此外，公司及控股子公司无其他对外担保。
六、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2013年4月21日
证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2013－017
苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2012年度股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
会议召开时间为：2013年5月15日（星期三）下午2时开始
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2013年5月9日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。
二、会议议题
1、审议公司2012年董事会工作报告，独立董事与会述职；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度报告和报告摘要；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配预案；
6、审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案；
7、审议公司董事、监事2013年度薪酬的议案；
8、审议关于使用融资工具优化融资结构的议案；
9、审议公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
10、审议公司2013年度申请银行授信的议案；
11、审议公司2013年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案；
（1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币10000万元。
（2）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币15000万元。
（3）深圳东山精密制造有限责任公司，最高担保额人民币5000万元．
（4）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币1500万元；
（5）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币3000万元；
（6）苏州东魁照明有限公司，最高担保额人民币1000万元。
12、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案。
上述有关议案已经在第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议上审议通过，具体内容详见2013年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议的公告》、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告》。
三、本次股东大会审议的议案中《2012年度利润分配预案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2／3以上特别决议通过。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2013年5月10日上午9：00—11：30，下午13：00—17：00
3、登记地点：江苏省吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。
五、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、金燕红
联系电话：0512－66306201传真：0512－66307172
联系地址：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。
邮政编码：215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
2、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2013年4月21日
附件1：股东登记表
股东登记表
截止2013年5月9日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2012年度股东大会。
姓名或名称：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号码：
持股数量：
日期：
年
月
日
附件2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生／女士代表本公司／本人出席于2013年5月15日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2013－018
苏州东山精密制造股份有限公司
关于举行2012年度业绩网上说明会
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2012年度报告及摘要》，并登载于2013年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2013年5月6日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、财务总监许益民先生，公司副总经理、董事会秘书冒小燕女士、公司独立董事李增泉先生、公司保荐代表人严卫先生。
公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2013年4月12日
证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2013－019
苏州东山精密制造股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕248号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（ａ股）股票4，000万股，发行价为每股26．00元，共计募集资金104，000．00万元，坐扣承销和保荐费用6，900．00万元后的募集资金为97，100．00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等新增外部费用1，217．62万元后，公司本次募集资金净额为95，882．38万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第020015号）。
根据财政部财会〔2010〕25号文件的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费580．85万元计入2010年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。进行上述调整后，本次募集资金净额为96，463．23万元。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金95，070．69万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为610．74万元；2012年度实际使用募集资金1，969．57万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6．56万元；截至2012年12月31日，累计已使用募集资金97，040．26万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为617．30万元。
截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币40．27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实
