来源时间为：2022-12-31
公司代码：600828公司简称：茂业商业
茂业商业股份有限公司
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第十届董事会第四次会议审议通过的报告期利润分配预案如下:经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润-100,542,648.79元，加上年初未分配利润1,268,082,981.68元，减去2021年度分配的利润259,797,381.90元，加上因其他权益工具投资处置影响42,929,529.80元，2022年度可供股东分配的利润为950,672,480.79元。
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红利259,797,381.90元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2022年度不进行公积金转增股本。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
（一）2022年社会消费品规模基本保持稳定，消费显韧性。
2022年全年社会消费品零售总额为43.97万亿元，同比名义下降0.2；除汽车以外的消费品零售额为39.4万亿元，同比下降0.4。按消费类型分，2022年商品零售39.6万亿元，同比增长0.5；餐饮收入4.4万亿元，同比下降6.3。按地区分类，2022年城镇消费品零售额38万亿元，同比微降0.3；乡村消费品零售额5.9万亿元，同比持平。细分品类中，中西药品、粮油食品等必选品类表现稳健，家具、服装、化妆品等可选品类的消费受疫情影响相对低迷。
2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2，占社会消费品零售总额的比重为27.2，较2021年上升2.7个百分点。
（二）社会生产生活秩序恢复，百货零售经营将逐步回暖。
2022年线下零售门店的经营受疫情和高温限电影响，业绩进入低谷期。随着社会生产生活秩序逐步恢复，社会消费复苏将是未来的主旋律，线下客流逐步恢复，商超百货线下经营转向正常化，经营有望回暖。
二十大报告中明确指出，消费和民生的改善是直接相关的，和满足人民群众对美好生活的需要相吻合，因此要把扩大内需，特别是扩大消费作为发展经济的基本点，让消费成为拉动经济增长的“三驾马车”第一驱动力，让经济发展惠及民生福祉。为促进消费，从中央到地方政府均出台了系列促销费政策，各级政府持续通过发放消费券、补贴、减轻贷款压力、金融支持等多方面政策刺激消费的恢复和升级，预计行业外部环境将持续逐渐改善。
公司坚持做大做强主营业务，以商业零售为主，并辅以部分物业租赁和酒店业务。报告期内，公司旗下实体零售门店数量总共22家，经营业态包括百货商场、购物中心、奥特莱斯及超市；商业零售主要经营模式仍为自营模式、联营模式和租赁模式，以联营模式为主。
联营、自营及租赁模式主要内容及区别如下表：
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年1-12月，公司实现营业收入340,935.13万元，同比下降18.20，归属上市公司股东净利润34,178.71万元，同比下降16.51，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,456.59万元，同比下降92.69。
截止2022年12月31日，公司资产总计2,050,585.09万元，负债总计1,279,561.37万元，股东权益合计771,023.72万元。加权平均净资产收益率4.80，每股收益0.1973元，扣非后每股收益0.0142元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2023-006号
茂业商业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，出席现场会议董事2人，以通讯方式参会董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润-100,542,648.79元，加上年初未分配利润1,268,082,981.68元，减去2021年度分配的利润259,797,381.90元，加上因其他权益工具投资处置影响42,929,529.80元，2022年度可供股东分配的利润为950,672,480.79元。
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红利259,797,381.90元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2022年度不进行公积金转增股本。
本议案具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）刊登的《茂业商业2022年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
本议案具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）刊登的《茂业商业2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度述职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
同意公司2022年度支付高级管理人员（包括总裁、联席总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书）薪酬共计393.01万元（不含董、监事津贴）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
本议案具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）刊登的《茂业商业关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）刊登的《茂业商业关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》
本议案具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）刊登的《茂业商业关于继续开展证券投资业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）刊登的《茂业商业关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的公告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、TonyHuang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
十五、审议通过了《关于签署电梯维修保养合同暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）刊登的《茂业商业关于签署电梯维修保养合同暨关联交易的公告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、TonyHuang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
十六、审议通过了《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2023年-2025年）》
本议案具体内
