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1募集说明书

发布日期：2023/8/2 12:34:30 浏览：587

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保荐机构（主承销商）声明（一）.................................................................138

保荐机构（主承销商）声明（二）.................................................................139

发行人律师声明.................................................................................................140

会计师事务所声明.............................................................................................141

发行人董事会声明.............................................................................................142

释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、普通名词释义

公司、国光电器、发行人指国光电器股份有限公司

本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行、本次发行指公司拟向特定对象发行不超过14,051.5173万股人民币普通股（A股）股票之行为

募集资金投资项目、募投项目指本次向特定对象发行股票募集资金所投向的新型音响智能制造升级项目、汽车音响项目、VR整机及声学模组项目

股东大会指国光电器股份有限公司股东大会

董事会指国光电器股份有限公司董事会

监事会指国光电器股份有限公司监事会

定价基准日指发行期首日

中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

公司法指《中华人民共和国公司法》

证券法指《中华人民共和国证券法》

管理办法指《上市公司证券发行注册管理办法》

上市规则指《深圳证券交易所股票上市规则》

国光投资指深圳智度国光投资发展有限公司，智度集团的一致行动人

智度集团指智度集团有限公司

智度股份指智度科技股份有限公司，智度集团的一致行动人

拉萨智恒指拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司，智度集团的一致行动人

北京泛信指北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙），智度集团的一致行动人

苏州惠真指智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙），智度集团的一致行动人

国光科技指广州市国光电子科技有限公司

国光电子指广东国光电子有限公司

国光国贸指广州国光国际贸易有限公司

梧州恒声指梧州恒声电子科技有限公司

梧州科技指梧州国光科技发展有限公司

国光香港、港子公司指GGECHONGKONGLIMITED.、国光电器（香港）有限公司

国光美国、美子公司指GGECAMERICAINC.、国光电器（美国）有限公司

国光欧洲、欧子公司指GGEC(EUROPE)LIMITED、国光电器（欧洲）有限公司

国光越南、越子公司指GGEC(VIETNAM)COMPANYLIMITED、国光电器（越南）有限公司

国光新加坡、新子公司指GGECSINGAPOREPTE.LTD.、国光电器（新加坡）有限公司

广州锂宝指广州锂宝新材料有限公司

KV2公司指KV2AudioInternationalspol.sr.o.,原KV2AudioInc.

广州爱浪指广州爱浪智能科技有限公司

智度供应链金融指广州智度供应链金融有限责任公司

国光产业园公司、产业园公司指广州国光智能电子产业园有限公司

广州威发、威发音响指广州威发音响有限公司

智度宇宙指广州智度宇宙技术有限公司

红土岳川指深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）

乐韵瑞指南京乐韵瑞信息技术有限公司

元/万元指人民币元/万元

最近三年一期、报告期指2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-3月

本预案指公司本次向特定对象发行股票预案

公司章程指《国光电器股份有限公司公司章程》

二、专业名词释义

电声指各类以电为动力的声音形式广义代称

音响指音响特指电器设备组合发出声音的一套音频系统

消费电子指指消费电子产品，指供日常消费者生活使用但非生活必需电子产品，通常具有小巧轻便、操作简单和节能设计等优点。根据功能不同，传统意义的消费电子产品可分为娱乐产品、通讯产品、家庭办公产品等三大类，且其外沿不断扩展，白色家电、家具、汽车配件等已逐渐纳入到消费电子范畴，单一产品的功能也呈现多样化的趋势

智能音箱指具备多元化功能的新一代音响，通常可以支持各类App的运行，支持无线遥控技术等

VR指虚拟现实，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中

VR一体机指VR一体机是具备独立处理器的VR头显（虚拟现实头戴式显示设备）。具备了独立运算、输入和输出的功能。功能不如外接式VR头显强大，但是没有连线束缚，自由度更高

AR指增强现实，是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”

DSP指DigitalSignalProcessing，数字信号处理，是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术，是利用计算机或专用处理设备，以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理，以得到符合人们需要的信号形式

ODM指OriginalDesignManufacture（原始设计制造），在这种经营模式下，结构、外观、工艺均由生产商自主开发，品牌企业选择下单后，生产商进行生产并向品牌企业销售

OEM指OriginalEquipmentManufacture（原始设备生产），在这种经营模式下，生产商完全按照品牌企业的设计和功能品质要求进行生产，并向品牌企业销售

音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备，一般经功率放大器对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音

专业音响指用于歌舞厅、卡拉OK厅、剧场剧院、会议室和体育场馆等专业文娱场所，根据场所不同、所要求的声音不同和场地大小等各种因素，配置不同场所的音响系统解决方案

汽车音响指为减轻驾驶员和乘员旅行中的枯燥感而设置的收放音装置，最早使用的是汽车调幅收音机，后来是调幅调频收音机、磁带放音机，发展至CD放音机和兼容DCC、DAT数码音响

功率放大器（功放）指在给定失真率条件下，能产生最大功率输出以驱动某一负载（例如扬声器）的放大器，在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用，在某种程度上关系着整个系统能否提供良好的音质输出

AVAS指AcousticVehicleAlertSystem，汽车声学警报系统，设置在电动汽车上的警示装置，用以提示行人等道路使用者

WiFi指WirelessFidelity，基于IEEE802.11b标准的无线局域网

蓝牙指Bluetooth，是一种无线技术标准，可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换

新能源汽车指采用非常规的车用燃料作为动力来源，具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等

造车新势力指依托互联网和传统汽车制造业创立的新能源汽车品牌

AIoT/AI IoT指人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合。

ChatGPT指ChatGPT是人工智能研究实验室OpenAI推出的聊天机器人模型。

文心一言指文心一言是百度推出的大语言模型。

特别说明：本募集说明书中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致。

第一章发行人基本情况

一、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称国光电器股份有限公司

英文名称GuoguangElectricCompanyLimited

股票简称国光电器

股票代码002045

成立日期1995年12月8日

上市日期2005年5月23日

上市地点深圳证券交易所

法定代表人何伟成

注册资本46,838.3913万元人民币

注册地址广东省广州市花都区新雅街镜湖大道8号

邮政编码510800

联系电话86-020-28609688

传真号码86-020-28609396

公司网站www。ggec。com。cn

电子信箱ir@ggec。com。cn

经营范围电子元器件制造；音响设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；玩具制造；玩具销售；输配电及控制设备制造；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；电池制造；电池零配件生产；电子产品销售；广播电视传输设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；软件销售；仪器仪表销售；办公设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；移动终端设备制造；通信设备销售；通信设备制造；信息安全设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；模具制造；模具销售；专业设计服务；虚拟现实设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；充电桩销售；技术进出口；货物进出口

（二）股权结构

1、股本结构

截至2023年3月31日，公司股本总额为468,383,913股，股本结构如下：

股份类别持股数量（股）占总股本比例

有限售条件股份648,0000.14

无限售条件股份467,735,91399.86

股份总数468,383,913100.00

2、前十大股东持股情况

截至2023年3月31日，公司前十大股东情况如下：

序号股东名称持股数量（股）股份比例（）股份性质

1深圳智度国光投资发展有限公司63,109,65013.47A股流通股

2智度科技股份有限公司53,846,99911.50A股流通股