故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的工商变更手续。修改情况具体如下：
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
本次变更《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年3月21日
证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2024-021
北京金山办公软件股份有限公司
关于变更董事会秘书及证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书宋涛先生递交的辞任报告。因工作调整原因，宋涛先生申请辞任公司副总裁兼董事会秘书职务。辞去上述职务后，宋涛先生仍将继续在公司担任ESG首席治理顾问。根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》等相关规定，宋涛先生辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，宋涛先生通过天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共计147,452股，自离任日起半年内不减持其间接持有的公司股份。
宋涛先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市工作中发挥了关键作用；在其曾分管的财务、法务、对外投资、证券事务及投关事务等方面的工作表现亦卓有成效。公司及公司董事会对宋涛先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。宋涛先生已完成相关工作和档案文件的交接，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年3月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》及《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》，同意聘任潘磊先生为公司董事会秘书（简历详见附件）、同时聘任赵美含女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司提名委员会对潘磊先生担任公司董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。
潘磊先生及赵美含女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的有关规定。潘磊先生的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
电话：（010）62927777-6210
传真：（010）82325655
邮箱：ir@wps。cn
办公地址：北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年3月21日
附件：潘磊先生、赵美含女士简历
附件：个人简历
潘磊，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，法学学士。2011年入职北京易华录信息技术股份有限公司，先后担任证券事务主管、证券事务代表等职务。潘磊从业期间在信息披露、市值管理、股权激励、融资并购等资本运作方面积累了丰富的经验。2020年9月至今于本公司担任证券事务代表及投资者关系总监。
截至本公告披露日，潘磊先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
赵美含，中国国籍，无境外居留权，1992年4月出生，天津财经大学金融法学士，北京大学国家发展研究院工商管理硕士。2015年至2019年曾任职于天津银龙预应力材料股份有限公司、中天能源股份有限公司担任证券经理、证券事务代表。2019年11月至今任职公司高级证券事务经理。
截至本公告披露日，赵美含女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2024-016
北京金山办公软件股份有限公司
2023年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金8.8元(含税)
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额406,291,755.76元（含税）不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、本次分配方案的主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现的归属于母公司的净利润为1,317,737,042.69元，截至2023年12月31日，期末母公司可供分配利润为535,375,696.14元。经公司第三届董事会第十六次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。
公司2023年度利润分配方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.8元(含税)。
根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。
截至2024年3月20日，公司总股本461,817,245股，回购专用证券账户中的股份总数为122,068股，以此计算合计拟派发现金红利406,291,755.76元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东的净利润比例为30.83。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月20日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）独立董事专门会议程序
上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于2024年3月20日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司董事会提出的2023年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2024年3月20日召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年3月21日
证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2024-017
北京金山办公软件股份有限公司
关于2024年度日常关联交易额度预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为35,300万元人民币。其中收入项为1,350万元，支出项为33,950万元。关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、章庆元回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2024年3月20日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司在2023年年度股东大会至2024年年度股东大会召开日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，该议案已经独立董事过半数同意并提交董事会审议。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
除上表所述日常关联交易情况外，另行授权公司或公司子公司基于日常经营需要与小米集团及其下属公司发生总金额不超过3,000万元的关联
