请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年5月10日
议案三：关于2021年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
依据法律、法规、公司章程及制度等相关规定和公司2021年经营管理状况，公司编制了《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》（详见附件1）。
请各位股东及股东代表审议。
附件1：《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年5月10日
议案四：关于2021年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，公司独立董事2021年度忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，审慎恰当地行使了独立董事的权利，积极出席公司董事会和股东大会、参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。
公司独立董事就2021年度作出《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。公司2021年度独立董事述职报告的具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年5月10日
议案五：关于2022年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司2022年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币12万元（税前）。在公司担任职务的非独立董事，2022年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。不在公司任职的外部非独立董事，不领取董事津贴。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年5月10日
议案六：关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本176,472,980股，以此计算合计拟派发现金红利10,941，324.76元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.12。
具体内容详见公司2022年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2021年度利润分配预案公告》。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年5月10日
议案七：关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司可共享上述额度。
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币2亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
具体内容详见公司2022年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年5月10日
议案八：关于续聘2022年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，公司2022年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。
具体内容详见公司2022年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年5月10日
议案九：关于监事会2021年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
依据法律、法规、公司章程及制度等相关规定和公司2021年经营管理状况，公司编制了《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》（详见附件2）。
请各位股东及股东代表审议。
附件2：《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》
北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2022年5月10日
议案十：关于2022年监事薪酬事项的议案
各位股东及股东代表：
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取监事津贴。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2022年5月10日
附件1：
北京煜邦电力技术股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续健康发展，现将公司董事会2021年度工作情况报告如下：
一、2021年公司总体经营情况
报告期内，公司深化改革，创新发展，持续巩固传统优势，积极拓展“专精特新”领域，着力推进产业结构优化、市场模式创新、系统管理集成、核心技术策源、资源精准配置，不断提高公司运行效益和质量。厚植企业核心竞争力，公司的品牌形象有了新的提升。
报告期内，在芯片供应紧张的背景下，公司受新冠疫情持续影响，总体营业收入略有下降。加之研发投入及公司上市过程中各项相关费用的增加，公司净利润同比有较大幅度的下降。公司实现营业收入39,125.07万元，同比下降14.78。实现归属于上市公司股东的净利润为3,632.36万元，同比下降41.77。公司在手订单持续增加，截至报告期末，公司在手订单约4.7亿元，同比增加约40，为后续业绩发展提供有力支撑。（具体详见本公司披露的2021年年度报告。）
2021年6月17日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，成功登陆资本市场。顺利上市为公司产品的研发及市场开拓提供了充足的资金保障，同时也进一步提高了公司品牌价值，为公司人才引进、产业链完善、市场开拓实现跨越式发展等方面打下了坚实基础，公司发展步入新阶段。
二、2021年董事会主要工作情况
（一）董事会召开情况
2021年，公司董事会共召开了11次会议，会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》规定。具体情况如下：
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2021年共召开了2次股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
（三）换届选举情况
报告期内，因公司第二届董事会任期届满，根据《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司对董事会非独立董事和独立董事进行了换届选举。公司于2021年9月22日召开2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，由3名独立董事及6名非独立董事组成。2021年9月23日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。
（四）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，2021年，董事会各专门委员会共召开11次会议，其中1次战略委员会会议，6次审计委员会会议，2次提名委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了建议和咨询，协助董事会科学决策。
1、公司董事会战略发展委员会履职情况
董事会战略发展委员会现由3名董事组成，主任委员由董事长担任。2021年，公司董事会战略发展委员会根据《战略委员会议事规则》履行职责，结合长期发展规划对公司2021年的发展战略进行了研究，提出可行性建议对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。
2、公司董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会现由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。2021年，审计委员会认真审查了公司的内部审计工作，对2021年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，审阅了公司审计报告和募集资金管理等相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
董事会薪酬与考核委员会现由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。2021年，薪酬与考核委员会制定公司董事及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核，保障了董事及高管人员薪酬制定的科学性和可行性。
4、公司董事会提名委员会履职情况
董事提名委员会现由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。2021年，提名委员会委员根据公司《提名委员会
