4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入38.85亿元，较上年增长18.44；实现归属于母公司所有者的净利润11.18亿元，较上年增长7.33；营业收入中，国内个人办公服务订阅业务20.50亿元，较上年度增长39.91；国内机构订阅及服务业务6.92亿元，较上年度增长55.06；国内机构授权业务8.36亿元，较上年度减少13.18；互联网广告推广服务及其他业务3.06亿元，较上年度减少24.45。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2023-005
北京金山办公软件股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2023年3月11日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2023年3月21日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的公司《北京金山办公软件股份有限公司2022年年度报告》及《北京金山办公软件股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入38.85亿元，同比增长18.44；实现归属于母公司所有者的净利润11.18亿元，同比增长7.33；营业收入中，国内个人办公服务订阅业务20.50亿元，较上年度增长39.91；国内机构订阅及服务业务6.92亿元，同比增长55.06；国内机构授权业务8.36亿元，同比下降13.18；互联网广告及其他业务3.06亿元，同比下降24.45。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-007）。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2022年年度报告出具的审计报告》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
2022年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.3元（含税），截至2023年3月21日，公司总股本461，264，990股，以此计算合计分配现金股利人民币336，723，442.70元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和指定媒体的《金山办公2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和指定媒体的《金山办公关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-006）。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
（十一）审议通过《关于续购董监高责任险的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和指定媒体的《金山办公关于为公司及董监高人员继续购买责任险的公告》（公告编号：2023-011）。
全体监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和指定媒体的《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司监事会
2023年3月22日
证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2023-006
北京金山办公软件股份有限公司
关于2023年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为31，610万元人民币。其中收入项为1，300万元，支出项为30，310万元。关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、章庆元回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在2022年年度股东大会至2023年年度股东大会召开日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
除上表所述日常关联交易情况外，另行授权公司或公司子公司基于日常经营需要与小米集团及其下属公司发生总金额不超过3，000万元的关联交易，用于采购关联人提供的产品、商品，接受技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用；授权公司或公司子公司基于日常经营需要与金山软件集团及其下属公司发生总金额不超过3，000万元的关联交易，用于采购关联人提供的技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.KINGSOFT株式会社
（1）类型：株式会社
（2）法定代表人：冯达
（3）注册资本：6亿1920万日元
（4）成立日期：2005年3月9日
（5）住所：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂GardenCity4楼
（6）主要办公地点：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂GardenCity4楼
（7）主营业务：软件开发以及销售
（8）主要股东或实际控制人：CheetahTechnologyCorporationLimited、EPDREAMTECHNOLOGYLIMITED、KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited、KingsoftCorporationLimited
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年末，总资产为62.86百万元，净资产为30.14百万元，2022年实现并表营业收入为96.97百万元，净亏损为21.50百万元。（汇率用的202
