（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月２２日１５：００至５月２３日１５：００期间的任意时间。
五、其他事项
１．现场会议联系方式
公司地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路１７号洪涛股份三楼董事会办公室
电话：０７５５－２９９９９９９９－２３３；传真：０７５５－２５８９３８３９
邮编：５１８０２９
联系人：李庆平、简金英
２．会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
３．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
附件：深圳市洪涛装饰股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹全权委托（先生／女士）代表本公司／本人出席２０１６年５月２３日召开的深圳市洪涛装饰股份有限公司２０１５年度股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：身份证号码：
委托日期：年月日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
证券代码:002325证券简称:洪涛股份公告编号:2016-021
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）将于２０１６年５月６日（星期五）１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１５年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘年新先生、总经理韩玖峰先生、独立董事章成先生、副总经理王全国先生、财务总监宋华先生、董事会秘书李庆平先生、副总经理唐世华先生及保荐代表人张迎先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
2016年4月30日
证券代码:002325证券简称:洪涛股份公告编号:2016-022
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于２０１６年４月１７日以电子邮件方式送达。会议于２０１６年４月２８日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路１７号一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑安安先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过《２０１５年度监事会工作报告》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
本报告需提交公司２０１５年度股东大会审议。
二、审议并通过《２０１５年年度报告》及其摘要，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司２０１５年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文及摘要需提交公司２０１５年度股东大会审议。年度报告全文详见巨潮资讯网，年报摘要详见２０１６年４月３０日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司２０１６－０１４号公告。
三、审议并通过《董事会关于募集资金２０１５年度存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
报告全文详见２０１６年４月３０日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司２０１６－０１５号公告。
四、审议并通过《２０１５年度内部控制评价报告》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会对董事会关于公司２０１５年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告全文详见巨潮资讯网公司２０１６－０１６号公告。
五、审议并通过《２０１６年第一季度报告及全文》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司２０１６年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１６年第一季度报告全文见巨潮资讯网，详见２０１６年４月３０日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司２０１６－０１９号公告。
六、审议并通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司１３位预留限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二期限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理股票解锁手续。
特此公告
