关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚持有其11.7409的股权。
13、郑州千味央厨食品股份有限公司
注册地点：郑州高新区红枫里2号
企业性质：其他股份有限公司
法定代表人：孙剑
注册资本：8,664.2436万人民币
经营范围：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：公司子公司参股公司，网聚投资持有其3.7800的股权。
14、深圳市幸福商城科技股份有限公司
注册地点：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路142号创意港6栋3C-1
企业性质：股份有限公司(非上市)
法定代表人：袁火洪
注册资本：12375.4988万人民币
经营范围：一般经营项目是：计算机软件技术、网络开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件系统集成；销售自行开发的软件产品；食品技术的开发与咨询；企业营销策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。单用途商业预付卡代理销售；礼品花卉销售；家用电器销售；日用百货销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；企业会员积分管理服务；玩具、动漫及游艺用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：网上销售糕点类制品、预包装食品销售、广播电视节目制作、增值电信业务。餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：公司子公司联营企业，网聚投资持有其3.2200的股权。
15、鲜生活冷链物流有限公司
注册地点：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦211室
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：孙晓宇
注册资本：7979.9156万人民币
经营范围：普通货运、货物专用运输（链式）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方能经营）（不含危险化学品和易燃易爆物品）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；品牌推广；计算机、网路领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务；车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的销售；仓库租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
关联关系：公司子公司联营企业，网聚投资持有其0.0988的股权
三、定价依据和定价政策
公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。
四、关联交易协议签署情况
公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的目的
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
2、交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议；
3、公司独立董事的事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：603517证券简称：绝味食品公告编号：2023-027
绝味食品股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司2023年度拟向浦发银行、建设银行、交通银行、兴业银行、长沙银行、招商银行、光大银行、工商银行等申请综合授信额度，预计总额不超过人民币50亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。本次授信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603517证券简称：绝味食品公告编号：2023-021
绝味食品股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年4月18日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
此议案须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品股份有限公司2022年度报告》《绝味食品股份有限公司2022年度报告摘要》。
此议案须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。
此议案须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品关于公司2022年度利润分配预案公告》。
此议案须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品关于公司续聘2023年度审计机构的公告》。
此议案须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司2022年度关联交易完成情况及2023年度日常关联交易预测的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品关于公司2022年度日常关联交易完成情况及2023年度日常关联交易预测的公告》。
此议案须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品关于公司向银行申请授信额度的公告》。
此议案须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品关于公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
此议案须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品关于变更部分可转换公司债券部分募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的公告》。
此议案须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于全资子公司拟参与投资基金的份额认购的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品关于全资子公司拟参与投资基金的份额认购的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）《绝味食
