2015年度，归属上市公司股东的净利润38，345，035.20元，非经常性损益金额为93，474，424.46元。
二、提议人、5以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、5以上股东和董监高在利润分配预案披露前6个月内变动情况：
（1）公司于2015年9月10日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于及摘要的议案》以及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次公司员工持股计划筹集资金总额上限为1，500万元，委托平安证券有限责任公司成立规模上限为6，000万元的“平安—深国商1号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。公司部分董监高人员参与了本次员工持股计划。
截至2015年12月21日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场购买的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，累计购买公司股票2，240，539股，占公司总股本的0.39。
（2）根据公司于2015年7月10日披露的《关于维护资本市场稳定措施的公告》（2015-33号），截止本公告日，公司实际控制人郑康豪先生及其控股的公司合计增持1，925，900股，增持股数占总股本比例为0.34。
除此以外，公司持股5以上股东和董事、监事和高级管理人员在此利润分配预案披露前6个月内并无买卖公司股份的情形。
2、截至本预案披露日，公司未收到5以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的送转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由573，892，434股增加至1，147，784，868股，原2015年度基本每股收益0.09元、每股净资产8.71元；按新股本摊薄计算，基本每股收益0.04元、每股净资产4.36元。
2、本次利润分配预案经公司第七届董事会2016年第三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审批，存在不确定性。
四、其他说明
公司严格控制内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行严禁内幕交易告知义务和保密登记工作。
五、备查文件
1、第七届董事会2016年第三次临时会议决议；
2、第七届董事会2016年第三次临时会议独立董事专项意见。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2016年4月16日
证券代码：000056、200056证券简称：皇庭国际、皇庭B公告编号：2016-29
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事谢汝煊先生提交的书面辞职报告，谢汝煊先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，并且不在本公司担任其他职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相应职务。由于独立董事谢汝煊先生的辞职将会导致公司独立董事人数低于法定最低人数，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在补选的独立董事就任前，谢汝煊先生仍需依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行独立董事职责。因此，公司需补选1名独立董事。
根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及文件的相关规定，经由公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2016年4月14日召开第七届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》，同意提名王培女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
在经过深圳证券交易所审核无异议后，将本议案提交公司股东大会投票表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事王培女士的任期与第七届董事会一致。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。王培女士简历详见附件。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2016年4月16日
附件：第七届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人：王培女士
简历如下：
女，1968年出生，本科毕业于上海师范大学外语系，获文学士学位；硕士毕业于同济大学、阿肯色大学沃尔顿商学院，分别获得MBA学位（主攻方向：人力资源）和EMBA学位（主攻方向：物流供应链及快速消费品）。近5年工作经历：1995年6月-2013年6月先后担任沃尔玛中国总部人力资源副总裁、高级副总裁兼首席行政官(CAO)、沃尔玛美国总部集团副总裁等；2013年8月-2015年10月任阿里巴巴（中国）有限公司集团副总裁。现任上海弘章投资管理有限公司合伙人。
王培女士未持有公司股票。与本公司其他持股5以上的股东不存在关联关系。除上述简历披露外，王培女士最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，王培女士不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000056、200056证券简称：皇庭国际、皇庭B公告编号：2016-30
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1479文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向深圳市皇庭投资管理有限公司、深圳市皇庭金融控股有限公司、苏州和瑞中心（有限合伙）、霍孝谦及陈巧玲非公开发行股票308，811，014股，每股面值1元，每股发行价格10.03元/股。截止2015年8月17日，本公司共募集资金人民币3，097，374，470.42元，扣除股权认购1，097，374，496.66元及各项发行费用21，948，669.78元，募集资金净额为1，978，051，303.98元。上述募集的资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第310693号”《验资报告》验证确认。
截止2015年12月31日，本公司将上述募集资金1，978，051，303.98元及利息收入和手续费支出净额439，579.93元全部用于补充流动资金及偿还借款，其中补充流动资金271，486，480.28元，偿还借款1，707，004，412.82元。截止2015年12月31日，募集资金余额为0.81元。
二、募集资金存放和管理情况
一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构华泰联合证券股份有限公司于2015年8月17日与股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每半年对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5，000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的10的，公司应当以传真方式知会保荐代表人。
二)募集资金专户存储情况三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附件1）中，说明本年度与募集资金使用相关的以下内容：
1.募集资金投资项目资金使用情况。
具体详见附表《募集资金使用情况表》。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4.闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.节余募集资金使用情况。
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
6.尚未使用的募集资金用途及去向。
截止2015年12月31日，本次募集资金余额为0.81元，以活期方式存于专户。
7.募集资金使用的其他情况。
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2016年4月16日
附表
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司单位：人民币万元
证券代码：000056、200056证券简称：皇庭国际、皇庭B公告编号：2016-31
《深圳市皇庭国际企业股份有限公司》相关参考资料:
深圳市皇庭金融控股、深圳市皇庭国际、深圳市皇庭地产集团、深圳市皇庭天祥投资、广东皇庭珠宝股份、皇庭国际、皇庭b、皇庭丹郡、皇庭b股票
