营销公司构建医疗学术体系，以医疗市场为主战场，确立“商销即纯销”的终端分级管理理念，通过强化财务管控，平台利润率有所提升；精品国药板块开发中医馆百余家，广泛开展店员培训、科普教育,该平台加强对牛黄清心丸空白医院的开发工作；针对安宫牛黄丸，推进与零售连锁药房签订战略合作协议，成功开发西北地区系列连锁，并进入系列首推，重新启动清宫寿桃丸销售，销售收入同比增长288.7；京万红销售团队，精准营销降库存，品牌学术助动销，京万红20g规格新装上市，社会库存逐步合理化，金芪降糖片新开发医院上千家，金芪降糖片同比增幅达到20，均上榜中国家庭常备用药；商销事业部针对中成药普药全力布局第三终端市场，以“多品种、多渠道、多模式”创建省区合伙人模式，激活的13个睡眠品种销量同比增加1018。公司创立电商部，推动旗下产品在京东、天猫、抖音、小红书等线上的自营覆盖，拓展渠道，提高产品可及性。
3.药材体系协同重塑
2022年，公司成立药材资源中心，围绕“降本、保质、保供”统筹管理药材GAP基地建设，集中采购和战略储备三个方面重点工作，推进经营模式转变，强化对内保供和对外创收两个职能。
制定《津药达仁堂中药材集中采购管理制度》，推动原料集中采购；制定《药材基地建设管理制度》等文件，促进中药材生产规范化、标准化、产业化发展；完成搭建生产质量管理体系和生产全过程溯源管理系统。2022年拓展川芎、金银花、五味子等药材品种的GAP基地建设，在规范化生产过程中，推动“三无一全”品牌要求和GAP延伸检查。基地企业严格按照公司制定的种植管理制度、生产技术规程、标准操作规程组织生产，达到“安全、有效、稳定、可控、可追溯”的目标。
推进药材体系协同一体化，进一步推进天津、亳州、安国饮片厂一体化运营，增强饮片产业的协同性和集约性，优化工序流程和物流运筹，提高周转时效。
4.智能制造降本提质
公司强化集团“价格是龙头，成本是基础，利润是目标”的工作方向，厘清产品生产成本，跟踪、监控重点产品单位成本变化情况，发现异常波动，及时预警调整。重新梳理全品种的产品价值链，规划产销衔接流程，制定《产销协同管理制度》，常态化开展供应链集采，工业生产紧密围绕降本增效开展工作，通过合理调度，科学排产，实施节能项目，提高用能效率。全年立项开展挖潜增效项目58项，采购成本，产值能耗，工时利用，周转效率等方面均有优化。
面对百姓用药需求，公司多措并举保生产，开足马力提产能，压缩前置时间，优化生产周期，增产保供，稳质提量完成药品生产保供工作。
同时，公司常态化、制度化开展飞检质控，内审监察，安全检查、消防检查等工作，系统梳理重点业务内控关键流程和控制点，防范经营风险。
2022年公司击鼓催征稳驭舟，奋楫扬帆启新程，公司较好完成了报告期的经营目标。同时，党建与经营发展更加融合，全年高质量完成党建工作11项目标责任，党风廉政建设12项目标责任。
2
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2022年12月31日，公司总资产1,015,698.20万元，净资产655,195.31万元；2022年，公司累计实现营业收入824,924.96万元，公司累计实现归属于母公司净利润86,179.39万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
津药达仁堂集团股份有限公司
董事长：张铭芮
2023年3月30日
证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2023-009号
津药达仁堂集团股份有限公司
2023年第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于2023年3月30日以现场与通讯相结合的方式召开了2023年第二次董事会会议。本次会议应参加董事8人，实参加董事8人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了2022年度董事长工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了2022年度董事会报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司2022年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司2022年度财务报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了公司2022年度利润分配预案；（详见临时公告2023-011号）
2022年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.20元人民币（含税）”。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了公司《2022年度社会责任报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见临时公告2023-012号）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十一、同意独立董事王刚先生2022年度酬劳为5.5万元新币；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十二、同意独立董事刘育彬先生2022年度酬劳为5.5万元新币；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十三、同意独立董事李清女士2022年度酬劳为6万元人民币；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十四、同意公司董事2022年度报酬总额的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十五、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2022年度报酬总额的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十六、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；（详见上交所网站）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十七、审议通过了公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案；（详见临时公告2023-013号）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
十八、审议通过了公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案；（详见临时公告2023-014号）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
十九、审议通过了《关于公司2023一2025年股东回报规划》的议案；（详见上交所网站）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十、审议通过了公司获得103.5亿元银行授信额度的议案；
董事会同意公司（含所属企业）获得103.5亿元银行授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。明细如下：
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十一、审议通过了公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案；（详见临时公告2023-015号）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十二、审议通过了公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案；（详见临时公告2023-016号）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十三、审议通过了公司2022年度各项资产减值准备计提和转销的议案；
1、公司2022年度计提坏账准备2,577.43万元，转回坏账准备2,327.87万元，转销坏账准备2,167.29万元，影响当期损益249.56万元。
2、公司2022年度计提存货跌价准备3,984.55万元，转回存货跌价准备372.31万元，转销存货跌价准备1,932.49万元，影响当期损益3,612.24万元。
3、公司2022年度计提固定资产减值准备18.02万元，转销固定资产减值准备11.44万元，影响当期损益18.02万元。
4、公司2022年度计提商誉减值准备1,957万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十四、审议通过了“关于提请召开2022年度股东大会的议案”。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十四项、十七至二十二项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。
公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决了第十七项、第十八项有关关联交易的议案。
与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2023年4月1日
证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临20
