部审计机构就年度审计工作进行了充分沟通和讨论。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，本行持续推进内部控制规范建设和实施。
2019
年，对
2018年度内部控制情况进行了评价。在评估过程中未
发现本行内部控制体系存在重大缺陷。独立董事高度重视内
部控制评价工作，对提交董事会的内部控制评价报告等事项
进行了审议，未发现本行内部控制体系存在重大缺陷。
（十一）董事会及其专门委员会的运作情况
本行董事会下设战略发展委员会、关联交易控制与审计
委员会、风险管理委员会、授信审批特别授权委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、消费者权益保护委员会。董事
会及其专门委员会的召集召开符合法律法规及《公司章程》
的规定，独立董事认真履职，积极发表意见，认真研究审议
职责范围内的相关事项，促进了本行董事会及其专门委员会
决策的科学性和有效性。
四、总体评价和建议
2019年，本行独立董事密切关注本行发展战略、风险管
理、关联交易管理等重大事项，充分发挥专业特点，独立客
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股份有限公司
2019年年度股东大会
观审慎发表意见，切实维护中小股东权益。同时，按照法律
法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，有效提
升了董事会及其专门委员会的科学决策水平。
2020年，全体
独立董事将进一步提高履职能力，继续围绕董事会相关重点
工作，进一步完善公司治理，强化风险防控，为全行实现稳
健发展以及维护全体股东的利益做出更大贡献。
独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、梁建熙、樊斌
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