来源时间为：2023-4-25
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣诺生物”）及子公司2023年度拟向银行申请不超过人民币18,000万元的综合授信额度，公司拟为全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称“圣诺制药”）申请银行综合授信提供不超过3,000万元的担保。
●截至本公告披露日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为1,000万元（不含本次担保），担保余额为1,000万元。
●本次担保不涉及反担保。
●本次申请银行授信额度并提供担保事项无需提交股东大会审议。
一、授信及担保情况概述
（一）公司及子公司拟申请银行授信情况
为满足公司日常经营和业务发展需求，公司及全资子公司2023年度拟向银行申请不超过人民币18,000万元的综合授信额度，其中拟向中国工商银行股份有限公司大邑支行申请不超过5,000万元的授信额度，拟向招商银行股份有限公司益州大道支行申请不超过10,000万元的授信额度,拟向成都农村商业银行股份有限公司大邑邑城支行申请不超过3,000万元的综合授信额度，公司拟在上述综合授信额度内办理融资业务，项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务。具体授信期限、业务品种、授信额度以各家银行最终核定为准。同时董事会授权董事长在授信额度内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。
（二）拟为子公司申请银行授信提供担保情况
为支持子公司的经营和业务发展需求，公司及实际控制人文永均先生拟为全资子公司圣诺制药向成都农村商业银行股份有限公司大邑邑城支行申请总额不超过3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保授信业务品种、担保金额使用期限与具体授信额度以银行授信协议为准。文永均先生本次担保性质为自然人担保，并且未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
同时，公司董事会授权董事长在上述额度和期限内行使担保决策权以及与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
（三）履行的审议程序
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：成都圣诺生物制药有限公司
2、成立日期：2004年10月12日
3、注册资本：5,000万元人民币
4、住所：成都市大邑县工业大道一段
5、法定代表人：杨广林
6、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：公司持股比例为100
8、最近两年的主要财务指标
单位：元币种：人民币
注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项
截止目前，圣诺制药不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人与上市公司的关系
被担保方为公司的全资子公司，公司持股比例为100。
三、担保协议的主要内容
截止本公告披露日，公司尚未签订具体担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司根据实际经营情况及资金需求，与银行在上述担保额度内共同协商确定，最终以正式签订的相关文件为准。
四、担保的原因及必要性
公司及实际控制人为全资子公司圣诺制药申请银行综合授信额度提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。同时，公司对全资子公司有绝对的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。
五、董事会及相关意见
（一）董事会意见
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》。董事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司及子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事对公司本次提供担保事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事认为：经核查，公司2023年度拟申请银行综合授信并为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，本次被担保人为公司资信状况良好的全资子公司，担保风险处于公司可控范围内，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：圣诺生物2023年度申请银行授信额度并为子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司2023年度为全资子公司提供担保是为了满足全资子公司业务发展的资金需求，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对公司2023年度申请银行综合授信额度并提供担保事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至目前，公司累计为全资子公司提供的担保总额为1,000万元（不含本次担保），占公司2022年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为1.21、0.90。公司及其全资子公司不存在对外担保的情况，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2023-020
成都圣诺生物科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月16日14点00分
召开地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月16日
至2023年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次会议将听取《2022年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》予以披露。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2023年5月11日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须在登记时间2023年5月11日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点
四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司三楼会议室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。
3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系
联系人：余啸海张露
联系电话：028-88203615
传真：028-88203668
电子邮箱：snkj@s
