5、会议出席对象：
（1）截止2016年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议拟审议如下议案：
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东）。
3、披露情况
上述议案内容详见公司2016年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记方法
1、登记地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会秘书办公室；
2、登记时间：2016年9月6日上午10：00—12：00，下午14：00—16：00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2016年9月6日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：张昱波
联系电话：0755-26513588
联系传真：0755-26519166
联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会办公室
邮编：518110
电子邮箱：ns@@terca。cn
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议公告；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议公告。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2016年8月12日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362213，投票简称:特尔投票。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
（2）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托股东签名（盖章）：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：委托人账户号码：
受托人签名：受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
附注：
1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
证券代码：002213证券简称：特尔佳公告编号：2016-032
《深圳市特尔佳科技股份有限公司》相关参考资料:
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