2，264，654．15
2，264，654．15
基本每股收益（元／股）
－0．29
0．18
0．14
－307．14％
0．51
0．51
稀释每股收益（元／股）
－0．29
0．18
0．14
－307．14％
0．51
0．51
加权平均净资产收益率（％）
－8．04％
4．77％
3．88％
－11．92％
8．19％
8．19％
2012年末
2011年末
本年末比上年末增减（％）
2010年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
总资产（元）
2，739，620，730．72
1，945，579，257．67
1，932，736，782．19
41．75％
1，697，139，344．47
1，697，139，344．47
归属于上市公司股东的净资产（元）
1，311，540，555．99
1，454，147，391．46
1，441，304，915．98
－9％
1，386，421，627．19
1，386，421，627．19
受影响的合并报表项目
更正前金额
更正金额
更正后金额
2011年度投资收益
－27，961，455．54
－12，842，475．48
－40，803，931．02
2011年度归属于母公司股东的净利润
67，725，764．27
－12，842，475．48
54，883，288．79
2012年期初长期股权投资
201，810，379．43
－12，842，475．48
188，967，903．95
2012年期初未分配利润
259，565，516．17
－12，842，475．48
246，723，040．69
证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2013－015
苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2013－013
苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月11日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年4月21日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
公司独立董事李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在2012年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了公司《2012年度报告和年报摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。
公司2012年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司2012年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2012年度实现净利润－110，564，359．99（系公司净利润），由于2012年度亏损，公司2012年度拟不进行现金分红、不送股，不以资本公积金转增股本。
此利润分配预案符合公司在招股说明书、公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2013年4月23日信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了关于《支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报酬及2013年度续聘》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2012年度审计及相关服务，现决定全年支付其审计费用65万元。除支付上述审计费用外，该公司为本公司提供审计服务而发生的审计人员在苏州的食宿、差旅等费用，经本公司核实后由本公司承担。
经公司审计委员会提出并审议通过，2013年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期一年。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了关于公司《董事、高级管理人员2013年度薪酬》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司2013年度董事、高级管理人员年度薪酬拟定如下：
（1）公司董事长年薪为人民币45万元（税前）；
（2）公司董事年薪为人民币34－120万元（税前）；
（3）公司独立董事年度津贴标准为6万元（税前）；
（4）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书年薪为人民币24－120万元（税前）。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了关于公司《2012年度内部控制自我评价报告》。
《苏州东山精密制造股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构华林证券有限责任公司对此事项发表的《华林证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司内部控制自我评价报告
的核查意见》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了关于使用融资工具优化融资结构的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司拟发行短期融资券，预计金额不超过50，000万元人民币，期限为一年。此次融资获得的资金主要用于用于偿还银行借款、调整债务结构、补充公司流动资金。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了公司《董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构华林证券有限责任公司对此事项发表的《华林证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司资金使用与存放情况的核查意见》天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
天健审〔2013〕5－19号《关于苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司决定向银行申请总额不超过人民币15．00亿元的授信额度，申请期限均为2013年度。同时，授权管理层办理具体申请事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了公司《2013年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司于2012年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议及于2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，目前公司非公开发行股票的申请尚在中国证监会审核中。鉴于该议案的决议有效期将于2013年5月15日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会将公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的决议有效期延长12个月，即前述议案的有效期延长至2014年5月15日。
本议案尚需提交股东大会审议，并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据前述议案，公司董事会同意提请股东大会将公司2011年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权事项期限延长12个月，即本议案的有效期延长至2014年5月15日。
除前述议案及本议案有关延长决议有效期及授权事项期限外，其他与公司非公开发行股票方案之相关决议内容不变（详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《2011年度股东大会决议公告》、《关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告》）。
本议案尚需提交股东大会审议，并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
十五、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2013年4月21日
