具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号2024-010）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100，表决结果为通过。
20.审议通过了《关于公司独立董事2024年度津贴方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
同意公司独立董事2024年津贴为每人10万元人民币（含税）。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立董事钟耕深、蔡卫忠、朱炜回避表决；同意的票数占有效票数的100，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
21.审议通过了《关于公司独立董事2023年度独立性情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事2023年度独立性情况评估报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立董事钟耕深、蔡卫忠、朱炜回避表决；同意的票数占有效票数的100，表决结果为通过。
22.审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订及制定、修订部分公司制度的公告》（编号2024-018）及公司同日在上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
23.审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订及制定、修订部分公司制度的公告》（编号2024-018）及公司同日在上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
24.审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订及制定、修订部分公司制度的公告》（编号2024-018）及公司同日在上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
25.审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订及制定、修订部分公司制度的公告》（编号2024-018）及公司同日在上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
26.审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订及制定、修订部分公司制度的公告》（编号2024-018）及公司同日在上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
27.审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订及制定、修订部分公司制度的公告》（编号2024-018）及公司同日在上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100，表决结果为通过。
28.审议通过了《关于制定的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订及制定、修订部分公司制度的公告》（编号2024-018）及公司同日在上交所网站（www。sse。com。cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100，表决结果为通过。
29.审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
同意公司于2024年6月17日前在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100，表决结果为通过。
特此公告
