公司2022年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.3元（含税）。截至2023年3月21日，公司总股本461，264，990股，以此计算合计拟派发现金红利336，723，442.70元（含税），占公司2022年度归属于母公司股东的净利润比例为30.13。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月21日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：经审查，我们认为，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2023年度经营规划，本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年3月21日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023年3月22日
证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2023-011
北京金山办公软件股份有限公司关于为公司及董监高人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开的第三届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议了《关于续购董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员续购责任保险（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：北京金山办公软件股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币10，000万元
4、保费支出：不超过65万元人民币（具体以保险公司最终报价审批金额为准）
5、保险期限：保险合同生效后12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。
二、独立董事意见
经审查，我们认为，公司为董事、监事及高级管理人员续购责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。
我们同意公司为董事、监事及高级管理人员续购责任险的事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。
三、上网公告附件
1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2023-012
北京金山办公软件股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条款。
因公司经营发展需要，拟变更公司住所、调整公司副总经理人数。另公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次实际完成归属43，461股，于2023年2月9日上市流通，公司股份总数增加至46，126.499万股。本次归属增加股本人民币4.3461万元，公司注册资本变更为人民币46，126.499万元。
故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的工商变更手续。修改情况具体如下：
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2023-013
北京金山办公软件股份有限公司
关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次筹划事项
为拓展北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）的国际融资渠道，提升公司国际化品牌和形象，满足公司境内外业务发展需要，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）作为基础证券。
本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
本次发行完成后，公司股权结构仍符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次发行事项尚需提交公司董事会和股东大会审议批准，并经境内外有权监管机构核准后方可正式实施，最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
二、本次发行的目的
公司本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于公司技术及产品研发、市场推广，并加强海外布局及全球品牌建设，提升公司海外声誉，进一步深化推进公司国际化战略。具体募集资金用途及投向计划以公司本次发行招股说明书的披露为准。
本次发行是公司响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。公司将充分利用资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，提升公司的国际品牌知名度，提升多渠道融资能力，为公司的国际化发展提供保障。
通过本次发行，公司可进一步引入境外专业投资机构和产业投资者，优化公司股权结构，持续提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提供治理机制保障。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次发行的发行规模、发行方案、募集资金用途及使用可行性等尚在论证中，仍存在较大不确定性，本次发行相关事项尚需取得公司董事会及股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外监管机构的批准、核准或备案。上述批准、核准或备案为本次发行事项实施的前提条件，能否取得上述批准、核准或备案以及最终取得的时间均存在不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。
公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023年3月22日
