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__武汉道博股份有限公司公告（系列）2016-04-19来源：证券时报网作者：证券简称：道博股份证券代码：600136公告编号：临2016-046号
武汉道博股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二)本次董事会会议通知和会议资料于2016年4月12日以传真和电子邮件方式通知各位董事。三)本次董事会会议于2016年4月17日以通讯方式召开。四)本次董事会会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。
二、董事会会议审议情况一)关于公司收购NiceInternationalSportsLimited100股权暨关联交易的议案
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司收购NiceInternationalSportsLimited100股权的独立意见》、《审计委员会关于公司收购NiceInternationalSportsLimited100股权的审核意见》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司收购NiceInternationalSportsLimited100股权暨关联交易的公告将于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
（二）关于公司股东提议增加2015年度股东大会临时提案的议案
为加快公司产业链延伸的布局，公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司向公司董事会提交了《关于提请公司增加2015年年度股东大会提案的函》，提议公司将本次董事会审议的《关于公司收购NiceInternationalSportsLimited100股权暨关联交易的议案》增加至2015年年度股东大会的审议事项中。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通。
公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告将于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
特此公告！
武汉道博股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券简称：道博股份证券代码：600136公告编号：临2016-047号
武汉道博股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二)本次监事会会议通知和会议资料于2016年4月12日以传真和电子邮件方式通知各位监事。三)本次监事会会议于2016年4月17日以通讯方式召开。四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况一)关于公司收购NiceInternationalSportsLimited100股权暨关联交易的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司收购NiceInternationalSportsLimited100股权暨关联交易的公告将于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
监事会审议通过上述议案并认为：
1、公司收购NiceInternationalSportsLimited100股权，有利于延伸公司价值产业链，并夯实体育营销平台，符合公司未来的“大文化”发展战略；
2、为审议上述事项，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，关联董事回避了相关议案的表决，该次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
武汉道博股份有限公司监事会
2016年4月19日
证券简称：道博股份证券代码：600136公告编号：临2016-050号
武汉道博股份有限公司
关于公司股东减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：游建鸣先生持有公司股份27,165,371股，约占公司总股本的11.15；金华东影投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华东影”）持有公司股份3,072,872股，约占公司总股本的1.26。
●减持计划的主要内容：公司股东游建鸣先生及其一致行动人金华东影拟计划于2016年5月15日至2016年11月14日期间，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以不低于55元/股的价格合计减持4,843,024股，占公司总股本的1.98。其中游建鸣先生拟计划减持4,074,806股，占公司总股本的1.67；金华东影拟计划减持768,218股，占公司总股本的0.31。[如公司股票发生除权、除息（包括但不限于派息、送股、资本公积金转增股本等），则减持股数及价格将根据相关规则进行相应调整。]
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
游建鸣；金华东影投资合伙企业（有限合伙）。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源。
2015年2月公司以发行股份及支付现金方式收购了游建鸣先生及其一致行动人金华东影所持有的强视传媒股权。截至本公告披露日，游建鸣先生及其一致行动人金华东影合计持有本公司30,238,243股，占公司总股本的12.41。其中游建鸣先生持有公司股份27,165,371股，占公司总股本的11.15；金华东影持有公司股份3,072,872股，占公司总股本的1.26。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况
游建鸣先生及其一致行动人金华东影自成为公司股东之日（即2015年2月17日）起至本公告日，未减持过公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
1、本次拟减持的股份来源
公司发行股份收购资产支付的股份对价。
2、本次拟减持的股份数量：
游建鸣先生拟计划减持4,074,806股，占公司总股本的1.67；金华东影拟计划减持768,218股，约占公司总股本的0.31。
3、本次拟减持的减持期间：
游建鸣先生及其一致行动人金华东影拟计划于2016年5月15日至2016年11月14日期间实施减持计划。
4、本次拟减持的价格区间：
游建鸣先生及其一致行动人金华东影拟计划减持股份的交易价格为不低于55元/股。
5、关于减持的其他说明
如公司股票发生除权、除息（包括但不限于派息、送股、资本公积金转增股本等），则减持股数及价格将根据相关规则进行相应调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据《道博股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（详见公司2015年2月3日在上海证券交易所网站上披露的相关公告），游建鸣先生对股份解禁的承诺如下：
（1）因本次交易而获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日起12个月内不得上市交易或转让；（2）自本次交易股份发行完成之日起满12个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成当年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的15；（3）自本次交易股份发行完成之日起满24个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成次年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的20；（4）自本次交易股份发行完成之日起满36个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成第三年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的25；（5）自本次交易股份发行完成之日起满48个月，其增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的上市公司股份数量的40。
根据《道博股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（详见公司2015年2月3日在上海证券交易所网站上披露的相关公告），金华东影对股份解禁的承诺如下：
金华东影因本次交易获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日起12个月内不得上市交易或转让；自本次交易股份发行完成之日起满12个月，当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的25；自本次交易股份发行完成之日起满24个月，当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的25；自本次交易股份发行完成之日起满36个月，可增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的上市公司股份数量的50。
截止本公告日，公司股东游建鸣及金华东影严格遵守了上述承诺，本次拟减持计划不存在违背上述承诺的情况。
（三）拟减持的原因。
个人及企业合伙人资金需求。
三、相关风险提示
（一）游建鸣先生及其一致行动人金华东影拟减持股份计划实施前提条件已具备，在本次减持计划实施期间，公司将督促游建鸣先生及其一致行动人金华东影严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）游建鸣先生及其一致行动人金华东影不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
特此公告。
武汉道博股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券代码：600136证券简称：道博股份公告编号：临2016-049号
武汉道博股份有限公司
关于2015年年度股东大会
增加临时提案的公告
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年4月28日
3.股权登记日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：武汉新星汉宜化工有限公司
2.提案程序说明
公司已于2016年4月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.47股份的股东武汉新星汉宜化工有限公司，在2016年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于公司收购NiceInternationalSportsLimited100股权暨关联交易的议案
三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年4月28日10点00分
召开地点：公司会议室二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易
