2、独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：经核查，我们认为，公司及公司控股子公司本次对控股子公司提供财务资助，有利于促进该公司的发展，从而进一步提升公司整体业绩水平，资金占用费定价公允。为保证公平合理，对于未完全按照实际股权比例提供的财务资助，公司已制定相关的风控措施保证交易公允，因此不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，我们同意公司本次财务资助事项。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及公司控股子公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司本次财务资助事项。
五、其他
截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额为2.37亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.18；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助；公司不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议的独立意见。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2023-020
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司控股子公司东科保理接受
财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》，2023年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“东方科仪控股”）及其控股子公司，拟向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）提供借款，预计借款金额不超过人民币4亿元，年利率不超过5.5，期限不超过12个月。
2、关联关系
东方科仪控股为公司控股股东，目前持有公司24.87股份。东方科仪控股的控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、王建平先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决，本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。本公司独立董事出具了独立意见，独立董事认为本次关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司控股子公司本次向关联方借款事项。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本信息
1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司
（1）法定代表人：王戈
（2）注册资本：15,000万元人民币
（3）住所：北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层
（4）成立时间：1983年10月22日
（5）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务；销售第II类、第III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）财务数据
（单位：人民币元）
注：系东方科仪控股合并口径财务报表数据。
2、履约能力分析
东方科仪控股及其控股子公司财务状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。
三、关联交易主要内容
公司控股股东及其子公司向公司控股子公司东科保理提供借款，用于东科保理日常运营，发放保理款。
四、与东方科仪控股及其控股子公司累计关联交易金额
截至2022年12月31日，公司累计与东方科仪控股及其控股子公司发生日常关联交易为人民币2,729.26万元；借款产生的利息金额为人民币614.23万元。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司向关联方借款主要用于经营周转及发放保理款等，可以满足东科保理资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形。本次关联交易借款利率公允，不影响公司的独立性，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、公司独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，并发表了同意意见：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意此项议案。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2023-021
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）拟在未来12个月内，向交通银行股份有限公司上海江西中路支行申请综合授信业务，额度不超过人民币2,000万元；向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请综合授信业务，额度不超过人民币3,000万元；向富邦华一银行有限公司上海虹桥支行申请综合授信业务，额度不超过人民币4,000万元；向上海住友商事有限公司提供商业保理业务，额度不超过人民币4,000万元。以上申请融资额度总计不超过人民币13,000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本公司为东科保理的控股股东，占股60。东科保理的另外一位股东为永新盈凯企业管理中心（有限合伙），持股比例为40，非公司关联方。本次担保事项中，永新盈凯企业管理中心（有限合伙）提供相关反担保。
公司全资子公司上海颐合贸易有限公司拟在未来12个月内，向宁波银行北京西城科技支行申请银行综合授信业务，额度不超过200万美元，向交通银行股份有限公司上海市分行及上海浦东分行申请银行综合授信业务，额度不超过人民币2,000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述授信行为提供连带责任保证。
公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，全体董事审议并通过。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）东科（上海）商业保理有限公司
1、被担保人名称：东科（上海）商业保理有限公司
2、成立日期：2017年4月1日
3、住所：上海市普陀区云岭东路89号12层18室
4、法定代表人：郑鹏
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、财务数据
单位：人民币万元
8、东科保理未被列入失信被执行人名单。
（二）上海颐合贸易有限公司
1、被担保人名称：上海颐合贸易有限公司
2、成立日期：2007年08月16日
3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路225号第三层C20部位
4、法定代表人：陈义钢
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纸制品、电气设备及配件、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、财务数据
单位：人民币万元
8、上海颐合未被列入失信被执行人名单。
三、担保协议的主要内容
为满足子公司经营发展的资金需求，东科保理2023年度已向上海住友商事有限公司提供商业保理额度人民币4,000万元，上海颐合2023年度已向交通银行股份有限公司上海浦东分行申请综合授信额度人民币2,000万元，由公司为其提供连带责任保证，担保范围包括最高本金余额、相关利息、费用和其他支出。提供担保的有效期限为自合同签订之日起12个月。
其他担保事项尚未签署担保合同。
四、董事会意见
本次申请融资以满足子公司日常经营活动需要，有助于子公司的正常发展，公司提供连带责任保证，不会影响上市公司资金安全，风险可控。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及广大股东利益的情形。经核查，东科保理40股东永新盈凯企业管理中心（有限合伙）对本次担保事项提供相关反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度为25,200万元人民币及200万美元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为6,000万元人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的1.56；公司及控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保。公司对外担保不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额等情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2023-022
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
