证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2013－014
苏州东山精密制造股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于2013年4月11日以专人送达方式发出，会议于2013年4月21日在公司一楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司《2012年度报告和年报摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2012年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了公司《2012年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会
2013年4月12日
证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2013－016
苏州东山精密制造股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币10000万元的贷款，有效期为一年。
公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山精密”）因业务发展的需要决定向银行申请15000万元的贷款，有效期为一年。
公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司（以下简称“深圳东山精密”）因业务发展的需要决定向银行申请5000万元的贷款，有效期为一年。
公司控股子公司苏州腾冉电气设备有限公司（以下简称“苏州腾冉”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币1500万元的贷款，有效期为一年。
公司控股子公司苏州雷格特智能设备有限公司（以下简称“苏州雷格特”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币3000万元的贷款，有效期为一年。
公司控股子公司苏州东魁照明有限公司（以下简称“苏州东魁”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币1000万元的贷款，有效期为一年。
2、董事会审议该议案的表决情况：
本公司第二届董事会第二十三次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为永创科技、香港东山精密、深圳东山精密、苏州腾冉、苏州雷格特、苏州东魁”共计人民币35500万元银行融资提供担保，以上担保期限均为1年，占公司2012年12月31日（经审计）净资产的26．89％。
上述担保事项须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州市永创金属科技有限公司成立于2003年8月15日，系本公司全资子公司，注册资本为人民币16000万元。注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道，法定代表人：袁永峰，主要经营范围为：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
永创科技股权结构如下：
香港东山精密联合光电有限公司成立于2010年9月27日，系本公司全资子公司，注册资本为1000万港元。注册地点：香港仔湾皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室。法定代表人：冒小燕，主要经营范围为：销售通讯设备、ｃｐｖ太阳能设备、ｌｅｄ背光源等，建立营销网络，进行海外投资。
香港东山精密股权结构如下：
深圳东山精密制造有限责任限公司成立于2010年11月23日，系本公司全资子公司，注册资本为人民币6000万元。注册地点：深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园ａ1栋一楼103．二楼203．205．三楼302ｂ单元。法定代表人：袁永刚，主要经营范围为：ｔｖ背板、五金件、微波通讯配件、精密钣金件、模组、ｌｅｄ灯、灯条、其它光学产品的生产；国内贸易，货物及技术进出口。
深圳东山精密股权结构如下：
苏州腾冉电气设备有限公司系由梁艳、赵浩、陈学平和魏军于2010年6月24日共同出资成立的，成立时注册资本为人民币600万元。2010年8月23日，本公司以货币资金400万元对苏州腾冉增资。苏州腾冉注册地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路，法定代表人：赵浩，注册资金：1000万元；主要经营范围为：设计、生产、销售：变压器、电抗器，并提供售后服务。本公司占其40％的股权，为其第一大股东。该公司董事会由5名董事组成，其中由本公司委派的董事3名。
苏州腾冉股权结构如下：
苏州雷格特智能设备有限公司系是由南京福卡科贸有限公司于2010年2月26日出资组建的有限责任公司，成立时注册资本为人民币200万元。2010年5月，本公司以货币资金800万元对苏州雷格特独家增资。苏州雷格特注册地点：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号，法定代表人：王建强，注册资金：1000万元；主要经营范围为：组装、销售：自动检票机，自动化控制设备、自动收费设备、自动化设备。本公司占其80％的股权，为其第一大股东。
苏州雷格特股权结构如下：
苏州东魁照明有限公司系由本公司与自然人邰伟科、袁指行于2011年3月23日共同发起设立。苏州东魁注册地点：苏州高新区嵩山路133号，法定代表人：袁永刚；主要经营范围为：生产、组装：ｌｅｄ灯；生产、销售：电光源产品及配套器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。注册资本为人民币2000万元，其中本公司以货币资金出资1200万元，占其注册资金的60％，为其第一大股东。
苏州东魁股权结构如下：
2、永创科技、香港东山精密、深圳东山精密、苏州腾冉、苏州雷格特、苏州东魁最近2012年度主要财务数据如下：
单位：元
三、担保协议的内容
1、永创科技，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币10000万元整。
2、香港东山精密，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币15000万元整。
3、深圳东山精密，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币5000万元整。
4、苏州腾冉，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币1500万元整。
5、苏州雷格特，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币3000万元整。
6、苏州东魁，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币1000万元整。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
（1）随着永创科技在精密压铸市场份额的不断扩大，因而对流动资金需求将不断加大，为了保证及时支付供应商的货款，永创科技拟向银行申请10000万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。
（2）随着香港东山精密对外合作力度的不断加强，因而对流动资金需求将不断加大。为了保证市场拓展所必需的流动资金，香港东山精密拟向银行申请15000万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。
（3）随着深圳东山精密在ｔｖ结构件产品市场占有率的不断提升，为了保证该公司及时支付供应商的货款，深圳东山精密拟向银行申请5000万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。
（4）苏州腾冉主要产品市场开拓情况、市场需求情况及客户订单情况良好，因而对流动资金需求将不断加大，为了保证产品生产所必需的经营流动资金，苏州腾冉拟向银行申请1500万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。
（5）随着苏州雷格特在轨道交道领域的不断深入，因而对流动资金需求不断加大。为了保证产品生产所必需的经营流动资金，苏州雷格特拟向银行申请3000万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。
（6）为了保证苏州东魁产品销售所必需的经营流动资金，苏州东魁拟向银行申请1000万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。
2、本公司对永创科技、香港东山精密、深圳东山精密、苏州腾冉、苏州雷格特、苏州东魁拥有绝对的控制权，其均被纳入本公司合并报表范围。
（1）永创科技主要产品发展前景广阔，市场需求旺盛，产品盈利能力强。为了便于永创科技顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为永创科技提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。
（2）香港东山精密发展前景广阔，为了便于香港东山精密顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为香港东山精密提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。
（3）深圳东山精密主要产品发展前景广阔，市场需求旺盛，产品盈利能力强。为了便于深圳东山精密顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为深圳东山精密提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。
（4）苏州腾冉主要产品发展前景广阔，市场需求旺盛，产品盈利能力强。为了便于苏州腾冉顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为苏州腾冉提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。
（5）苏州雷格特主要产品发展前景广阔，研发、设计、制造能力强，产品盈利能力强。为了便于苏州雷格特顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为苏州雷格特提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。
（6）苏州东魁主要产品发展需求前景广阔，为了便于苏州东魁顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为苏州东魁提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。
3、苏州雷格特其他股东均未按持股比例对上述贷款提供相应担保。苏州腾冉、苏州东魁其他股东均按持股比例对上述贷款提供相应担保。
4、鉴于永创科技、香港东山精密、深圳东山精密为本公司的全资及控股子公司，其未对本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。
截止
