六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
《公司2014年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
华普天健会计师事务所对该事项进行了鉴证，《内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
《公司2014年度报告摘要》请见公司2015-010号公告，《公司2014年度报告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过66亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。.公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
九、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
决议为子公司2015年共计21.74亿元授信额度提供担保。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。具体情况请参见公司2015-011号公告。
十、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
鉴于公司全资子公司金螳螂（中国）建筑装饰有限公司（以下简称“香港金螳螂”）经营发展的资金需求和目前境内外人民币美元存贷汇率差，为更好的利用财务杠杆，实现公司利益最大化，香港金螳螂拟在未来2年内向境外（香港）商业银行申请贷款、开立保函等方式获得不超过7，000万元的运营资金。
决议同意香港金螳螂以内保外贷的形式获得运营资金人民币7，000万元，期限2年。公司向上述境外商业银行在境内的分支机构、上级机构、同一体系内的指定境内银行申请开立金额不超过人民币7，000万元（含7，000万元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保为香港金螳螂的上述贷款提供担保。具体情况请参见公司2015-012号公告。
十一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年度社会责任报告》；
《公司2014年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
决议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。
十三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过20亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2015-013号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2015-008号、2015-017号公告。
十四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
决议本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司即期余额不超过人民币40亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该40亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2015-008号、2015-017号公告。
十五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及》；
《公司2015年第一季度报告》请见公司2015-015号公告，《2015年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
鉴于非公开发行募集资金投资项目全部竣工，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，将节余募集资金13，463.68万元（具体金额以转出时实际金额为准；包含募集资金利息收入（含理财收益）5，182.91万元以及应付未付的募集资金款项8，224.53万元）全部用作补充流动资金。具体情况请参见公司2015-016号公告。
公司监事会和独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2015-008号、2015-017号公告。公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项进行了核查，《平安证券有限责任公司关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
同意提名朱明先生（简历附后）为第四届董事会董事候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
十八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更分公司注册地址的议案》；
决议将福州分公司注册地址变更为福州市仓山区建新镇杨周路21号502室，将广州分公司注册地址变更为广州市越秀区建设大马路3号大院45栋四楼410、412、420房。
十九、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修订公司的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
决议对公司《对外投资管理制度》进行修订，修订后的《对外投资管理制度》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
二十、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修订公司的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
决议对公司《关联交易制度》进行修订，修订后的《关联交易制度》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
二十一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》。
决议于2015年5月20日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会，会议通知请参见公司2015-018号公告。本次股东大会将由公司独立董事对本次会议审议的全部议案向全体股东征集投票权，《独立董事征集投票权报告书》请参见公司2015-019号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
附：简历
朱明：男，美国国籍，1985年6月出生，工业工程学士（bachelorofindustrialengineering）。2009年5月毕业于佐治亚理工学院（georgiainstituteoftechnology）。历任苏州朗捷通智能科技有限公司总经理，现任苏州金螳螂企业（集团）有限公司副总裁，苏州朗捷通智能科技有限公司董事长，新加坡金螳螂有限公司董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事，苏州金螳螂怡和科技股份有限公司董事，苏州博朗明科技有限公司董事。朱明先生未持有公司股票，是本公司实际控制人之子，与公司副总经理朱兴泉先生为叔侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002081证券简称：金螳螂公告编号：2015-008
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第九次会议于二〇一五年四月十六日以书面方式发出会议通知，并于二〇一五年四月二十七日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第九次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2014年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司2014年度股东大会通过提供网络投票以及独立董事征集投票权方式，为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过20亿元的票据池业务。
七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品
