公司与上述关联方的交易遵循市场化定价原则，以不优
于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送以
及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交
易管理要求的公允性原则。
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股份有限公司
2019年年度股东大会
议案
6：
关于股份有限公司聘请
2020年度会计师事务
所的议案
各位股东：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任了本
行
2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，在提供
审计服务的过程中，认真履行审计职责，按时提交审计报告，
较好的完成了本行委托的工作。
根据上市公司信息披露要求，以及财政部等五部委颁发
的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》
中将内控审计与财务报表审计整合进行的相关规定，建议继
续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行
2020
年度财务报表审计机构和
2020年度内部控制审计机构，聘期
一年，相关服务费用建议由经营管理层按照董事会年度授权
书，在有关授权权限内进行审批。
本议案已经本行第六届董事会第四十八次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
股份有限公司董事会
2020年
6月
19日
42
股份有限公司
2019年年度股东大会
议案
7：
关于《股份有限公司
2019年度关联交易
情况报告》的议案
各位股东：
按照有关监管要求，银行年度关联交易情况报告应在董
事会审议通过后向股东大会报告。现将我行
2019年度关联交
易情况报告如下：
一、关联交易管理制度建设情况
上市后，为规范关联交易行为，控制关联交易风险，本
行按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商
业银行股权管理暂行办法》等监管制度，修订并重新印发《成
都银行股份有限公司关联交易管理办法》（成银行董〔
2018〕
18号），明确本行关联方分为中国银保监会定义（以下简称
“银保监会
”）的关联方，中国证监会和上海证券交易所定义
（以下简称
“证监会及上交所
”）的关联方，以及企业会计准
则定义（以下简称
“企业会计准则
”）的关联方；同时明确本
行关联交易的三个管理口径，分别为：银保监会口径、证监
会及上交所口径、企业会计准则口径。结合日常风险管理工
作中发现的问题及上市后关联交易运行情况，本行对关联方
名单、关联交易的整体架构、控制要求、审批授权、工作流
程等进行了梳理优化，制定了关联方管理工作细则、关联交
易管理工作细则，进一步完善了关联交易制度体系。
二、关联方基本情况
本行按照各管理口径分别对关联方信息进行收集和管
理；关联方名单由董事会关联交易控制与审计委员会负责确
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股份有限公司
2019年年度股东大会
认，并向董事会和监事会报告。各口径关联方管理情况如下：
（一）银保监会口径
本行已按照《商业银行股权管理暂行办法》相关规定，
将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动
人、最终受益人纳入关联方进行管理，切实加强关联方管理
的审慎性。根据《第六届董事会关联交易控制与审
计委员会关于更新关联方的通知》（成银行董关〔
2020〕1
号），截至
2019年
12月
31日，本行更新后银保监口径关联
法人
229户。
银保监会口径关联自然人包括本行董事，总行、分行和
直属支行（部）的高级管理人员，总行行级信用审批委员会
委员，总行专职信用审批人，分行和直属支行（部）信用审
批委员会委员及信贷业务转授权有权审批人，以上所有人员
的近亲属；成都交子金融控股集团有限公司，丰隆银行，渤
海产业投资基金管理有限公司，北京能源集团有限责任公司，
股份有限公司，成都工投资产经营有限公
司的董事和关键管理人员。
（二）证监会及上交所口径
根据《第六届董事会关联交易控制与审计委员
会关于更新关联方的通知》（成银行董关〔
2020〕1号），
截至
2019年
12月
31日，本行证监会及上交所口径关联法人
47户。
本行证监会及上交所口径关联自然人认定范围包括本行
董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员；
“过去
十二个月内
”离职的董事、监事和高级管理人员及其近亲属。
（三）企业会计准则口径
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股份有限公司
2019年年度股东大会
根据《第六届董事会关联交易控制与审计委员
会关于更新关联方的通知》（成银行董关〔
2020〕1号），
截至
2019年
12月
31日，本行企业会计准则口径关联法人
42户。
本行企业会计准则口径关联自然人认定范围包括本行的
董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员。
三、主要关联交易情况
（一）银保监会口径
1．关联交易基本情况
（1）授信业务
截至
2019年
12月
31日，本行银保监口径表内外授信敞
口余额合计
90.05亿元，占资本净额的
16.53。其中：
非同业关联方表内外授信余额
84.55亿元，占资本净额
