来源时间为：2022-05-10
证券代码：688597证券简称：煜邦电力公告编号：2022-026
北京煜邦电力技术股份有限公司
关于2021年年度股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2022年5月20日
3.原股东大会股权登记日：
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露《北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，公司将于2022年5月20日在北京市朝阳区和平西桥樱花西街18号北京贵州大厦四层万峰林厅召开现场股东大会。
由于北京市近期新冠疫情形势严峻，根据上级部门最新疫情防控措施要求，为有效防范聚集性疫情发生，按照“非必要不流动”的要求，在保障北京市朝阳区社会运行、疫情防控工作开展和人民群众基本生活的同时，对区域内党政机关、企事业单位、相关服务行业采取居家办公、暂停营业、点对点闭环管理等方式分类实施，最大限度减少人员流动和聚集。截至本公告披露日，北京市朝阳区进一步提级管控措施。此次股东大会现场会议所在地继续严格落实居家办公政策。为保障公司2021年年度股东大会如期顺利召开，经慎重考虑，公司此次股东大会不设现场会议会场，会议方式变更为腾讯会议线上会议方式。公司将在股东及股东代理人完成登记手续并确认其属于股权登记日在册股东身份后，再另行告知会议号和入会密码。拟参与线上会议的股东及股东代理人需通过会议号和入会密码方可正式参加公司2021年年度股东大会线上会议。为方便股东及股东代理人进行网络投票，此次股东大会的召开时间由2022年5月20日15点00分变更为2022年5月20日14点30分。
为提高投票结果统计的效率，本次参与表决的所有股东，需以网络投票方式进行表决，会议全程由公司聘请的律师事务所执业律师视频见证并出具法律意见书。
三、除了上述更正补充事项外，于2022年4月27日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.线上会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月20日14点30分
召开方式：为提高投票结果统计的效率，本次参与表决的所有股东，需以网络投票方式进行表决，公司将在股东及股东代理人完成登记手续并确认其属于股权登记日在册股东身份后，再另行告知会议号和入会密码。拟参与线上会议的股东及股东代理人需通过会议号和入会密码方可正式参加公司2021年年度股东大会线上会议。
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
5.线上会议登记方法
（1）本次会议通过电子邮件的方式进行股东参会登记，以电子邮件抵达公司的时间为准，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上下述2、3款所列的证明材料复印件，邮件上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年5月17日下午17:00前送达公司公众邮箱（ir@yupont。com），公司不接受电话方式办理登记。
（2）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应通过电子邮件提供本人身份证复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书复印件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应提供其本身份证复印件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件、授权委托书复印件（加盖公章）。
（3）自然人股东亲自出席股东大会会议的，应通过电子邮件提供本人身份证复印件和股东账户卡复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应提供委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书复印件（详见附件1）和受托人身份证复印件。
（4）规定时间内完成登记的股东，公司将在参会资格审核无误后，同拟参会股东联系，并告知视频参会的具体方式，未按本规定事先办理登记手续的，公司将不予受理相关股东的参会资格。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会或其他召集人
2022年5月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京煜邦电力技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688597证券简称：煜邦电力
北京煜邦电力技术股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
2022年5月10日
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、视频出席会议的股东（或股东代理人）须在2022年5月17日下午17:00前通过电子邮件完成参会登记，并请按规定提供证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等相关资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、因为北京疫情影响，为提高投票结果统计的效率，本次参与表决的所有股东，需以网络投票方式进行表决，公司将根据表决结果发布股东大会决议公告。
九、开会期间参会人员应注意维护会议秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频见证并出具法律意见书。
十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。
会议议程
会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14点30分
会议召开方式：视频会议
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长周德勤先生
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
三、审议议案
1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于2021年度财务决算报告的议案》；
3、《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；
5、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》；
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》；
7、《关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的议案》；
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
9、《关于监事会2021年度工作报告的议案》；
10、《关于2022年监事薪酬事项的议案》。
四、股东发言和集中回答问题
五、提名并选举监票人、计票人
六、宣读投票注意事项及投票表决
七、休会统计表决结果
八、宣布表决结果和股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见
十、主持人宣布会议结束
会议议案
议案一：关于2021年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
依据法律、法规、公司章程及制度等相关规定和公司2021年财务状况和经营成果，公司编制了《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年年度报告》和《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。公司2021年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年5月10日
议案二：关于2021年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
依据法律、法规、公司章程及制度等相关规定和公司2021年财务状况和经营成果，公司编制了《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年度财务决算报告》。公司2021年度财务决算报告的具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。
