青岛海立美达股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年8月17日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2016年8月11日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要；
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），《青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；
经审核，监事会认为：本次公司拟为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下简称“兴业汽配”）办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。
公司为控股子公司兴业汽配办理银行授信提供担保的信息详见公司2016年8月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会
2016年8月17日
证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2016-088
青岛海立美达股份有限公司关于为
控股子公司日照兴业汽车配件有限公司
办理银行授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大本公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）生产经营需要，兴业汽配拟申请银行授信办理银行短期借款不超过7,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与日照分行签订《最高额保证合同》，按照公司60持股比例为兴业汽配办理银行授信提供不超过4,200万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
兴业汽配成立于2003年9月19日，注册资本：人民币2,361.09万元，注册地址：山东省日照市河山驻地北、潮石路东侧（隋家官庄村），企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：刘国平。主营业务：汽车和农用车零部件及配件生产、销售；特种气瓶（仅限于汽车用液化天然气气瓶）制造、销售（凭《特种设备制造许可证》经营，有效期以许可证为准）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。本公司持有兴业汽配60的股权。
2、股权结构
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2015年12月31日兴业汽配的财务指标：
资产总额：52,801.89万元
负债总额：31,682.92万元
（其中银行贷款总额：15,000.00万元，流动负债总额：31,682.92万元。）
净资产：21,118.97万元
营业收入：31,625.16万元
利润总额：-1,660.54万元
净利润：-1,314.12万元
或有事项涉及的总额：截止2015年12月31日，无需要披露的重大或有事项。
（2）截止2016年6月30日兴业汽配的财务指标：
资产总额：55,485.61万元
负债总额：33,544.84万元
（其中银行贷款总额：9,000.00万元，流动负债总额：33,544.84万元。）
净资产：21,940.77万元
营业收入：13,593.49万元
利润总额：1,378.88万元
净利润：821.80万元
或有事项涉及的总额：截止2016年6月30日，无需要披露的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过4,200万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
公司于2016年8月17日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》，具体审核意见如下：
1、经审议，董事会认为：兴业汽配拟向银行办理银行授信7,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60的持股比例提供不超过4,200万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
2、公司持有兴业汽配60的股权，本次兴业汽配的其他股东日照兴业集团有限公司同意按40的比例为兴业汽配提供担保（不超过2,800万元），担保公平。
3、上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司的累计担保总额为：
截止2015年12月31日，公司经审计的净资产为147,300.02万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的22.57。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年8月17日
《青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告摘要》相关参考资料:
青岛海立美达股份、青岛海立美达电机、青岛海立美达、海立美达、002537 海立美达、海立美达香港、刘国平 海立美达、亓秀美 海立美达、王飞 海立美达
